La police nationale et le Service de sécurité d'Ukraine ont démantelé un réseau de fausses plateformes d'investissement qui ont siphonné des portefeuilles de cryptomonnaies appartenant à des personnes dans plus de 20 pays, ont annoncé les agences mardi.

Les enquêteurs ont identifié 62 victimes jusqu'à présent, parmi lesquelles des citoyens d'Allemagne, de Pologne, de Lituanie, de Lettonie, d'Espagne, de France, du Royaume-Uni, du Canada et d'Israël. L'organisateur a recruté plus de 46 Ukrainiens et gérait plusieurs bureaux à Kiev et dans la région environnante. Des développeurs ont construit les fausses plateformes et les ont maintenues en ligne malgré les tentatives de blocage, tandis que d'autres personnes occupaient les bureaux, répondaient au téléphone et géraient la sécurité.

Le Service de sécurité a décrit l'organisateur comme un spécialiste IT de 25 ans et a estimé le chiffre d'affaires de l'opération jusqu'à 1 million de dollars par mois à son apogée. Son compte a rapporté que la démarche de démarchage a commencé sur Telegram, où le groupe faisait la promotion de projets crypto prétendument rentables.

Les utilisateurs qui s'inscrivaient connectaient un portefeuille et envoyaient des fonds pour ce qu'ils croyaient être des projets d'investissement. Le personnel simulait ensuite manuellement les transactions, affichant des soldes en hausse sur le tableau de bord de chaque client.

Où est passé l'argent

Les demandes de retrait étaient bloquées. Pour vérifier que la plateforme fonctionnait, disait-on aux victimes, elles devaient connecter leur portefeuille principal et approuver une petite transaction test. Cette approbation alimentait un "drainer" (siphon) intégré au site, qui déplaçait les actifs vers des portefeuilles contrôlés par le groupe et bloquait l'accès de la victime.

Les enquêteurs ont localisé des équipements de serveur aux Pays-Bas contenant la base de données du groupe et y ont eu accès. Elle listait les victimes, leurs adresses de portefeuille, les sommes prélevées, la correspondance interne et les registres du fonctionnement des plateformes. L'enregistrement et la vérification avaient également permis de collecter des détails de passeport, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des identifiants, des mots de passe et des photographies.

Les agents ont mené 34 perquisitions à Kiev et dans la région, saisissant plus de 100 ordinateurs, plus de 100 téléphones, 79 cartes SIM, une passerelle GSM, de l'argent liquide et 15 voitures. Certains véhicules et biens étaient enregistrés au nom des épouses et des proches des suspects. L'organisateur se déplaçait avec des gardes armés.

L'affaire est traitée en vertu de la partie 5 de l'article 190 du code pénal ukrainien. La police déclare qu'elle est toujours en train d'identifier toutes les personnes impliquées, d'autres victimes et le montant total volé.

L'Ukraine a transféré plus de 8,3 millions de dollars en USDT saisis vers un portefeuille géré par l'État en juin, la première fois que des cryptomonnaies confisquées étaient placées sous gestion étatique. Le Royal United Services Institute a estimé que des règles plus strictes pourraient permettre de récupérer au moins 10 milliards de dollars de fonds volés et de recettes fiscales perdues pour le pays.