L'autorité de régulation britannique FCA a perquisitionné huit sites à Londres pour des allégations de trading crypto P2P illégal, émettant des ordonnances de cessation d'activité et intensifiant sa répression générale contre les plateformes non enregistrées.
Selon Reuters, la Financial Conduct Authority (FCA) britannique a perquisitionné huit lieux à Londres soupçonnés de mener des opérations illégales de trading de cryptomonnaies de pair-à-pair, lors d'une opération coordonnée menée le 22 avril avec les autorités fiscales et la police métropolitaine.
Des ordonnances de cessation d'activité ont été émises sur chaque site, ordonnant de fait aux opérateurs présumés de cesser toute activité non enregistrée liée aux cryptoactifs, tandis que de multiples enquêtes criminelles sur d'éventuelles infractions au blanchiment d'argent (AML) et au financement du terrorisme se poursuivent.
Dans un communiqué, la FCA a déclaré que les perquisitions faisaient partie d'« enquêtes criminelles en cours en vertu du Règlement sur le blanchiment d'argent de 2017 et de la législation sur le financement du terrorisme », soulignant que les fournisseurs de services d'échange de cryptoactifs doivent être enregistrés pour opérer légalement au Royaume-Uni.
Il convient de noter qu'il n'y a actuellement aucune entreprise de trading de cryptomonnaies de pair-à-pair enregistrée auprès de la FCA, ce qui signifie que toute plateforme P2P proposant des services au Royaume-Uni le fait sans autorisation formelle.
Cette dernière action s'appuie sur des opérations précédentes de la FCA qui ont ciblé des distributeurs automatiques de cryptomonnaies non enregistrés et des plateformes d'échange non autorisées, y compris des perquisitions qui ont démantelé au moins 26 machines crypto illégales à travers le pays.
En 2024, l'autorité de régulation et la police métropolitaine ont arrêté deux individus à Londres soupçonnés de gérer une plateforme d'échange de cryptoactifs non autorisée qui aurait traité plus de 1,25 milliard de dollars de cryptomonnaies non enregistrées sur plusieurs années, selon la FCA et Sky News.
Therese Chambers, Directrice exécutive de l'application de la loi et de la surveillance des marchés à la FCA, a averti que « les entreprises de cryptomonnaies opérant sans enregistrement sont illégales » et a promis que l'organisme de surveillance « fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les entreprises de cryptomonnaies d'opérer illégalement au Royaume-Uni. »
La FCA a également rejeté environ 90 % des entreprises de cryptomonnaies cherchant à s'enregistrer ces dernières années en raison de défaillances en matière de blanchiment d'argent et de prévention de la fraude, n'approuvant qu'une petite fraction des candidats dans le cadre de son régime renforcé.
Les perquisitions à Londres interviennent alors que les autorités britanniques intensifient leurs mesures d'application contre les plateformes de cryptomonnaies qui ignorent les règles d'enregistrement ou promeuvent illégalement des services auprès des investisseurs locaux, y compris des actions en justice récentes concernant des promotions financières illégales.
Alors que la FCA avertit les consommateurs qu'ils doivent être prêts à perdre tout leur argent dans les cryptomonnaies et souligne que le trading P2P non enregistré n'offre aucune protection réglementaire, le message aux plateformes opérant au Royaume-Uni est de plus en plus direct : enregistrez-vous, ou risquez la fermeture.
