Les procureurs turcs ont accusé 504 personnes d'avoir opéré un réseau présumé de blanchiment d'argent qui a transféré près de 40 milliards de lires turques par le biais de sociétés écrans, de bijouteries, de prestataires de services de paiement et de transactions de cryptomonnaies.
Selon un acte d'accusation de 1 548 pages préparé par le bureau du procureur général d'Istanbul, les suspects auraient utilisé des sociétés écrans, des comptes bancaires, des bureaux de change, des terminaux de point de vente et des transferts de cryptos pour dissimuler les revenus générés par des opérations de paris illégaux.
Les procureurs ont allégué que le réseau avait établi un réseau de sociétés écrans permettant aux revenus des paris d'entrer dans le système financier avant d'être acheminés via une plateforme de comptabilité numérique propriétaire connue sous le nom de « M80 ». L'acte d'accusation précisait que le système gérait le mouvement et le suivi des opérations financières du groupe.
Les enquêteurs ont également allégué qu'une partie des produits avait été convertie en cryptomonnaies avant d'être transférée à l'étranger. L'acte d'accusation a également accusé des membres du réseau d'attirer des victimes dans des stratagèmes d'investissement frauduleux en promettant des rendements inhabituellement élevés.
Les procureurs turcs requièrent des peines de prison allant jusqu'à 34,5 ans pour le chef présumé du réseau, Türker Ak, et jusqu'à 31 ans pour le gérant présumé du réseau, Murat Dönmezoğlu.
Les autorités turques ont renforcé leur attention sur les enquêtes liées aux cryptos. En août dernier, le développeur principal d'Ethereum, Federico Carrone, connu en ligne sous le nom de Fede’s Intern, a été détenu pendant environ 24 heures après que le ministère turc de l'Intérieur l'ait accusé d'avoir aidé d'autres personnes à utiliser abusivement le réseau Ethereum.
Carrone a nié toute implication dans des activités illégales, affirmant que son travail était axé sur la recherche universitaire sur les outils de confidentialité, et il a été libéré par la suite avant de retourner en Europe.
Globalement, les récentes enquêtes montrent que les régulateurs de plusieurs juridictions continuent d'examiner comment les cryptomonnaies sont utilisées dans la criminalité financière, l'application de la loi ciblant de plus en plus les réseaux de blanchiment, les mouvements de fonds transfrontaliers et les transactions d'actifs numériques liés à des activités criminelles présumées.
Cette affaire s'ajoute à une série d'actions coercitives récentes à travers le monde dans lesquelles les autorités ont identifié les cryptomonnaies comme une méthode utilisée pour déplacer ou dissimuler des fonds illicites plutôt que la source sous-jacente de l'activité criminelle.
Plus tôt cette année, la Banque Populaire de Chine a déclaré que le blanchiment de monnaie virtuelle resterait l'une de ses priorités en matière d'application de la loi dans le cadre de sa prochaine stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent. Les autorités chinoises ont déclaré que les groupes criminels combinaient de plus en plus les monnaies virtuelles avec les transferts de fonds transfrontaliers, les réseaux bancaires souterrains et les comptes nominatifs pour rendre les transactions plus difficiles à tracer.
L'Irlande a également identifié les actifs cryptos comme un risque « très significatif » de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans sa dernière Évaluation Nationale des Risques. Le ministère des Finances du pays a déclaré qu'il prévoyait d'introduire des normes industrielles régissant les sources de fonds liées aux cryptos d'ici le second semestre 2027, tout en renforçant les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent dans l'ensemble du secteur financier.
