Le Trésor américain vient de sanctionner deux exchanges de cryptomonnaies qu'il accuse d'avoir blanchi des millions de dollars pour les Gardiens de la Révolution iraniens – nommant un opérateur qui a dirigé le stratagème depuis la Géorgie et les Émirats arabes unis, et une deuxième plateforme basée en Iran.
L'OFAC a annoncé cette mesure le 7 août dans le cadre de sa campagne « Fureur Économique ». « La dépendance du régime iranien vis-à-vis des actifs numériques et des réseaux bancaires parallèles est une preuve supplémentaire que la Fureur Économique fonctionne », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué. Une action distincte et simultanée a visé le réseau bancaire parallèle traditionnel de l'Iran.
La figure centrale est Siavash Kayvanpour. Né en Iran, il possède les nationalités dominiquaise et afghane, et dirigeait un réseau multi-pays depuis les Émirats arabes unis et la Géorgie. Par l'intermédiaire de sa société géorgienne SHPS Shelbit, il opérait Shelbit Exchange.
Le Trésor affirme que des portefeuilles liés aux forces armées iraniennes ont envoyé plus d'un million de dollars en cryptomonnaies à Shelbit, et que Shelbit a renvoyé plus de 2 millions de dollars vers des portefeuilles iraniens – plus 2 millions de dollars supplémentaires à Nobitex, un exchange iranien déjà sanctionné pour financement du terrorisme.
La dépendance du régime iranien vis-à-vis des actifs numériques et des réseaux bancaires parallèles est une preuve supplémentaire que la Fureur Économique fonctionne. Nous continuerons d'accroître la pression économique. Que ce soit en dollars, en rials ou en cryptomonnaies, le Trésor traquera et démantèlera les mécanismes financiers illicites… https://t.co/phPYBx4Zxr
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 7, 2026
Shelbit a également blanchi des dizaines de millions provenant d'un réseau de jeux d'argent en ligne en langue persane, selon les allégations du Trésor.
L'Autorité de Régulation des Actifs Virtuels (VARA) des Émirats arabes unis a pris des mesures d'exécution contre Shelbit General Trading en janvier 2025 et de nouveau en juillet 2026, mais l'exchange est resté en activité, a déclaré le Trésor. Kayvanpour dirigeait également Shelbit Technologies, basée en Pologne, et Crypto Home et NFT Home DMCC, basées aux Émirats arabes unis, toutes désignées aux côtés de Shelbit.
Le deuxième exchange, Aban Tether, a traité des millions de transactions avec des plateformes iraniennes précédemment désignées, notamment Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex. Les deux ont été désignés en vertu des autorités ciblant le secteur financier iranien et son soutien au terrorisme.
Ces désignations ajoutent les entités à la liste des Nationaux Spécifiquement Désignés (SDN) – la liste noire du gouvernement américain des personnes et entreprises coupées du système financier américain. Toute propriété touchant les États-Unis est gelée, et les entreprises étrangères qui continuent à traiter avec elles risquent des sanctions secondaires.
Le programme Rewards for Justice du Département d'État offre jusqu'à 15 millions de dollars pour des informations permettant de perturber les mécanismes financiers du CGRI, l'armée iranienne. Les saisies de cryptomonnaies font partie d'une offensive soutenue contre la dépendance de l'Iran aux cryptomonnaies : rien qu'en mai, les États-Unis ont gelé 131 millions de dollars en cryptomonnaies liées à l'Iran et, selon Bessent, ont saisi environ 1 milliard de dollars en cryptomonnaies iraniennes depuis le début de la campagne.
Depuis le 7 août, Shelbit Exchange, Aban Tether et les individus nommés figurent sur la liste SDN, et leurs actifs liés aux États-Unis sont bloqués.
