Le Département du Trésor américain a « en privé » exigé que Binance suive un « programme de surveillance » que la société avait accepté dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité de 2023, suite à des rapports selon lesquels 1 milliard de dollars auraient transité par la plateforme d'échange de crypto vers des « entités » liées à l'Iran, a rapporté The Information jeudi.

L'Iran et les États-Unis sont impliqués dans un conflit armé depuis plus de deux mois. Les États-Unis et Israël ont cherché à exercer une pression économique sur l'Iran, selon le rapport.

The Information a rapporté que le Département du Trésor avait envoyé une lettre « au cours des dernières semaines » exigeant que Binance se conforme au programme de surveillance qu'elle avait précédemment accepté de suivre après avoir plaidé coupable à des accusations liées aux sanctions et aux violations de la lutte contre le blanchiment d'argent. La lettre a été envoyée au milieu de rapports selon lesquels plus d'un milliard de dollars auraient transité par Binance vers des groupes liés à l'Iran en 2024 et 2025.

« Binance s'engage à coopérer avec le contrôleur indépendant et à poursuivre notre collaboration avec les agences compétentes », a déclaré un porte-parole de Binance à The Block. « Nous offrons au contrôleur une coopération et une transparence totales. »

En février, Fortune a rapporté que Binance avait licencié des enquêteurs qui avaient découvert des preuves de flux liés à l'Iran. The New York Times a également rapporté que des enquêteurs internes avaient découvert l'année dernière que plus de 1 500 comptes sur la plateforme avaient été consultés depuis l'Iran et qu'environ 1,7 milliard de dollars avaient transité de deux comptes Binance vers des entités liées à l'Iran, y compris des portefeuilles liés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran. 

Binance a contesté les rapports et a nié avoir licencié des enquêteurs internes après qu'ils aient découvert que des cryptomonnaies avaient transité vers des entités iraniennes liées à des organisations terroristes.

À l'époque, un porte-parole de Binance a déclaré à The Block qu'aucun enquêteur n'avait été licencié pour avoir soulevé des préoccupations de conformité ou signalé de potentielles violations de sanctions.

Au cours des derniers mois, les Démocrates ont fait pression sur le Département du Trésor et le Département de la Justice pour qu'ils enquêtent sur Binance. La décision du président Donald Trump de gracier l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a également soulevé des préoccupations éthiques. 

Selon The Information, le sous-secrétaire au Terrorisme du Département du Trésor, Gene Lange, avait « rappelé [à Binance] son obligation de coopérer pleinement avec le programme de surveillance imposé par le Trésor... en partageant les informations pertinentes, telles que les enregistrements de données critiques et les documents, en temps opportun. »

Le Département du Trésor n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Binance, cependant, a répondu à la demande du Trésor, selon The Information. La société a écrit que « nous reconnaissons la gravité des problèmes passés et avons consacré un temps, des ressources et une attention considérables à les résoudre », ajoutant qu'elle « s'efforce d'accroître » la transparence et d'accélérer son temps de réponse.

« Nous accueillons favorablement les commentaires constructifs du Trésor et considérons cette surveillance comme un élément important pour renforcer continuellement nos contrôles de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent », a déclaré Binance à The Block.

En février, un groupe de sénateurs démocrates a exhorté le DOJ et le Trésor à enquêter sur d'éventuelles violations des lois sur les sanctions américaines par Binance. Puis, en avril, le sénateur Richard Blumenthal a demandé plus d'informations sur les contrôleurs que Binance était tenue de mettre en place après que l'échange ait plaidé coupable en 2023.

Binance a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars en pénalités et a également accepté de conserver un « contrôleur de conformité indépendant » pendant trois ans.