La Corée du Sud a condamné le PDG de Delio, Jeong Sang-ho, à 15 ans de prison après qu'un tribunal de Séoul l'ait reconnu coupable d'avoir escroqué des clients d'environ 70 milliards de wons (49,2 millions de dollars) en actifs numériques.
Selon le média local Newsis, le tribunal du district sud de Séoul a reconnu Jeong coupable de la plupart des accusations portées contre lui, notamment de fraude, de détournement de fonds et d'utilisation de faux documents lors de l'enregistrement de Delio en tant que fournisseur de services d'actifs numériques.
Le juge Jang Chan, qui présidait l'affaire, a également ordonné la détention de Jeong après le prononcé du jugement. NoCut News a rapporté que le tribunal avait invoqué des craintes qu'il ne puisse s'enfuir.
La peine de 15 ans de prison était inférieure à la peine de 20 ans que les procureurs avaient requise lors des plaidoiries finales plus tôt cette année. Comme crypto.news l'avait déjà rapporté en avril, les procureurs avaient accusé Jeong de détournement d'environ 250 milliards de wons en actifs numériques auprès d'environ 2 800 utilisateurs entre août 2021 et juin 2023.
Alors que Jeong a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, le tribunal l'a acquitté de la principale accusation concernant environ 250 milliards de wons (175,6 millions de dollars) prétendument soustraits à environ 2 800 clients.
Newsis a rapporté que le tribunal avait exclu les preuves recueillies lors d'une perquisition et d'une saisie impliquant un opérateur de serveur, estimant qu'elles avaient été obtenues illégalement. Cette décision sur les preuves a signifié que Jeong a été blanchi de la plus grande allégation de fraude portée par les procureurs.
Le tribunal l'a néanmoins jugé responsable d'une fraude impliquant environ 70 milliards de wons et a largement accepté le dossier de l'accusation concernant des accusations distinctes de détournement de fonds et de faux documents.
Abordant la conduite pour laquelle Jeong a été reconnu coupable, le tribunal a qualifié l'infraction de grave en raison du nombre de clients impliqués, des pertes financières et des méthodes utilisées.
« Le défendeur a commis le crime d'escroquer une somme importante à de nombreuses victimes, et compte tenu des méthodes et des moyens employés, et de l'ampleur des dommages, le crime est extrêmement grave », a déclaré le tribunal.
Jeong n'avait pas non plus réussi à obtenir le pardon des clients qui avaient subi des pertes financières substantielles, a ajouté le tribunal.
Lors des plaidoiries finales en avril, les procureurs avaient requis une peine de 20 ans de prison en vertu de la loi sud-coréenne sur la répression aggravée des crimes économiques spécifiques. Les procureurs avaient lié l'inconduite présumée à l'exploitation par Delio de produits de dépôt de cryptomonnaies et au gel ultérieur des retraits de l'entreprise.
Les victimes touchées par l'effondrement avaient réclamé une peine sévère, tandis que la défense de Jeong avait déclaré lors des procédures antérieures qu'elle était prête à compenser les pertes des clients s'il était acquitté.
Les problèmes juridiques de Delio ont suivi l'effondrement de son activité de dépôt et de prêt de cryptomonnaies, qui avait commercialisé des produits générateurs de rendement auprès des clients sud-coréens.
Fondée en 2018, l'entreprise offrait des rendements allant jusqu'à 10,7 % de TAEG sur des cryptomonnaies telles que le Bitcoin, l'Ether et l'USDT, tout en présentant ses services comme une alternative pour les utilisateurs recherchant des rendements sur les actifs numériques déposés.
La plateforme a suspendu les retraits des clients en juin 2023, invoquant initialement une volatilité accrue du marché. Delio a déclaré à l'époque que la suspension visait à protéger les actifs des clients pendant qu'elle évaluait la situation.
Le gel des retraits a empêché les clients d'accéder aux fonds détenus sur la plateforme. Delio a déclaré dans son communiqué de juin 2023 qu'elle s'efforcerait de protéger les actifs des clients tout en déterminant les circonstances de la perturbation.
Les procureurs ont ensuite fait valoir que Jeong s'était livré à une promotion trompeuse et à des fautes liées aux opérations de Delio. Lors des procédures d'avril, les autorités ont déclaré que les infractions présumées couvraient une période allant d'août 2021 jusqu'à la suspension de juin 2023.
Les problèmes de Delio sont apparus parallèlement à une crise similaire chez Haru Invest, une autre plateforme sud-coréenne de rendement crypto qui a suspendu les dépôts et les retraits en juin 2023.
Les autorités ont enquêté sur les deux entreprises après les gels, tandis que les clients ont intenté des actions en justice concernant les fonds bloqués sur les plateformes. Un rapport de 2024 sur Haru a fait état de l'arrestation de trois dirigeants de l'entreprise, dont le PDG Hugo Lee, pour des allégations impliquant environ 1,1 billion de wons en actifs numériques de clients.
Les procureurs ont accusé les dirigeants de Haru d'avoir trompé les clients sur la gestion des dépôts tout en concentrant une grande partie des actifs de l'entreprise via un seul individu.
Les liens financiers entre les entreprises sont ensuite devenus une partie de l'affaire Delio.
Lors des procédures contre Jeong, les autorités ont lié les problèmes de retrait de Delio à des perturbations impliquant Haru Invest et B&S Holdings. Une personne nommée Bang, qui détenait une participation majoritaire dans B&S Holdings, a été identifiée par les autorités comme une figure clé liée aux suspensions de retrait affectant les plateformes.
Haru a déclaré avoir subi des pertes d'environ 350 milliards de wons, soit environ 236 millions de dollars, en raison de son exposition liée à l'effondrement de FTX. Les procureurs ont fait valoir pendant l'affaire Jeong que sa conduite pendant la perturbation qui en a résulté a accru les dommages financiers subis par les utilisateurs de Delio.
Les propres procédures pénales de Haru impliquaient des allégations à une plus grande échelle. Les procureurs ont accusé les dirigeants de l'entreprise de détourner des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies auprès de milliers de clients après avoir commercialisé des produits à haut rendement.
L'affaire a pris une autre tournure en août 2024 lorsque le PDG de Haru, Hugo Hyungsoo Lee, a été attaqué lors de son procès au tribunal du district sud de Séoul. Une victime de l'effondrement de Haru aurait poignardé Lee à plusieurs reprises au cou alors qu'il était assis sur le banc des accusés, selon les rapports locaux de l'époque.
Les gardes du tribunal ont maîtrisé l'agresseur et Lee a été transporté à l'hôpital. Il avait été inculpé de fraude plus tôt cette année-là et avait été libéré sous caution avant l'attaque.
Les procédures juridiques et financières se sont poursuivies après la suspension des retraits de Delio en 2023, les créanciers cherchant à récupérer des actifs.
La société a finalement été déclarée en faillite en novembre 2024, plus d'un an après que les clients aient perdu l'accès aux retraits. Jeong a ensuite été inculpé en avril 2025 alors que les procureurs poursuivaient l'affaire pénale découlant des opérations de Delio.
Haru a également entamé une procédure de faillite. En novembre 2024, le tribunal de réhabilitation de Séoul a déclaré Haru en faillite après que les enquêtes aient lié la société à des pertes d'investisseurs présumées d'environ 1,4 billion de wons, soit environ 1 milliard de dollars.
Haru s'était opposé à la faillite, arguant que le processus pourrait réduire sa capacité à négocier la récupération d'actifs associés à B&S Holdings et à l'effondrement de FTX. Les créanciers avaient initialement demandé un redressement judiciaire en 2023 avant de déposer une demande de faillite en avril 2024 après le rejet de la demande précédente.
Dans l'affaire Jeong, le tribunal du district sud de Séoul a maintenant ordonné sa détention suite à la peine de 15 ans, NoCut News rapportant que l'ordonnance a été émise parce que le tribunal le considérait comme un risque de fuite.
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