Le gendarme financier sud-coréen a transmis deux cas présumés de manipulation du marché des cryptomonnaies aux procureurs, intensifiant ainsi sa lutte contre les pratiques commerciales déloyales.
La Commission des services financiers (FSC) a annoncé avoir approuvé, lors de sa 12e réunion ordinaire le 1er juillet, la transmission aux procureurs des suspects dans deux affaires de manipulation du marché des actifs virtuels. Ces affaires impliquent des tactiques de trading présumées qui, selon les régulateurs, ont faussé les prix et attiré les investisseurs de détail vers des transactions risquées.
La première affaire concerne un grand détenteur de cryptomonnaies, souvent appelé une "baleine", qui aurait utilisé d'importants fonds sur environ deux mois pour contrôler le prix d'un jeton coté sur des bourses nationales et internationales. La deuxième affaire implique un autre suspect accusé d'avoir utilisé des ordres API et des ordres web à prix élevé pour créer une apparence de trading actif avant de vendre pour réaliser des profits.
De plus, la FSC a déclaré que le premier suspect avait utilisé des dizaines de milliards de wons coréens pour acheter près de la moitié de l'offre mondiale en circulation du jeton. Le régulateur a affirmé que le suspect avait acquis une position dominante sur le marché et créé une pression d'achat artificielle.
Les autorités ont indiqué que le suspect avait d'abord fait grimper le prix du jeton sur les bourses étrangères. Ces mouvements de prix ont ensuite influencé le même jeton sur les bourses sud-coréennes, attirant les investisseurs locaux sur le marché. La FSC a déclaré que le suspect avait perdu de l'argent à l'étranger, mais avait réalisé des gains plus importants sur les plateformes nationales, laissant les pertes concentrées parmi les investisseurs coréens.
La deuxième affaire porte sur ce que les régulateurs ont décrit comme une manipulation à très court terme d'une "kimchi coin". La FSC a déclaré que le suspect avait utilisé un canal API pour passer des ordres d'achat et de vente de marché répétés et de petite taille en quelques secondes.
Le suspect a également passé des ordres d'achat à cours limité à prix élevé via un canal web pour faire monter le prix du jeton. Après avoir attiré d'autres acheteurs, le suspect aurait vendu ses avoirs par portions pour sécuriser ses gains. Les régulateurs ont déclaré que les jetons à faible capitalisation boursière avec des carnets d'ordres peu profonds peuvent fluctuer fortement lorsque quelques comptes dominent les échanges.
« Les investisseurs devraient s'abstenir de courir après des actifs virtuels dont les prix et les volumes de négociation augmentent sans cause raisonnable », a déclaré la FSC.
Le régulateur a également averti que l'activité de "pump-and-dump" menée par des "baleines" peut provoquer de fortes baisses de prix une fois que les grands détenteurs vendent.
Les procureurs sud-coréens ont arrêté deux personnes en janvier 2025 pour une prétendue manipulation des prix sur Bithumb. Cette affaire impliquait également des violations présumées de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels.
En outre, la Corée du Sud a créé une unité d'enquête dédiée à la criminalité liée aux cryptomonnaies alors qu'elle s'apprêtait à appliquer son premier cadre complet de protection des investisseurs en cryptomonnaies. La loi a donné aux autorités des outils plus solides pour poursuivre la manipulation du marché et d'autres pratiques commerciales déloyales.
Auparavant, la Corée du Sud a également agi pour renforcer les règles concernant les influenceurs financiers qui promeuvent les actions et les cryptomonnaies, comme indiqué précédemment. La proposition exigerait des déclarations plus claires sur les actifs et les compensations lorsque les influenceurs discutent de produits d'investissement.
La FSC a déclaré qu'elle améliorerait les systèmes d'alerte liés au trading concentré par de petits groupes de comptes. Elle prévoit également de moderniser ses outils d'enquête afin que les régulateurs puissent détecter plus rapidement les transactions déloyales et protéger les utilisateurs de stratagèmes similaires.
