Les autorités financières sud-coréennes ont enquêté sur plus de 40 cas de transactions de crypto-actifs inéquitables au cours des deux premières années de la Loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels, selon Lee Eog-won, président de la Commission des services financiers.
Ces affaires portaient sur des soupçons de manipulation de marché et d'autres activités de trading frauduleuses.
Les autorités ont signalé ou renvoyé plus de 30 cas aux organismes d'enquête et identifié 25 suspects. Lee a déclaré que les gains illicites moyens atteignaient environ 1,4 milliard de wons coréens, soit environ 940 000 dollars, par cas. Il a publié ces chiffres alors que la loi célébrait ses deux ans d'entrée en vigueur en juillet 2024.
« Aujourd'hui marque le deuxième anniversaire de la promulgation de la Loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels », a écrit Lee.
Il a déclaré que la loi avait intégré le marché des crypto-actifs dans un cadre juridique formel et créé un système visant à protéger les utilisateurs.
La Loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels établit des règles sur la manière dont les fournisseurs de services d'actifs virtuels gèrent les fonds et les actifs des clients. Elle exige des fournisseurs qu'ils séparent les avoirs des clients des actifs de l'entreprise et qu'ils déposent les fonds des utilisateurs auprès de banques. La loi confère également aux régulateurs le pouvoir d'inspecter les fournisseurs de services et d'agir contre des pratiques telles que le délit d'initié, le wash trading et la manipulation de marché.
La Corée du Sud a utilisé ces pouvoirs dans plusieurs cas récents. Comme l'a rapporté crypto.news plus tôt ce mois-ci, la FSC a transmis deux cas présumés de manipulation de marché aux procureurs. Un cas concernait un trader accusé d'avoir acheté près de la moitié de l'offre en circulation d'un jeton avant de le vendre face à une demande croissante. Le régulateur a averti les utilisateurs des mouvements brusques de prix et de volume liés aux jetons à faible liquidité.
Les derniers chiffres sur deux ans montrent que l'application de la loi a dépassé les cas individuels. La FSC a déclaré que les autorités avaient ciblé la manipulation des prix à court terme et d'autres schémas de trading pouvant fausser les marchés. Lee a ajouté que les régulateurs prévoyaient d'améliorer les systèmes de surveillance, d'enquête et de suivi grâce à l'intelligence artificielle et de se concentrer plus étroitement sur les zones à haut risque.
« Nous continuerons d'améliorer les systèmes de surveillance, d'enquête et de suivi du marché basés sur l'IA », a déclaré Lee. Le régulateur n'a pas divulgué une liste publique complète des plus de 40 cas ni détaillé le statut de chaque renvoi.
Entre-temps, la Corée du Sud continue d'étendre ses règles en matière d'actifs numériques. Le gouvernement s'apprête à inclure les crypto-monnaies et autres actifs numériques dans un nouveau cadre de gestion des actifs de l'État. La proposition étendrait les règles relatives aux actifs de l'État au-delà des avoirs traditionnels tels que l'immobilier.
Les autorités ont également renforcé la surveillance des opérateurs de crypto-actifs non enregistrés. Crypto.news a rapporté en juin que la Cellule de renseignement financier avait signalé environ 40 opérateurs non enregistrés aux forces de l'ordre et averti les utilisateurs des risques liés aux plateformes opérant en dehors du système d'enregistrement du pays.
La Loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels est entrée en vigueur le 19 juillet 2024, en tant que première loi dédiée de la Corée du Sud axée sur la protection des utilisateurs de crypto-actifs et les transactions inéquitables. Deux ans plus tard, les régulateurs utilisent ce cadre pour poursuivre les abus de marché présumés tout en préparant des règles plus larges sur les actifs numériques et de nouveaux outils de surveillance.
