Dans sa dernière lettre adressée vendredi au Département de la Justice et au Département du Trésor des États-Unis, le sénateur Richard Blumenthal se penche sur la conformité de Binance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, suite à des rapports indiquant que la plateforme d'échange de cryptomonnaies aurait permis à des entités iraniennes de contourner des milliards de dollars de sanctions.

Dans la lettre envoyée vendredi, le sénateur Blumenthal, D-Conn., a spécifiquement insisté sur les contrôleurs que Binance a dû mettre en place après que la plateforme a plaidé coupable en novembre 2023 pour ne pas s'être enregistrée en tant qu'entreprise de transmission de fonds et pour avoir violé les sanctions. La plateforme a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars d'amendes et a également accepté de conserver un "contrôleur de conformité indépendant" pendant trois ans.

L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a également été inculpé et a purgé quatre mois de prison. En octobre, le président Donald Trump a gracié Zhao.

Binance est récemment revenu sous les feux de la rampe après que des rapports du New York Times, de Fortune et du Wall Street Journal ont révélé que le personnel de conformité de Binance avait découvert que deux partenaires de Binance, Hexa Whale et Blessed Trust, agissaient comme intermédiaires pour le blanchiment d'argent et permettaient des échanges avec des entités gouvernementales iraniennes. Selon ces rapports, les personnes impliquées dans l'enquête sur les transactions iraniennes ont été sanctionnées ou licenciées, bien que Binance ait contesté cela.

Blumenthal avait précédemment envoyé une lettre au PDG de Binance, Richard Teng, concernant la divulgation de potentielles violations de sanctions. Le législateur est également le principal démocrate de la sous-commission permanente des enquêtes du Sénat américain, qui est chargée d'analyser la conformité aux lois et la criminalité.

"Début 2026, des rapports ont indiqué que Binance avait facilité le contournement de milliards de dollars de sanctions pour des entités liées à l'Iran", a déclaré Blumenthal dans sa lettre. "Ces rapports soulèvent des questions quant à la mesure dans laquelle l'entreprise a respecté ses accords de 2023."

En 2025, Bloomberg avait rapporté que Binance était sur le point de conclure un accord avec le DOJ pour mettre fin à la mission de son contrôleur de conformité plus tôt que prévu. Dans ses lettres de vendredi, Blumenthal a demandé des informations sur le statut de ce contrôleur et si cette personne avait déposé des rapports de faute professionnelle, parmi d'autres documents. Il a demandé une réponse de la plateforme d'échange d'ici le 24 avril.

La lettre a été envoyée à Andrea Gacki, Directrice du Financial Crimes Enforcement Network du Trésor, et à Todd Blanche, Procureur général par intérim du DOJ. Le DOJ et le FinCEN n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Binance a refusé de commenter.