La Pologne a été impliquée dans une affaire pénale de 378 millions de dollars concernant des contrats pétroliers vénézuéliens échoués après qu'un nouveau rapport a retracé une partie d'un paiement de 230 millions de dollars via l'USDT.
Le FT a rapporté le 15 septembre qu'Orlen Trading Switzerland (OTS), la branche de trading suisse du groupe énergétique polonais contrôlé par l'État Orlen, avait accepté fin 2023 d'acheter environ six millions de barils de pétrole brut vénézuélien Merey 16, dans une transaction évaluée à près de 345 millions de dollars. OTS a avancé environ 230 millions de dollars par l'intermédiaire de Hannon International, basé à Dubaï, une grande partie de l'argent étant apparemment convertie en USDT de Tether alors que des courtiers tentaient d'organiser le paiement au Venezuela.
Les autorités polonaises examinent un ensemble plus large de transactions. Les procureurs de Varsovie ont inculpé trois anciens dirigeants le 7 août concernant trois contrats pétroliers signés entre août et décembre 2023, alléguant que leurs décisions ont causé 378 millions de dollars, soit environ 1,5 milliard de PLN, de dommages à Orlen et OTS. Les accusés pourraient faire face à des peines allant jusqu'à 25 ans s'ils sont reconnus coupables.
Le commerce vénézuélien impliquait plus que le paiement de 230 millions de dollars désormais lié à Hannon. Reuters a rapporté en 2024 qu'OTS avait envoyé un total de 330 millions de dollars à deux intermédiaires basés à Dubaï, Hannon recevant environ 230 millions de dollars et Horizon Global recevant 100 millions de dollars supplémentaires.
Le producteur pétrolier d'État vénézuélien PDVSA n'a pas reçu l'argent attendu, selon l'enquête de Reuters. Des sources familières avec les transactions ont déclaré que le producteur n'avait donc pas alloué les cargaisons de pétrole brut qu'OTS s'attendait à collecter. Les pétroliers affrétés pour le commerce ont passé du temps à attendre près du Venezuela avant de repartir sans les expéditions prévues.
L'enquête ultérieure du FT a fourni de nouveaux détails sur la partie de 230 millions de dollars concernant Hannon. Son rapport indiquait qu'une grande partie du paiement était "largement transférée sous forme de Tether (USDT)" via une série d'intermédiaires. Le rapport décrit des traders déplaçant les informations nécessaires pour effectuer des transactions d'actifs numériques tout en tentant de finaliser les paiements aux courtiers vénézuéliens.
Les rapports disponibles n'établissent pas que la cryptomonnaie elle-même a causé la perte commerciale. Les enquêteurs examinent les contrats, les contreparties, la supervision et les flux de fonds, tandis que les accusations criminelles concernent des défaillances présumées des dirigeants à protéger les actifs d'Orlen lorsque les accords ont été approuvés.
OTS n'a finalement reçu qu'une quantité limitée de produits pétroliers de l'achat vénézuélien prévu, selon le FT. La majeure partie des six millions de barils couverts par le contrat n'est pas arrivée, tandis que les pétroliers affrétés ont généré des coûts supplémentaires en attendant leur cargaison.
L'utilisation de l'USDT dans la transaction Orlen est survenue à une période où le Venezuela augmentait son utilisation de la cryptomonnaie dans les ventes de pétrole.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, PDVSA a commencé à orienter davantage de transactions de pétrole brut et de carburant vers l'USDT, les sanctions américaines compliquant l'accès aux canaux bancaires conventionnels. Les responsables pétroliers vénézuéliens ont déclaré à l'époque que les contrats pouvaient utiliser différentes devises et que la cryptomonnaie pouvait être préférée dans certaines transactions.
Reuters avait rapporté en avril 2024 que PDVSA déplaçait progressivement les transactions pétrolières vers Tether et avait commencé à exiger de certains nouveaux clients qu'ils détiennent des cryptomonnaies dans des portefeuilles numériques. Des sources ont déclaré à la publication que la société demandait un prépaiement de 50% en USDT pour certaines cargaisons spot à mesure que les restrictions américaines revenaient.
Pour les sociétés de négoce, de telles structures pourraient impliquer des intermédiaires supplémentaires car certaines institutions financières établies ne traiteraient pas les routes de paiement requises par PDVSA. L'utilisation rapportée d'intermédiaires n'établit pas en soi un comportement illégal, et chaque transaction reste soumise à ses propres circonstances de sanctions, de conformité et contractuelles.
La dépendance du Venezuela à l'égard de l'USDT a continué de s'étendre en dehors des transactions pétrolières. Le marché pair-à-pair vénézuélien de Binance a traité environ 1,389 milliard d'USDT entre le 11 juin et le 13 juillet 2026, selon les données d'Ecoanalítica. L'estimation concerne l'activité P2P domestique et n'a aucun rapport avec les procédures pénales d'Orlen.
Le chiffre officiel des pertes de la Pologne est inférieur à certaines estimations récentes du coût total de l'affaire.
L'acte d'accusation du 7 août indique que trois contrats de pétrole brut défavorables ont causé 378 millions de dollars de dommages présumés, équivalant à environ 1,5 milliard de PLN. Les procureurs ont inculpé l'ancien membre du conseil d'administration d'Orlen, Michał R., l'ancien membre du conseil d'administration d'OTS, Marcin O., et l'ancien cadre d'Orlen et d'OTS, Filip W.
Selon le dossier, les procureurs allèguent que les hommes ont agi conjointement en manquant à leurs devoirs de surveillance et en ne protégeant pas les intérêts d'Orlen et de ses filiales. Les accusations restent des allégations et n'ont pas été prouvées devant les tribunaux. L'un des accusés fait face à une accusation distincte liée à la dissimulation présumée d'actifs à une éventuelle saisie.
L'Agence polonaise de sécurité intérieure, ou ABW, a déclaré que les enquêteurs avaient mené des perquisitions, interrogé des témoins, examiné des documents et saisi des actifs appartenant aux suspects pendant l'enquête. L'agence a confirmé que l'acte d'accusation concerne des contrats conclus entre août et décembre 2023.
Le chiffre souvent cité d'environ 424 millions de dollars fait référence à une estimation plus large. Le FT a calculé un coût global plus élevé après avoir pris en compte les dépenses au-delà des pertes contractuelles présumées, y compris les frais d'expédition et les frais juridiques. Les procureurs polonais n'ont pas adopté le chiffre de 424 millions de dollars comme montant des dommages dans l'acte d'accusation pénal.
La distinction est importante pour rapporter l'affaire avec précision : 378 millions de dollars est la perte alléguée par les procureurs, tandis qu'environ 424 millions de dollars est une estimation plus large qui inclut les coûts connexes.
Les poursuites pénales contre les trois anciens dirigeants inculpés ne couvrent pas l'ancien chef de l'OTS Samer A., dont le cas reste distinct.
Le Bureau du procureur national de Pologne a déclaré que Samer avait été arrêté aux Émirats arabes unis en janvier 2025 après que les autorités l'aient recherché via une notice rouge d'Interpol. Les poursuites contre lui concernent le même groupe de contrats qui, selon les procureurs, ont causé des centaines de millions de dollars de pertes.
L'acte d'accusation d'août confirme que les autorités polonaises demandent toujours son extradition des Émirats arabes unis. Les procureurs ont séparé son cas des poursuites contre les trois autres accusés car le processus d'extradition n'avait pas été achevé.
L'ABW a déclaré que son enquête sur Samer restait active même si les trois autres accusés ont maintenant été renvoyés en jugement.
Les enquêteurs polonais ont initialement estimé les pertes suspectées liées à Samer et à d'autres dirigeants à environ 370 millions de dollars avant d'affiner le chiffre à 378 millions de dollars lors de procédures ultérieures. L'acte d'accusation actuel utilise le chiffre de 378 millions de dollars pour les trois contrats couverts par l'affaire.
Les accusés inculpés en août pourraient chacun faire face à jusqu'à 25 ans de prison en vertu des accusations déposées par le Bureau du Procureur régional de Varsovie. Le cas de Samer se poursuivra séparément si le processus d'extradition des Émirats arabes unis aboutit à son retour en Pologne.
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