Malone Lam, le meneur présumé d'un groupe accusé d'avoir volé plus de 240 millions de dollars en Bitcoin à un investisseur de Washington, D.C., a été convoqué pour une audience d'accord de plaidoyer après que 10 autres accusés ont admis leur culpabilité dans cette vaste affaire de vol de cryptomonnaies.
L'Associated Press a rapporté que le Singapourien de 22 ans devrait comparaître devant le tribunal mardi, près de deux ans après que les procureurs l'aient accusé, lui et ses associés, d'avoir utilisé l'ingénierie sociale pour voler plus de 4 100 Bitcoin à un investisseur crypto de longue date en août 2024.
Dix-huit accusés ont été inculpés dans cette affaire, et Lam devrait être le 11e à plaider coupable. Un procureur a estimé, lors de sa première comparution, que les directives fédérales de détermination de la peine pourraient recommander au moins 14 ans de prison s'il était reconnu coupable.
Lam a été arrêté en septembre 2024 après que les enquêteurs ont retracé une frénésie de dépenses d'un mois, impliquant des voitures de luxe, des jets privés, des montres coûteuses, des manoirs et des millions de dollars dépensés dans des boîtes de nuit.
L'affaire est centrée sur une attaque du 18 août 2024 contre un résident de Washington identifié dans les documents judiciaires comme « Victime 7 ».
Les procureurs ont déclaré que le groupe avait ciblé cet homme parce qu'il était un investisseur en cryptomonnaies riche et de longue date. Un appelant s'est fait passer pour un représentant de Google et a posé des questions sur de prétendues tentatives de compromettre le compte de la victime. Un autre a prétendu travailler pour l'échange de cryptomonnaies Gemini et a averti qu'un logiciel malveillant avait affecté son portefeuille.
Les appelants ont persuadé la victime de leur donner accès à son Google Drive et de divulguer des codes de sécurité, permettant au groupe de prendre le contrôle de plus de 4 100 BTC.
Crypto.news avait précédemment rapporté en septembre 2024 que Lam, Veer Chetal et Jeandiel Serrano étaient liés à l'attaque par ingénierie sociale d'environ 243 millions de dollars. L'enquêteur blockchain ZachXBT a aidé à retracer le vol et a publié des éléments liés au groupe.
Un enregistrement privé a capturé la réaction des suspects après avoir pris le contrôle du Bitcoin, selon l'AP. On peut entendre une voix dire : « Oh, mon Dieu ! Frère, frère, je vais devenir fou ! »
Les cryptomonnaies volées ont ensuite été déplacées via plusieurs plateformes d'échange, les blanchisseurs d'argent s'employant à convertir une partie des gains en monnaie fiduciaire, selon les procureurs.
Les enquêteurs ont allégué que le vol d'août n'était pas la première opération du groupe. Lam et ses associés, qui s'étaient rencontrés via des communautés de jeux en ligne, avaient collaboré sur d'autres vols de plusieurs millions de dollars depuis fin 2023, en utilisant des méthodes d'ingénierie sociale similaires.
De telles attaques sont restées une source majeure de pertes de cryptomonnaies. En janvier 2026, un détenteur de cryptos a perdu plus de 282 millions de dollars en Bitcoin et Litecoin après avoir été trompé dans un autre stratagème d'ingénierie sociale impliquant un portefeuille matériel. ZachXBT a déclaré que les actifs volés avaient été déplacés via des échanges instantanés et convertis en Monero.
Une erreur opérationnelle a aidé les enquêteurs à identifier les personnes derrière le vol de 2024.
Les procureurs ont déclaré que Serrano avait créé un compte sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies pour détenir près de 30 millions de dollars d'actifs volés, mais qu'il n'avait pas réussi à dissimuler son adresse IP (protocole Internet). Les enquêteurs l'ont retracée jusqu'à une maison à Encino, en Californie, qu'il louait pour 47 500 dollars par mois.
À ce moment-là, les membres du groupe avaient commencé à dépenser leurs gains.
Serrano était en vacances aux Maldives lorsque les enquêteurs l'ont identifié comme suspect, tandis que Lam et ses associés ont dépensé 4 millions de dollars dans des boîtes de nuit de Los Angeles en un mois, selon les autorités.
Lam a dépensé à lui seul plus de 569 000 dollars en une nuit dans un club de Los Angeles. Le FBI a déclaré qu'il avait utilisé des cryptomonnaies volées pour acheter une montre de 2 millions de dollars et plus de 30 véhicules, y compris des Porsches, des Lamborghinis et des Ferraris personnalisées.
Chetal a acheté une Lamborghini à ses parents et a gardé 500 000 dollars en espèces dans un sac de sport caché dans leur machine à laver.
Leurs dépenses ont rapidement créé un autre problème de sécurité. Environ une semaine après le vol de Bitcoin, plusieurs hommes masqués ont intercepté les parents de Chetal alors qu'ils conduisaient à Danbury, dans le Connecticut.
Les agresseurs ont battu le père de Chetal avec une batte de baseball, ont forcé le couple à monter dans une camionnette et leur ont lié les mains, selon l'AP. Les procureurs ont déclaré que le groupe avait l'intention d'utiliser les parents pour faire pression sur Chetal afin qu'il cède sa part des cryptomonnaies volées.
Des témoins ont contacté la police, et les agents ont arrêté les ravisseurs présumés avant que le plan de rançon ne puisse être mené à bien.
Les attaques physiques impliquant des détenteurs de cryptomonnaies et leurs proches sont devenues plus courantes. Chainalysis a estimé que les criminels ont volé plus de 30 millions de dollars grâce à des attaques physiques réussies liées aux cryptos dans le monde au cours du premier semestre 2026.
La société d'analyse blockchain a documenté 46 attaques jusqu'à fin juin, dont 12 ont abouti à des paiements. Les membres de la famille ou les personnes liées aux détenteurs de cryptos représentaient environ 25 % à 30 % des cas documentés début 2026.
Le FBI a perquisitionné l'appartement de Chetal à Brunswick, New Jersey, le 9 septembre 2024, trouvant 37 millions de dollars en cryptomonnaies volées en sa possession. Chetal a ensuite accepté de coopérer avec les enquêteurs.
Neuf jours plus tard, des agents ont arrêté Serrano à l'aéroport international de Los Angeles alors qu'il portait une montre d'une valeur de 500 000 dollars.
Serrano a d'abord nié toute implication, mais a ensuite reconnu posséder environ 20 millions de dollars en cryptomonnaies volées à la victime de Washington, ont déclaré les procureurs. Ses accusations sont toujours en suspens.
Lam a été arrêté le même jour dans l'une des propriétés de Miami qu'il utilisait. Les procureurs ont ensuite allégué qu'un agent des forces de l'ordre hors service l'avait averti que les autorités se préparaient à l'arrêter.
« Nous avons toujours parlé de ce que ce serait si je tombais, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait aussi fou », a déclaré Lam à ses associés lors d'un appel enregistré en prison, cité dans son acte d'accusation.
Ses dépenses ont surpris la juge d'instance américaine Alicia Valle lors de sa première comparution à Miami.
« Je ne pouvais que penser à Ferris Bueller qui a mal tourné », a déclaré Valle, en référence au personnage principal du film de 1986 « Ferris Bueller's Day Off ».
Les arrestations n'ont pas immédiatement mis fin aux dépenses des fonds volés. Les procureurs ont déclaré qu'un autre accusé, Ferro, avait ensuite utilisé les gains de l'opération pour payer les frais juridiques de Lam. Ferro a plaidé coupable de complot en vue de racket et a refusé de s'adresser au tribunal lors de sa condamnation en mai.
L'affaire Lam fait partie d'une série de vols importants de cryptomonnaies où les attaquants ont ciblé des personnes au lieu d'exploiter le code blockchain.
Un autre Américain âgé a perdu 330,7 millions de dollars en Bitcoin en avril 2025 après que des attaquants aient utilisé un stratagème d'ingénierie sociale pour dérober 3 520 BTC, selon ZachXBT. Les fonds ont ensuite été déplacés à travers plus de 300 portefeuilles et au moins 20 plateformes d'échange.
Les données fédérales ont enregistré des pertes substantielles dues à la fraude liée aux cryptos. Le FBI a reçu 181 565 plaintes liées aux cryptomonnaies impliquant 11,37 milliards de dollars de pertes en 2025, tandis que la fraude à l'investissement représentait 61 559 plaintes et 7,23 milliards de dollars de pertes déclarées.
La chercheuse en cybersécurité Allison Nixon, qui a suivi une sous-culture de hackers en ligne connue sous le nom de The Com, a déclaré à l'AP que les sommes importantes disponibles via la fraude crypto ont attiré de jeunes délinquants et a appelé à davantage de ressources pour les forces de l'ordre.
« Si nous n'augmentons pas sérieusement les ressources pour arrêter ces personnes et le faire plus rapidement, alors cela va se répandre de plus en plus », a déclaré Nixon.
La juge de district américaine Colleen Kollar-Kotelly, qui supervise l'affaire Lam, a déjà condamné trois de ses prétendus co-conspirateurs. Deux accusés impliqués dans le blanchiment des fonds volés ont reçu des peines de prison d'environ six ans.
Chetal a plaidé coupable de complot en novembre 2024 et attend sa condamnation, tandis que Tucker Desmond a reçu une probation après avoir plaidé coupable de destruction de preuves liées à d'autres membres du groupe.
Desmond a déclaré au tribunal lors de sa condamnation en mars qu'il était devenu « obsédé par l'image du succès plutôt que de devenir moi-même un individu travailleur ».
Lors de la condamnation de Ferro en mai, l'avocat de la défense Kevin Wilson a décrit les accusés comme de malicieux « jeunes gamins », un argument que Kollar-Kotelly a rejeté.
« Être jeune n'excuse pas tout », a déclaré la juge.
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