Malone Lam, ce Singapourien de 22 ans que les procureurs identifient comme l'organisateur de la bande ayant dérobé 245 millions de dollars en Bitcoin à un seul investisseur, doit comparaître mardi devant un tribunal fédéral à Washington pour une audience d'accord de plaidoyer.

Un homme désigné dans les documents judiciaires uniquement comme Victime-7 était chez lui à Washington lorsque des appelants se présentant comme de Google et Gemini l'ont averti que ses comptes étaient attaqués. Ils l'ont persuadé d'installer un logiciel de bureau à distance et de leur remettre ses codes de sécurité, puis ont transféré plus de 245 millions de dollars en Bitcoin de ses portefeuilles.

L'acte d'accusation inculpe 18 personnes au sein d'un groupe de racket qu'il nomme la « Social Engineering Enterprise », avec des rôles allant des hackers de bases de données aux appelants, en passant par les blanchisseurs d'argent. Le groupe est né d'amitiés forgées dans les jeux en ligne et a travaillé à partir de bases de données crypto volées pour choisir ses cibles. Lorsque la victime conservait des pièces sur un portefeuille matériel, les procureurs affirment que les membres se rendaient à la maison et y pénétraient par effraction.

Des rivaux s'en sont pris à la famille

La nouvelle du butin s'est répandue, et l'équipage est devenu lui-même une cible. Une semaine plus tard, les parents du co-accusé Veer Chetal roulaient à Danbury, dans le Connecticut, lorsqu'une voiture a percuté leur Lamborghini et que des hommes sont arrivés dans une camionnette, ont battu le couple et les ont ligotés, dans l'intention d'extorquer Chetal pour sa part. Des témoins oculaires ont appelé la police, et un agent du FBI hors service passait par là.

L'argent lui-même a transité vers Monero via des plateformes d'échange ne demandant aucune identification, puis par des chaînes de "peel chains", selon les procureurs. L'argent liquide est revenu en vrac, une partie étant expédiée à travers le pays à l'intérieur de jouets en peluche. Lam a dépensé 4 millions de dollars dans des boîtes de nuit de Los Angeles en un mois et a acheté plus de 30 voitures, les enregistrant au nom d'une société-écran appelée Crypto Administration LLC.

Des membres ont transmis des messages à Lam et de Lam dans une prison de Miami, ont financé sa défense avec le produit de la fraude et continuaient de tenter des attaques d'ingénierie sociale depuis Dubaï début 2025, en les discutant dans un langage codé sur des "tournois de jeu", selon l'acte d'accusation.

Dix des 18 personnes ont jusqu'à présent plaidé coupable. La juge Colleen Kollar-Kotelly, qui a rejeté la description du groupe par un avocat comme des « jeunes gamins espiègles », en a condamné trois. « La jeunesse n'excuse pas tout », a-t-elle déclaré.