Un Bulgare purgeant déjà une peine pour l'une des plus importantes affaires de blanchiment de crypto-monnaie poursuivies aux États-Unis a été accusé d'avoir monté un autre stratagème depuis sa prison fédérale, transférant prétendument 290 000 dollars en cryptomonnaie qu'un tribunal lui avait ordonné de confisquer.
Rossen Iossifov, 53 ans, a comparu pour la première fois devant un tribunal du district Est du Kentucky cette semaine pour des accusations de détournement de biens afin d'empêcher leur saisie, de complicité et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment d'argent, a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué. Les procureurs allèguent qu'en janvier 2024, il a conspiré pour retirer et transférer les cryptomonnaies confisquées via plusieurs plateformes d'échange et services de mixage, qui mettent en commun des fonds pour masquer leur trace, afin de soustraire l'argent à la portée du gouvernement.
Les accusés qui « bafouent les ordonnances légalement rendues » dans des affaires antérieures seront inculpés pour cette obstruction, a déclaré l'assistant du procureur général A. Tysen Duva de la Division criminelle du ministère de la Justice. Les Services secrets américains, qui ont enquêté sur les deux affaires, ont qualifié les transferts présumés de « défi direct » aux tribunaux et à ses victimes.
Iossifov possédait et dirigeait RG Coins, une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée à Sofia, en Bulgarie, et a été reconnu coupable en 2021 d'activités de racket et de complot de blanchiment d'argent pour son rôle dans le réseau de fraude aux enchères en ligne d'Alexandria. Le gang roumain publiait de fausses annonces pour des voitures et d'autres biens de grande valeur sur des sites comme eBay et Craigslist, collectait les paiements d'au moins 900 victimes américaines, et acheminait les profits à des blanchisseurs à l'étranger, Iossifov convertissant la crypto en espèces en fin de chaîne.
Les preuves du procès ont montré qu'il avait blanchi près de 5 millions de dollars en cryptomonnaies en moins de trois ans. Il a été condamné à payer plus de 2,6 millions de dollars en restitution et à confisquer la crypto-monnaie désormais au centre de la nouvelle affaire, et purgeait une peine de 111 mois lorsque les transferts présumés ont eu lieu.
S'il est reconnu coupable des nouvelles accusations, Iossifov risque jusqu'à 25 ans de prison en plus de sa peine actuelle. La section des crimes informatiques du ministère de la Justice, qui a géré la poursuite, affirme avoir obtenu la condamnation de plus de 180 cybercriminels et criminels de la propriété intellectuelle depuis 2020 et des ordonnances de restitution de plus de 350 millions de dollars aux victimes.
