Une plateforme d'échange de cryptomonnaies non licenciée basée à Dubaï a traité au moins 4 milliards de dollars tout en servant de plaque tournante reliant un réseau de jeux d'argent iranien, la banque centrale du pays et des entités liées au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI), a rapporté Reuters vendredi.
Shelbit, dirigée par l'expatrié iranien Siavash Kayvanpour, a géré ces fonds après avoir apparemment commencé ses opérations en mai 2024, selon les données de la blockchain analysées par deux sociétés d'enquête anonymes et le chercheur Rich Sanders, et partagées avec Reuters.
Ses clients comprenaient un réseau de plus de 2 000 sites de jeux d'argent en langue farsi promus par les influenceurs iraniens Sasha Sobhani et Pooyan Mokhtari, a rapporté Reuters. Des dizaines de millions de dollars associés à ces sites ont pu être tracés jusqu'à Shelbit.
La plateforme d'échange a également interagi directement avec la banque centrale iranienne, des portefeuilles qu'Israël a liés au CGRI, et Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran. Les chercheurs ont déclaré que Shelbit avait traité au moins 125 millions de dollars provenant de la banque centrale et 20 millions de dollars supplémentaires provenant d'une opération de minage de bitcoin iranienne présumée.
Reuters a déclaré ne pas être en mesure de déterminer de manière indépendante si le CGRI contrôlait directement Shelbit ou le réseau de jeux d'argent. Le rapport n'a pas non plus identifié qui, au sein du gouvernement iranien, supervisait l'opération ni établi où une grande partie des cryptomonnaies a finalement abouti.
The Block avait précédemment rapporté que Nobitex avait traité des centaines de millions de dollars liés à la banque centrale iranienne et au CGRI avant que les États-Unis ne sanctionnent la plateforme en juin. D'autres enquêtes ont lié des milliards de dollars d'activités crypto à des entités iraniennes sanctionnées et à des plateformes d'échange opérant en dehors du pays.
Selon le rapport, au moins 676 millions de dollars ont transité d'adresses liées à Shelbit vers Binance après mai 2024. Cette somme inclut environ 540 millions de dollars qui ont été déplacés après que la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) de Dubaï a infligé une amende à Shelbit en janvier 2025 pour avoir opéré sans licence.
Sanders a déclaré avoir informé Binance des connexions de Shelbit avec l'Iran en octobre 2025. Binance a affirmé que Shelbit elle-même n'avait jamais détenu de compte sur la plateforme, tandis que les comptes associés à ses utilisateurs ont été examinés, gelés et signalés aux forces de l'ordre.
« Lorsque des utilisateurs associés à Shelbit ont interagi avec notre plateforme, notre programme de conformité a fonctionné comme il se devait », a déclaré Binance à Reuters.
Binance a plaidé coupable en 2023 de violations des lois anti-blanchiment d'argent et des sanctions, et a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars. Les responsables américains ont déclaré que la plateforme avait facilité environ 900 millions de dollars de transactions entre utilisateurs américains et iraniens.
La VARA de Dubaï enquête sur l'implication présumée de Shelbit dans le blanchiment d'argent et l'évasion des sanctions iraniennes, a rapporté Reuters, citant une personne familière avec le dossier.
Le régulateur a émis un avis le 24 juillet ordonnant à Shelbit de cesser ses activités sans licence. « L'exposition identifiée par la VARA va au-delà de la protection des consommateurs pour inclure des transactions transfrontalières plus flagrantes ayant une propension à impacter l'intégrité du système financier des Émirats arabes unis », indique l'avis.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain est également au courant des allégations et les prend « très au sérieux », a déclaré un porte-parole à Reuters.
Sobhani et Mokhtari ont nié connaître Kayvanpour ou Shelbit et ont déclaré n'être pas au courant de l'implication de l'État iranien dans les sites de jeux d'argent qu'ils promouvaient. Kayvanpour et le gouvernement iranien n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
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