La Direction de l'application de la loi a déposé une plainte pénale dans une affaire de fraude aux cryptomonnaies impliquant plus de 20 millions de dollars d'actifs numériques volés et a saisi des biens d'une valeur d'environ 64,55 crores INR (environ 6,83 millions de dollars) liés aux produits présumés du crime.
Selon l'agence, la plainte nomme Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited et Exahomes Realtors. L'affaire découle d'allégations selon lesquelles des investisseurs en cryptomonnaies ont été trompés par de faux sites web conçus pour ressembler à la plateforme d'échange de cryptomonnaies américaine Coinbase.
Les enquêteurs ont allégué que Chirag Tomar, actuellement en détention aux États-Unis, a joué un rôle central dans l'escroquerie. L'agence a déclaré que les preuves et les détails de l'affaire ont été obtenus auprès des autorités américaines par le biais des canaux du Traité d'entraide judiciaire dans le cadre de l'enquête.
Les autorités ont allégué que le groupe a créé des sites web frauduleux ressemblant à Coinbase et les a utilisés pour collecter les identifiants de connexion et les détails d'authentification d'utilisateurs non méfiants. Une fois l'accès obtenu, les avoirs en cryptomonnaies auraient été transférés des comptes des victimes vers des portefeuilles contrôlés par les accusés.
Les dossiers judiciaires aux États-Unis montrent que Tomar a été arrêté par le Federal Bureau of Investigation à l'aéroport d'Atlanta en décembre 2023. Il a ensuite plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et a été condamné à 60 mois de prison, suivis de deux ans de libération surveillée.
Les procureurs américains avaient allégué que l'opération s'était déroulée au moins depuis juin 2021 et avait ciblé des victimes aux États-Unis et dans d'autres pays via des sites web Coinbase falsifiés. Selon les documents judiciaires, les fraudeurs ont utilisé des noms de domaine conçus pour imiter les services de Coinbase, y compris une fausse version de la plateforme Coinbase Pro de l'échange.
Les procureurs ont également allégué que des membres de l'escroquerie se sont fait passer pour des représentants du service client de Coinbase et, dans certains cas, ont utilisé un logiciel de bureau à distance pour accéder aux comptes des victimes. Une victime en Caroline du Nord aurait perdu plus de 240 000 dollars en février 2022.
Les autorités américaines ont déclaré que l'escroquerie avait généré plus de 20 millions de dollars en cryptomonnaies volées auprès de centaines de victimes. Les documents judiciaires ont également allégué qu'une partie des produits du crime avait été dépensée en véhicules de luxe et en voyages internationaux, y compris des séjours à Dubaï.
Les enquêteurs indiens ont allégué qu'après le vol des cryptomonnaies, les actifs ont été déplacés à travers plusieurs portefeuilles et convertis en d'autres actifs numériques virtuels pour obscurcir la trace des transactions.
L'agence a déclaré que les fonds ont finalement été convertis en roupies indiennes via des transactions de pair à pair et acheminés vers des comptes bancaires liés à Chirag Tomar et d'autres personnes accusées.
Ces fonds auraient ensuite été utilisés pour acquérir des propriétés et d'autres actifs en Inde, selon l'enquête.
La plainte pénale intervient alors que les autorités indiennes continuent de renforcer la surveillance du secteur des actifs numériques en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent.
En vertu des règles appliquées par la Cellule de renseignement financier, les plateformes d'échange de cryptomonnaies et autres fournisseurs de services d'actifs virtuels sont tenus de conserver les dossiers des clients, d'effectuer des vérifications de type "connaissez votre client" et de signaler les transactions suspectes.
La Direction de l'application de la loi sert de l'une des principales agences responsables de l'enquête sur les allégations de blanchiment d'argent impliquant des actifs numériques.
