Un tribunal de première instance à Thane, en Inde, a accordé la liberté sous caution aux cofondateurs de CoinDCX, Sumit Surendra Gupta et Niraj Ashok Khandelwal, statuant qu'aucune affaire prima facie n'avait été établie contre eux dans une plainte pour escroquerie de 71 lakhs de roupies indiennes (75 000 $) liée à une fausse plateforme de trading se faisant passer pour l'exchange crypto indien.
L'ordonnance commune du tribunal du 23 mars concernant leurs demandes de libération sous caution a conclu qu'ils avaient droit à la liberté sous caution car aucune affaire n'avait été établie contre eux, même après un examen initial des preuves disponibles. Les fondateurs ont été interpellés pour interrogatoire samedi et placés en détention provisoire pendant le week-end après une plainte alléguant qu'ils avaient escroqué un investisseur.
Dans l'ordonnance, le magistrat a noté que l'officier enquêteur n'avait « aucune objection » à leur libération et que les requérants n'étaient pas présents à Mumbra lorsque l'infraction présumée a eu lieu, ajoutant qu'« une autre personne, en se faisant passer pour l'accusé, a escroqué l'informateur », un fait que l'informateur a admis devant le tribunal.
Dans une déclaration du 24 mars sur X, CoinDCX a déclaré que la procédure judiciaire soutenait un scénario d'« usurpation d'identité par un tiers » et que la fraude avait eu lieu sur un site similaire, coindcx.pro, qui, selon la société, n'avait aucun lien avec elle.
Le juge a noté que l'informateur avait déposé un affidavit déclarant qu'un autre accusé, Rana, lui avait remboursé le montant escroqué et que les requérants n'étaient pas les personnes qu'il avait rencontrées dans un café à Kausa Mumbra où l'accord frauduleux avait été conclu.
L'affaire étant « réglée à l'amiable » entre l'informateur et l'accusé principal, le tribunal a déclaré qu'il n'était pas question que les fondateurs altèrent les preuves ou les témoins.
Chacun a été libéré sous caution moyennant le versement d'une caution de 50 000 roupies indiennes (environ 530 $) à condition qu'il coopère à l'enquête et au procès.
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CoinDCX a présenté cet épisode comme faisant partie d'une augmentation plus large des escroqueries par usurpation d'identité et de phishing ciblant des marques bien connues dans les secteurs financier et crypto en Inde, exhortant les utilisateurs à vérifier les domaines et à n'interagir qu'avec la plateforme officielle et les profils de médias sociaux de l'exchange.
Fondée en 2018 et basée à Mumbai, CoinDCX figure parmi les exchanges de cryptomonnaies les plus importants d'Inde. La société a atteint une valorisation estimée à environ 2,45 milliards de dollars après un cycle de financement mené par Coinbase Ventures en octobre 2025.
La plateforme a déjà fait l'objet d'un examen minutieux en raison de préoccupations de sécurité après un incident en juillet 2025 au cours duquel des pirates ont siphonné environ 44 millions de dollars d'un de ses comptes opérationnels internes, bien que CoinDCX ait souligné qu'aucun fonds client n'avait été compromis.
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