La CVMF de Hong Kong signale HabitTrade dans un avertissement sur les plateformes d'actifs virtuels non agréées, mais le courtier insiste sur le fait qu'il n'a mené aucune activité réglementée ni commercialisé de services auprès des investisseurs de Hong Kong, et accuse des promoteurs tiers non autorisés.
HabitTrade s'est opposé à une alerte aux investisseurs de la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong, affirmant qu'elle ne mène pas d'activités réglementées dans la ville et n'a pas commercialisé ses services auprès des résidents de Hong Kong. Dans une déclaration publiée sur X, le courtier a déclaré qu'il « est un courtier australien agréé et une plateforme de services financiers conforme » et qu'il « n'a mené aucune activité réglementée à Hong Kong, ni promu ou fourni de services connexes au public de Hong Kong », contestant directement toute suggestion qu'il opère là-bas sans autorisation.
Cette clarification intervient après que la CVMF a publié un avis rappelant au public de se méfier des « plateformes non agréées et des activités promotionnelles de marché connexes », signalant explicitement HabitTrade dans le contexte de marketing suspect autour du trading d'actifs virtuels. Bien que la dernière alerte web du régulateur ne liste pas encore HabitTrade par son nom sur sa page publique des « plateformes de trading d'actifs virtuels suspectes », la CVMF a régulièrement utilisé de tels avis pour désigner les entreprises qu'elle estime pouvoir cibler les investisseurs de Hong Kong sans licence. Dans une circulaire antérieure sur les produits crypto, la CVMF a averti que la négociation de contrats à terme sur actifs virtuels ou le routage d'ordres liés pour des clients de Hong Kong est une activité réglementée de « type 2 » et « nécessite une licence de la CVMF, que l'entreprise soit située à Hong Kong ou non ».
HabitTrade soutient que toute récente campagne de marketing ne provient pas de l'entreprise elle-même. Le courtier a déclaré que « certains contenus promotionnels tiers, matériels vidéo et activités de détournement de trafic de plateforme récemment apparus sur le marché ne représentent pas la position officielle de HabitTrade », ajoutant qu'il « se réserve le droit de poursuivre et d'intenter une action en justice contre toute promotion trompeuse et toute violation utilisant sa marque, ses canaux technologiques ou ses partenariats sans autorisation ». L'entreprise s'est également engagée à « adhérer à une approche axée sur la conformité et à coopérer avec les exigences réglementaires des juridictions pertinentes pour mener les enquêtes nécessaires », signalant qu'elle est prête à collaborer avec les autorités pour identifier les promoteurs qui, selon elle, utilisent son nom à mauvais escient.
Le litige souligne l'agressivité de la position d'application de Hong Kong concernant les actifs virtuels. En 2023, la CVMF a averti les plateformes de trading d'actifs virtuels non agréées que faire de fausses déclarations concernant les demandes de licence ou offrir des services interdits tels que le staking pourrait constituer une infraction pénale en vertu de l'Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En février 2024, le régulateur et la police locale ont conjointement mis en garde contre une prétendue escroquerie utilisant le nom de MEXC, plaçant la plateforme sur sa liste d'alerte et réitérant que les bourses étrangères ne peuvent pas commercialiser ou servir les utilisateurs de détail de Hong Kong sans licence, comme l'a rapporté crypto.news dans un article détaillé.
Ces règles n'ont fait que se renforcer. Un article récent de crypto.news sur le prochain régime des stablecoins et des actifs virtuels de Hong Kong a noté que la ville met en place des systèmes de licence parallèles pour les bourses, les dépositaires, les courtiers et les conseillers, et rend explicite que toute plateforme étrangère « ciblant » les investisseurs de Hong Kong via le marketing ou la localisation de site web entre dans son champ d'application. Dans ce contexte, l'insistance de HabitTrade sur le fait qu'elle n'a mené aucune activité réglementée à Hong Kong relève autant du risque juridique que de la réputation : selon les directives actuelles de la CVMF, même la perception de solliciter des utilisateurs de Hong Kong sans licence peut suffire à placer une plateforme sur la liste d'alerte du régulateur, avec tous les problèmes bancaires et de contreparties qui en découlent.