Goliath Ventures et son fondateur Christopher Delgado font face à des actions civiles parallèles de la part de deux régulateurs du marché américain, en plus d'une affaire pénale fédérale dans laquelle Delgado a déjà plaidé coupable.
La SEC et la CFTC ont déposé des plaintes le 11 août devant le tribunal de district américain du district central de Floride.
La SEC a déclaré que Goliath Ventures avait levé au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs entre janvier 2023 et janvier 2026. La CFTC a séparément indiqué qu'environ 1 600 clients avaient versé au moins 397 millions de dollars après avoir été sollicités pour du trading de cryptomonnaies impliquant du Bitcoin et de l'Ether. Les deux agences allèguent que l'argent des clients n'a pas été utilisé comme représenté.
Selon la SEC, Goliath Ventures a proposé de participer à de prétendus pools de liquidité crypto et a promis des distributions mensuelles de 3% à 10%. Le régulateur allègue qu'aucun fonds d'investisseur ni actif crypto n'a été placé dans ces pools. Il allègue également que Delgado a détourné au moins 51 millions de dollars pour des maisons, des véhicules de luxe, un yacht et des voyages, tandis que l'argent des investisseurs ultérieurs finançait les paiements précédents.
La SEC a accusé Goliath Ventures et Delgado de violations des règles d'enregistrement et de lutte antifraude. Delgado a accepté un règlement bifurqué, sous réserve de l'approbation du tribunal. Le tribunal déterminera ultérieurement la restitution, les intérêts avant jugement et toute sanction civile. Le règlement interdirait également à Delgado la plupart des transactions sur titres et l'empêcherait d'agir en tant que courtier ou négociant, ou de s'y associer.
La CFTC affirme que Goliath Ventures a sollicité frauduleusement des clients pour le trading de matières premières numériques et a faussement garanti le capital ou les profits. Elle réclame des restitutions, le remboursement des gains illicites, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions de trading et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente.
Prises ensemble, les plaintes ajoutent une dimension politique américaine. Une note du DOJ de 2025 a mis fin à ce qu'il appelait la « régulation par la poursuite », mais a spécifiquement demandé aux procureurs de prioriser les stratagèmes qui victimisent les investisseurs en actifs numériques. Elle a également demandé aux procureurs de privilégier des accusations telles que la fraude électronique lorsque cela permettrait d'éviter de débattre si un actif numérique est un titre ou une matière première. L'affaire pénale de Delgado utilise des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent, tandis que la SEC et la CFTC appliquent séparément leurs autorités civiles.
Delgado a plaidé coupable le 30 juin de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Les procureurs ont déclaré qu'au moins 400 millions de dollars avaient été versés à Goliath Ventures, et Delgado a admis avoir causé au moins 250 millions de dollars de pertes aux investisseurs.
Comme crypto.news l'avait précédemment rapporté dans sa couverture du plaidoyer de culpabilité, Delgado a accepté de renoncer à huit biens immobiliers, 11 véhicules, 30 montres, plus de 50 sacs et portefeuilles de luxe, au moins 29 pièces de joaillerie, ainsi qu'à des comptes bancaires et de cryptomonnaies saisis. Les fonctionnaires fédéraux poursuivent également la saisie civile de biens prétendument achetés avec les fonds des investisseurs.
L'examen a dépassé Goliath. Dans des articles connexes, des investisseurs ont poursuivi JPMorgan Chase, alléguant que des centaines de millions de dollars avaient transité par des comptes liés à la société. Ces allégations restent distinctes des actions gouvernementales contre Delgado et Goliath Ventures.
La page de l'affaire du ministère de la Justice indique désormais la condamnation de Delgado pour le 21 octobre 2026, devant le juge de district américain Gregory A. Presnell à Orlando. La date mise à jour remplace la date de condamnation du 8 octobre annoncée lorsque les procureurs ont révélé le plaidoyer de culpabilité en juin.
L'enquête criminelle reste ouverte, et les enquêteurs fédéraux affirment qu'ils continuent de localiser les biens détenus par Delgado ou d'autres personnes pouvant être rattachés aux produits de Goliath Ventures. La SEC doit obtenir l'approbation du tribunal pour le règlement de Delgado et cherchera plus tard à déterminer les réparations monétaires. L'affaire de la CFTC se poursuivra.
Pour les investisseurs, la récupération des actifs est désormais une question centrale. Le ministère de la Justice a déclaré que la confiscation pouvait préserver les produits pour l'indemnisation des victimes lorsque la loi fédérale l'autorise. Aucun montant de recouvrement final n'a été annoncé.
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