Un homme de Floride a plaidé coupable dans une affaire de fraude liée aux cryptos, dans laquelle les procureurs ont déclaré que les investisseurs avaient envoyé au moins 400 millions de dollars à Goliath Ventures avant que des millions ne soient dépensés en maisons de luxe, voitures, montres et bijoux.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Floride a annoncé mardi que Christopher Alexander Delgado, 34 ans, avait plaidé coupable de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent. Les chefs d'accusation de fraude entraînent chacun une peine maximale de 20 ans de prison fédérale, tandis que le chef d'accusation de blanchiment d'argent entraîne jusqu'à 10 ans.
Delgado, qui dirigeait Goliath Ventures après que la firme ait précédemment opéré sous le nom de Gen-Z Venture Firm, a admis que sa conduite avait causé au moins 250 millions de dollars de pertes aux investisseurs, selon les procureurs.
Le plaidoyer de culpabilité intervient des mois après que les autorités fédérales l'ont arrêté en février pour un prétendu stratagème de Ponzi crypto lié à de prétendus investissements dans des pools de liquidités.
Selon les procureurs, Delgado et d'autres ont sollicité des investisseurs en affirmant que leur argent serait placé dans des pools de liquidités crypto qui pourraient générer des rendements. Des documents judiciaires antérieurs indiquaient que le stratagème s'était déroulé de janvier 2023 à janvier 2026 et que les investisseurs avaient été attirés par des recommandations personnelles, du matériel marketing et des événements de réseautage haut de gamme qui présentaient l'entreprise comme légitime.
Les fonctionnaires fédéraux ont allégué en février que plus de 300 millions de dollars avaient été collectés auprès des victimes, avec seulement environ 1 million de dollars placés dans des actifs crypto légitimes. Dans la dernière déclaration, les procureurs ont indiqué qu'au moins 400 millions de dollars avaient été versés par les investisseurs à Goliath.
Les fonds ont été utilisés pour des réunions d'affaires, des fêtes de fin d'année, des voyages de luxe et les modes de vie personnels de Delgado et d'autres employés de Goliath, ont déclaré les procureurs. Avec l'argent des investisseurs, Delgado a acheté au moins six propriétés résidentielles évaluées entre 1,15 million et 8,5 millions de dollars chacune, ainsi que des véhicules haut de gamme, des montres, des bijoux et des articles de luxe.
Les procureurs ont déclaré que les achats comprenaient des Lamborghini, des Rolls-Royce, des montres Rolex, plusieurs dizaines de sacs, portefeuilles et bagages Louis Vuitton, ainsi que des bijoux Tiffany personnalisés.
Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Delgado a accepté de céder huit propriétés, 11 voitures, 30 montres, plus de 50 sacs et portefeuilles de luxe, et 29 pièces de bijoux coûteux.
Des documents antérieurs indiquaient que les investisseurs avaient commencé à faire face à des retraits retardés, des explications incohérentes et un accès limité aux informations de compte à mesure que le stratagème se délitait. La division des enquêtes criminelles de l'IRS (IRS Criminal Investigation) et les enquêtes sur la sécurité intérieure (Homeland Security Investigations) ont mené l'enquête fédérale, et les autorités avaient précédemment demandé à toutes les victimes non identifiées de se manifester en vertu de la loi sur les droits des victimes d'actes criminels.
