Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, versera 3,7 millions de dollars pour régler son dossier avec le régulateur américain des matières premières concernant son rôle présumé dans l'effondrement de la plateforme d'échange de cryptomonnaies et le détournement de fonds des utilisateurs.
Dans le cadre de l'ordonnance de consentement supplémentaire, Singh sera tenu de payer une restitution de 3,7 millions de dollars et se verra imposer une interdiction de négocier sur les marchés de cinq ans ainsi qu'une interdiction d'enregistrement de huit ans, l'empêchant d'obtenir une licence pour opérer dans le secteur, a déclaré la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans un communiqué mercredi.
« L'ordonnance de consentement initiale et l'ordonnance de consentement supplémentaire règlent l'action coercitive de la CFTC contre Singh », a-t-elle ajouté.
La faillite de FTX en novembre 2022 a provoqué des ondes de choc dans l'industrie de la cryptomonnaie, effaçant des milliards de liquidités sur le marché, brisant la confiance des utilisateurs et incitant les autorités à accuser sa direction de fraude.
David Miller, le directeur de l'application de la loi de la CFTC, a exclu pour l'instant toute restitution supplémentaire ou amende civile, et a déclaré que les sanctions actuelles reflètent la coopération de Singh avec les autorités.
« Le défendeur s'est livré à, et a aidé à, des violations significatives de la Loi et des réglementations de la CFTC en tant qu'ancien chef de l'ingénierie de FTX, et les ordonnances de consentement reflètent la gravité de ces violations », a déclaré Miller.
« Mais cette résolution reflète également l'engagement de la Commission à récompenser et à inciter l'assistance matérielle dans les enquêtes de la Division », a-t-il ajouté.
Les avocats de Singh ont déclaré qu'il était reconnaissant que cette dernière affaire soit terminée, et qu'ils étaient « ravis que la CFTC ait reconnu le rôle limité de notre client dans la conduite sous-jacente et son importante coopération », selon Bloomberg.
La CFTC a accusé Singh d'avoir personnellement détourné des millions de dollars d'actifs et l'a inculpé en février 2023 de deux chefs d'accusation : fraude par détournement et complicité de fraude commise par l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.
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En avril 2023, Singh a conclu l'ordonnance de consentement, a été jugé responsable des accusations et a accepté de coopérer avec les enquêteurs de la commission. Le régulateur avait initialement demandé un éventail de sanctions, y compris des restitutions, des amendes civiles et des interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement.
Dans une affaire distincte portée par la Securities and Exchange Commission en février 2023, Singh a été accusé d'avoir détourné des fonds de clients et commis une fraude par détournement, en violation des lois sur les valeurs mobilières. L'affaire a été réglée en décembre, Singh recevant une interdiction d'exercer dans l'industrie pendant huit ans.
Après l'effondrement de FTX, les procureurs américains ont également inculpé Singh et quatre de ses collègues pour des accusations incluant la fraude et des violations des lois sur le financement de campagne. Il risquait des décennies de prison s'il était reconnu coupable, mais après avoir témoigné contre Bankman-Fried et coopéré avec les procureurs, il a été libéré pour le temps déjà purgé et trois ans de liberté surveillée.
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