La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a mené une deuxième série d'opérations contre les traders de crypto de pair-à-pair à Londres, émettant des lettres d'injonction de cesser toute activité dans trois locaux, aux côtés du HM Revenue & Customs et de la police métropolitaine.
L'action a eu lieu le 10 septembre en vertu de la réglementation de 2017 sur le blanchiment d'argent, et fait suite à une première intervention en avril dont les preuves, selon la FCA, soutiennent désormais des enquêtes criminelles.
Nous avons ciblé 3 locaux soupçonnés d'activités illégales de trading de crypto de pair-à-pair par des individus opérant à titre commercial au Royaume-Uni, lors d'une opération conjointe avec @HMRCgovuk et @metpoliceuk.
Ces traders non enregistrés peuvent offrir une voie aux criminels pour déplacer et blanchir des fonds illicites,… pic.twitter.com/TOqaqkyG4G
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) September 17, 2026
Toute personne achetant et vendant des cryptomonnaies directement avec d'autres à titre commercial au Royaume-Uni doit être enregistrée, et, a déclaré la FCA, il n'existe actuellement aucune entreprise de crypto de pair-à-pair enregistrée opérant au Royaume-Uni.
Chaque opération de ce type dans le pays est donc non enregistrée par définition, une situation qui fait de l'application de la loi une question de les trouver plutôt que de distinguer les conformes des autres.
Les traders non enregistrés échappent aux contrôles anti-blanchiment d'argent qu'un enregistrement imposerait, a déclaré la FCA, ce qui en fait une voie pour le déplacement et le blanchiment de fonds criminels.
"Quiconque gère une entreprise de crypto de pair-à-pair non enregistrée devrait supposer que nous nous intéressons à elle", a déclaré Steve Smart, directeur exécutif de l'application de la loi et de la surveillance du marché de la FCA.
Le sergent-détective Sathish Alalasundaram de la Met a souligné la difficulté pratique. La complexité de la crypto et "la vitesse à laquelle les fonds peuvent être déplacés à travers les juridictions présentent des défis constants pour ceux qui enquêtent", a-t-il déclaré, ajoutant que la force adapte ses tactiques de perturbation à mesure que les criminels adaptent les leurs.
La FCA a déjà intenté des poursuites dans ce domaine, obtenant une peine de quatre ans pour Olumide Osunkoya concernant un réseau de distributeurs automatiques de cryptomonnaies illégal et soutenant l'arrestation de deux personnes soupçonnées de gérer une plateforme d'échange illégale.
La crypto reste largement non réglementée en Grande-Bretagne, mis à part les règles de blanchiment d'argent et les promotions financières, c'est pourquoi ces opérations sont menées en vertu de la législation de 2017 plutôt que de toute législation spécifique à la crypto. Cela changera le 25 octobre 2027, lorsque le nouveau régime de la FCA entrera en vigueur, avec l'ouverture des demandes d'autorisation le 30 septembre.
BTC