Les autorités fédérales ont inculpé deux frères de Jacksonville pour avoir prétendument géré un vendeur de stupéfiants sur le darknet dont les pilules contrefaites ont été liées à au moins 12 overdoses, dont trois décès.
Vladislav Chernyshov, 35 ans, et Stanislav Chernyshov, 30 ans, ont été arrêtés le 28 août pour complot en vue de distribuer des nitazènes. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de Virginie a annoncé l'affaire le 2 septembre.
Un affidavit du FBI allègue que les frères opéraient sous le nom de vendeur « BarbaraWhite ». Les enquêteurs ont utilisé l'analyse de la blockchain en parallèle avec les dossiers postaux, les achats sous couverture, la surveillance et les données des marchés du darknet pour identifier les opérateurs présumés.
Les enquêteurs ont identifié des adresses Bitcoin prétendument utilisées par BarbaraWhite pour retirer les profits de Nemesis, Bohemia et Abacus. Les trois plateformes fonctionnaient comme des marchés du darknet avant d'être fermées ou de disparaître.
Le réseau de portefeuilles a reçu environ 220 000 $ des marchés du darknet et envoyé environ 230 000 $ en cryptomonnaie, selon une analyse du 8 septembre par Chainalysis citant l'affidavit.
Le montant total envoyé peut dépasser les recettes directes des marchés car les portefeuilles peuvent recevoir des fonds d'autres sources, transférer les mêmes fonds via plusieurs adresses ou contenir des soldes acquis avant la période d'examen. Ces chiffres ne doivent pas être considérés comme un bénéfice net ou un revenu total des ventes de drogues.
Les enquêteurs auraient lié l'activité des portefeuilles à Stanislav en identifiant des transactions impliquant d'autres portefeuilles connectés à son compte de paiement mobile. Chainalysis a déclaré que les enquêteurs ont utilisé son logiciel Reactor pour reconstituer une partie du réseau de transactions.
Le dossier judiciaire, plutôt que la description commerciale de Chainalysis, constitue la base probante de la poursuite. La plainte pénale reste une accusation, et aucun des frères n'a été reconnu coupable.
Les portefeuilles retracés auraient envoyé de l'argent à un fournisseur de services postaux, à un autre vendeur de drogues et à un fournisseur de produits chimiques basé en Chine. Environ 7 210 $ ont atteint le fournisseur, selon le compte rendu de Chainalysis de l'affidavit.
Les enquêteurs allèguent que le fournisseur a fourni des produits chimiques liés aux nitazènes vendus par BarbaraWhite. La trace des paiements a aidé les agents à relier l'approvisionnement présumé en drogues aux ventes sur les marchés et à l'activité d'expédition.
Les registres de la blockchain seuls n'identifient pas la personne contrôlant un portefeuille. Les enquêteurs doivent combiner les schémas de transaction avec les registres d'échange, les informations de compte, les communications, les preuves d'appareils ou d'autres registres avant de lier une adresse à un individu.
Cette approche combinée est apparue dans d'autres poursuites pour stupéfiants. Dans un article connexe, six accusés ont reçu des peines après qu'un réseau de drogues texan a blanchi des produits de cryptomonnaie provenant de pilules contrefaites vendues via les marchés du darknet.
Les procureurs allèguent que BarbaraWhite a vendu des pilules d'oxycodone contrefaites contenant plusieurs nitazènes. Les substances identifiées comprenaient le protonitazène, le métonitazène, le N-pyrrolidino étonitazène et le N-pyrrolidino isotonitazène.
Les pilules portaient des marques conçues pour ressembler à de l'oxycodone pharmaceutique. Certaines annonces les décrivaient comme « sans fentanyl », mais des tests en laboratoire auraient trouvé des nitazènes dont la puissance peut égaler ou dépasser celle du fentanyl.
L'enquête a commencé après une overdose fatale à Arlington, en Virginie. Selon des rapports locaux basés sur l'affidavit, la victime est décédée le 28 août 2023, quatre jours après avoir reçu un colis lié à un achat de BarbaraWhite.
Chainalysis a déclaré que les enquêteurs ont associé les livraisons de BarbaraWhite à au moins 12 overdoses à travers les États-Unis, y compris trois décès. Les registres de trois marchés auraient montré des ventes dépassant 95 000 pilules contrefaites. Ces chiffres sont des allégations de l'accusation issues de l'enquête, et non des conclusions atteintes lors d'un procès.
Les frères font face à une accusation de complot en vue de distribuer des nitazènes. Les procureurs ont déclaré que chacun pourrait recevoir une peine maximale d'au moins 20 ans de prison s'il est reconnu coupable.
Un juge fédéral déterminerait toute peine après avoir examiné les statuts applicables, les directives de détermination des peines des États-Unis et les facteurs spécifiques à l'affaire. Les accusés conservent la présomption d'innocence.
Le FBI, la Drug Enforcement Administration, l'U.S. Postal Inspection Service et plusieurs bureaux locaux et régionaux ont participé à l'enquête. Les procureurs adjoints des États-Unis Heather Call et Catherine Rosenberg mènent l'affaire.
L'affaire est déposée dans le district Est de Virginie sous le numéro de dossier 1:26-mj-336. Les prochaines étapes procédurales pourraient inclure des audiences préliminaires, des procédures de détention, des décisions d'inculpation et des divulgations de preuves. Aucune date de procès ni accord de plaidoyer n'avait été annoncé publiquement au moment de la rédaction du rapport.
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