Un groupe de travail mondial dirigé par le FBI a arrêté 276 suspects et démantelé neuf centres d'escroquerie utilisés pour des stratagèmes d'investissement crypto, ont annoncé des responsables mercredi.
Le FBI, en collaboration avec les polices de Dubaï, de Thaïlande et de Chine, a ciblé des réseaux de fraude internationaux qui opéraient des stratagèmes dits de «pig butchering» (abattage de porcs), selon un communiqué du ministère américain de la Justice.
La police de Dubaï a arrêté 275 individus, dont trois ont été inculpés dans le district sud de Californie pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Les autorités thaïlandaises ont également arrêté un suspect.
L'enquête a débuté l'année dernière après que des agents du FBI à San Diego ont identifié plusieurs suspects et entités qui auraient géré des complexes d'escroquerie crypto. Selon le communiqué, le groupe a recruté des individus pour travailler pour trois entreprises — Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company — que les autorités ont désignées comme des centres d'escroquerie.
Les stratagèmes suivaient un modèle typique de «pig butchering», où les escrocs établissent une relation de confiance avec les victimes au fil du temps avant de les convaincre d'investir dans des opportunités crypto frauduleuses.
Plus précisément, les suspects auraient ciblé des victimes aux États-Unis et dans d'autres pays en faisant la promotion de rendements d'investissement crypto fictifs. Les fonds des victimes ont été acheminés via des plateformes frauduleuses et transférés vers des comptes détenus par les escrocs, qui ont ensuite blanchi le produit par le biais de portefeuilles crypto supplémentaires, selon le communiqué.
Les autorités ont déclaré que les enquêteurs ont identifié des «millions de dollars» de pertes liées à ces stratagèmes d'investissement crypto transfrontaliers.
«Les fraudeurs qui ciblent les Américains depuis l'étranger ne peuvent pas opérer en toute impunité, peu importe où ils résident dans le monde», a déclaré l'Assistant du Procureur Général A. Tysen Duva de la Division Criminelle du Département de la Justice. «Les organisateurs de centres d'escroquerie et les fraudeurs qui escroquent des Américains et d'autres personnes feront face à la justice dans les tribunaux américains et dans les tribunaux du monde entier.»
«Ces escrocs pensaient être en sécurité à l'autre bout du monde», a déclaré le procureur américain Adam Gordon pour le district sud de Californie. «Mais leur monde a changé. La criminalité mondiale fait désormais face à la justice mondiale.»
La fraude liée aux cryptomonnaies a été en hausse, avec des pertes atteignant un record de 11,3 milliards de dollars l'année dernière, représentant plus de la moitié des 20,9 milliards de dollars de pertes totales liées à la cybercriminalité suivies par le FBI, selon un rapport publié plus tôt ce mois-ci.
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