Un effort mondial d'application de la loi dirigé par le FBI, ciblant les stratagèmes d'arnaque au « pig butchering » (ou « abattage de porcs ») dans la crypto, a conduit à l'arrestation de 276 suspects et au démantèlement de neuf centres d'arnaque crypto liés à des opérations de fraude à l'investissement.
Selon le Département de la Justice des États-Unis, l'opération a été coordonnée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) en collaboration avec les agences d'application de la loi de Dubaï, de Thaïlande et de Chine, ciblant les réseaux transnationaux derrière les escroqueries dites de « pig butchering ».
La police de Dubaï a arrêté 275 personnes, tandis que les autorités thaïlandaises ont interpellé un suspect ; les procureurs du district sud de la Californie ont inculpé trois individus pour fraude électronique et blanchiment d'argent, a précisé le Département de la Justice.
Née d'une enquête du FBI à San Diego l'année dernière, l'affaire a identifié de multiples suspects et entités liés à des complexes d'escroquerie organisés. Les enquêteurs ont indiqué que le réseau recrutait des travailleurs pour trois entités — Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company — que les autorités ont décrites comme des façades opérant des centres de fraude.
En utilisant des tactiques de tromperie à long terme, les suspects auraient noué des relations avec les victimes avant de promouvoir de fausses opportunités d'investissement crypto, un modèle que le Département de la Justice a identifié comme un stratagème standard de « pig butchering ».
Des victimes aux États-Unis et dans d'autres pays ont été persuadées de transférer des fonds vers des plateformes de trading frauduleuses, après quoi l'argent était acheminé via des comptes contrôlés par les auteurs et blanchi à travers de multiples portefeuilles crypto, selon la déclaration.
Les autorités ont déclaré que l'enquête a déjà identifié des « millions de dollars » de pertes liées à ces opérations, soulignant l'ampleur de la fraude crypto transfrontalière.
« Les fraudeurs qui ciblent les Américains depuis l'étranger ne peuvent pas opérer en toute impunité, peu importe où ils résident dans le monde », a déclaré le procureur général adjoint A. Tysen Duva.
Cette répression fait suite à une action coordonnée précédente entre le FBI et les autorités thaïlandaises, qui a conduit au gel d'environ 580 millions de dollars en cryptomonnaie et à la saisie de 8 000 appareils mobiles utilisés dans des opérations d'escroquerie, selon le service de renseignement Solid Intel.
Les agences d'application de la loi se sont de plus en plus concentrées sur le démantèlement des infrastructures de fraude à la source, avec des opérations récentes ciblant des complexes à grande échelle en Asie du Sud-Est où de tels stratagèmes sont menés.
Les données du FBI ont montré que les pertes liées à la fraude crypto ont atteint un record de 11,3 milliards de dollars l'année dernière, représentant plus de la moitié des 20,9 milliards de dollars de pertes totales liées à la criminalité sur Internet suivies par l'agence.
