Un faux site de staking, actif pendant huit jours en octobre dernier, a dérobé 3,4 millions de XRP à 71 investisseurs, soit l'équivalent de 12,3 milliards de wons (8,5 millions de dollars), selon la police de Séoul. Deux hommes, âgés de 29 ans, ont été déférés devant le procureur pour fraude aggravée, a rapporté jeudi le média local Chosun.
Selon la police, le site, Fxrpntwork.com, a usurpé l'identité de Flare Network et de son jeton FXRP, deux projets légitimes, et a promis des rendements mensuels de 1,5 % à 1,8 % avec un capital garanti. Les investisseurs auraient été invités à transférer des XRP des bourses nationales vers des plateformes étrangères, puis vers des portefeuilles contrôlés par le groupe, avant que le site ne ferme le 23 octobre et que les opérateurs ne disparaissent.
La police a déclaré que le groupe avait diffusé de fausses informations sur des blogs de portails, des articles de presse en ligne et Wikipédia, et avait produit des vidéos YouTube mettant en scène un figurant rémunéré, de sorte que toute personne recherchant le projet trouvait ce qui semblait être une corroboration indépendante. Le stratagème a suivi le lancement réel de FXRP le mois précédent.
Le figurant, âgé de 34 ans, a été inculpé de fraude. La police a estimé les pertes moyennes à 173 millions de wons (119 000 dollars) par victime au cours de la semaine où le site était en ligne.
La police a gelé 17,3 milliards de wons d'actifs sur des bourses étrangères dès qu'elle a détecté le stratagème. Dix milliards de wons supplémentaires ont été déplacés pendant l'enquête et ne sont pas identifiés, ont-ils déclaré. Au total, cela représente les 27,3 milliards de wons (18,8 millions de dollars) que les enquêteurs ont tracés à travers des portefeuilles liés au groupe, bien au-dessus des 12,3 milliards de wons confirmés perdus par les 71 victimes connues, ce qui, selon la police, indique qu'il y en a plus.
Une bourse étrangère a alerté la police en octobre dernier concernant une augmentation des fraudes au staking. Les enquêteurs ont exécuté 54 mandats de perquisition et de saisie, ont arrêté un suspect dans une cachette après son retour de l'étranger, et ont appréhendé les autres successivement. Un quatrième homme, également âgé de 29 ans, se trouve à l'étranger sous le coup d'une notice rouge d'Interpol. Aucun des quatre n'a été jugé, et la police n'a pas rendu leurs identités publiques.
La police sud-coréenne a mené une série d'affaires liées aux cryptomonnaies cette année, y compris les accusations de juin contre 23 personnes pour le blanchiment de 11,1 millions de dollars en USDT pour un réseau de phishing basé au Cambodge. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils traiteraient la fraude cryptographique avec une "tolérance zéro" et ont exhorté les investisseurs à vérifier les sources officielles avant d'envoyer des fonds.
