La police des Émirats arabes unis et de la Suède a arrêté sept personnes après que les enquêteurs aient retracé des transactions de cryptomonnaies à travers un réseau international de blanchiment d'argent qui aurait géré 70 millions de couronnes suédoises (7,1 millions de dollars) et avait des liens financiers avec le crime organisé et des assassinats commandités.
Selon le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, le chef présumé a été arrêté aux Émirats tandis que six autres membres présumés du réseau ont été appréhendés simultanément en Suède suite à des enquêtes coordonnées entre les autorités des deux pays.
Le chef présumé, un ressortissant suédois, avait fui la Suède et faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Les autorités des Émirats arabes unis ont localisé sa position après ce que le ministère a décrit comme des recherches, investigations et surveillances approfondies menées grâce au partage de renseignements avec la police suédoise.
Les enquêteurs ont déclaré que le réseau avait déplacé environ 70 millions de couronnes suédoises sur une période de 10 mois. Les espèces générées par l'activité criminelle auraient été collectées et redirigées vers d'autres groupes criminels, tandis que les cryptomonnaies étaient utilisées pour transférer et déplacer la valeur de certains fonds.
Le traçage des transactions de cryptomonnaies du réseau est devenu une partie de l'enquête pour déterminer où l'argent était déplacé et qui y était lié.
Le ministère de l'Intérieur a déclaré que l'analyse des transferts crypto et d'autres preuves numériques a aidé les enquêteurs à identifier des liens financiers avec d'autres activités criminelles présumées, y compris le crime organisé et des assassinats commandités. Les autorités n'ont pas identifié les cryptomonnaies impliquées ni divulgué les portefeuilles, les plateformes d'échange ou les montants des transactions tracées pendant l'enquête.
Les pistes de transactions blockchain ont été de plus en plus utilisées dans les enquêtes internationales impliquant des réseaux financiers illicites. En juillet, crypto.news avait précédemment rapporté qu'une opération dirigée par INTERPOL, couvrant 97 pays et territoires, avait abouti à 5 811 arrestations et à l'interception de 293 millions de dollars d'actifs illicites.
L'opération First Light, qui s'est déroulée du 15 janvier au 30 avril, a ciblé les escroqueries d'ingénierie sociale et l'infrastructure de blanchiment qui les soutient. Les autorités ont identifié plus de 142 000 victimes, bloqué plus de 31 000 comptes bancaires et utilisé le mécanisme d'intervention rapide mondiale des paiements d'INTERPOL pour geler les transferts fiduciaires et de cryptomonnaies suspects.
Une enquête révélée lors de l'opération a impliqué la police thaïlandaise qui a retracé un réseau présumé de blanchiment de cryptomonnaies qui aurait déplacé les produits d'escroqueries sentimentales via plusieurs actifs numériques et des échanges inter-chaînes. Un portefeuille appartenant à un suspect avait traité plus de 122,5 millions de dollars sur une période de 10 mois, selon INTERPOL.
Une autre opération internationale annoncée en août a abouti à 58 arrestations et identifié 263 suspects après que les enquêteurs aient examiné les systèmes financiers utilisés par les groupes criminels organisés d'Afrique de l'Ouest. L'opération de huit mois a impliqué les autorités de 22 pays, dont les Émirats arabes unis, et s'est concentrée sur les comptes bancaires, les portefeuilles numériques, les sociétés écrans et d'autres infrastructures utilisées pour déplacer les produits de la fraude.
Les autorités suédoises ont déjà intensifié leurs efforts pour identifier et saisir les actifs numériques liés aux activités criminelles présumées.
Le ministre de la Justice Gunnar Strömmer a appelé à une application plus agressive de la loi contre les cryptomonnaies liées aux réseaux criminels en 2025, demandant à la police, à l'Agence fiscale suédoise et à l'Autorité d'exécution d'augmenter leur utilisation des pouvoirs de saisie d'actifs.
L'approche de la Suède a suivi des changements qui ont permis aux autorités de saisir des biens dont la propriété ne peut être raisonnablement expliquée, même sans établir de lien direct entre le bien et une infraction spécifique. D'ici la mi-2025, les autorités avaient saisi 80 millions de couronnes suédoises, d'une valeur d'environ 8,4 millions de dollars à l'époque, en vertu de ces règles.
Strömmer a spécifiquement appelé les agences à améliorer la coordination lors du ciblage d'actifs de grande valeur tels que les cryptomonnaies et a déclaré qu'il était « temps d'augmenter la pression ». Une évaluation de 2024 par l'Autorité de police suédoise et l'Unité de renseignement financier avait identifié certaines plateformes d'échange de cryptomonnaies comme des services utilisés pour déplacer les produits du trafic de drogue, de la fraude et d'autres activités criminelles. La répression des cryptomonnaies en Suède a fait suite aux recommandations visant à ce que les forces de l'ordre augmentent leur présence sur les plateformes de trading de cryptomonnaies.
La police suédoise a documenté séparément l'utilisation de jeunes recrues dans la violence des gangs et les assassinats commandités. En mai, la police a déclaré que 23 passants avaient été tués et 30 autres blessés lors de fusillades liées aux gangs au cours des trois dernières années, selon les informations citées par le ministère des Émirats arabes unis.
Les groupes criminels ont utilisé les médias sociaux et les services de messagerie cryptée pour recruter des tueurs à gages, y compris des adolescents n'ayant pas l'âge de la responsabilité pénale, ont déclaré les autorités suédoises.
Les autorités ont procédé aux sept arrestations simultanément après que les enquêteurs aient établi la localisation du chef présumé aux Émirats arabes unis.
Le brigadier Abdulaziz Al Ahmad, directeur général de la police criminelle fédérale au ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, a déclaré que les autorités « continueront de traquer les réseaux criminels, de perturber leurs sources de financement et de prendre des mesures légales contre quiconque cherchant à exploiter le territoire du pays pour des activités criminelles ».
La coopération transfrontalière est devenue un élément récurrent des enquêtes impliquant les cryptomonnaies et la criminalité financière organisée. En mai, les polices de Chine, des États-Unis et des Émirats arabes unis ont mené leur première opération conjointe de répression contre les opérations de fraude téléphonique et en ligne à Dubaï.
Les autorités chinoises ont déclaré que l'opération avait démantelé neuf sites de fraude et abouti à 276 arrestations. Les enquêteurs ont déclaré que les suspects avaient utilisé les médias sociaux pour établir de fausses relations amoureuses avant de diriger les victimes vers de prétendus investissements en cryptomonnaies à haut rendement.
Dans la dernière enquête Suède-Émirats arabes unis, Anders Wiberg, commissaire de police et chef de la division internationale de l'Autorité de police suédoise, a décrit la coopération avec les Émirats comme « un facteur clé dans la réussite de cette affaire ».
Des procédures judiciaires ont été ouvertes contre les sept suspects à la suite des arrestations coordonnées. Les autorités n'ont pas publiquement nommé le chef présumé ni les six personnes détenues en Suède, ni divulgué les chefs d'accusation spécifiques auxquels chaque suspect est confronté.
