Un tribunal fédéral à Washington, D.C., a condamné Marlon Ferro, 20 ans, de Santa Ana, Californie, à 78 mois de prison pour son rôle dans un groupe d'ingénierie sociale qui a volé bien plus de 250 millions de dollars en crypto à des victimes américaines.
Le ministère de la Justice a déclaré que le tribunal avait également ordonné trois ans de libération surveillée et 2,5 millions de dollars de restitution.
Ferro, également connu sous le nom de « GothFerrari », a plaidé coupable le 17 octobre 2025 à un chef d'accusation de complot en vue de participer à une organisation influencée par le racket et corrompue (Racketeer Influenced and Corrupt Organization). La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a déclaré que Ferro agissait comme « l'instrument de dernier recours » du groupe, une expression décrivant son rôle présumé lorsque les astuces en ligne échouaient.
Les procureurs ont déclaré que le groupe utilisait plusieurs rôles pour trouver et voler des détenteurs de crypto. Ces rôles comprenaient le piratage de bases de données, la sélection de cibles, les faux appels, le blanchiment d'argent et le cambriolage. Le groupe a opéré de fin 2023 à début 2025 et comptait des membres en Californie, au Connecticut, à New York, en Floride et à l'étranger.
Les dossiers judiciaires indiquent que Ferro s'est rendu au Texas en février 2024 et a cambriolé le domicile d'une victime pour voler un portefeuille matériel (hardware wallet) contenant environ 100 BTC, d'une valeur de plus de 5 millions de dollars à l'époque.
Les procureurs ont également déclaré qu'il avait cambriolé une maison au Nouveau-Mexique en juillet 2024 alors qu'il cherchait un autre portefeuille matériel. Des images de surveillance ont ensuite permis de l'identifier, selon les procureurs.
Cette affaire survient alors que les agences américaines continuent de traquer de plus grands réseaux de fraude cryptographique. Une couverture de crypto.news connexe a rapporté qu'une opération mondiale menée par le FBI avait arrêté 276 suspects et démantelé neuf centres d'escroquerie liés à la fraude à l'investissement en crypto. Cette opération a impliqué les forces de l'ordre à Dubaï, en Thaïlande et en Chine.
Un autre rapport de crypto.news en mars a déclaré que le FBI et la police thaïlandaise avaient gelé environ 580 millions de dollars en crypto et saisi environ 8 000 téléphones portables lors d'un raid anti-fraude transfrontalier. Le rapport a indiqué que de tels appareils sont souvent utilisés pour mener de nombreuses conversations d'escroquerie et déplacer des fonds volés via des portefeuilles et des plateformes d'échange.
Le rapport sur la criminalité sur Internet du FBI de 2025 a déclaré que les plaintes liées à la crypto avaient causé plus de 11 milliards de dollars de pertes signalées. L'agence a reçu 181 565 plaintes liées à la crypto. Au total, les crimes cybernétiques ont coûté près de 21 milliards de dollars aux Américains, selon le FBI. Ces chiffres montrent pourquoi les enquêteurs fédéraux continuent de se concentrer sur l'ingénierie sociale et le vol de portefeuilles.
Pirro a déclaré que cette affaire montrait que la fraude cryptographique n'était « pas un crime sans victimes ». Les procureurs ont déclaré que les fonds volés avaient servi à des dépenses de luxe, notamment des voitures, des montres, des locations de jets privés et des maisons coûteuses. La condamnation fait également suite à une affaire d'avril dans laquelle Evan Tangeman a reçu 70 mois pour blanchiment d'argent provenant d'une entreprise d'ingénierie sociale connexe.
