La plateforme d'échange de cryptomonnaies mondiale CoinEx a traité plus de 3,84 milliards de dollars de flux liés à des entités iraniennes sanctionnées depuis 2019, a déclaré TRM Labs.

Selon un article de blog publié mercredi par la société de renseignement blockchain, la plateforme d'échange de cryptomonnaies basée aux Seychelles a facilité des transactions liées à plus de 60 entités iraniennes. La plus grande part — environ 2,7 milliards de dollars — était liée à la plateforme d'échange de cryptomonnaies iranienne Nobitex.

"Nobitex a envoyé environ 360 millions de dollars de plus à CoinEx qu'il n'en a reçu en retour, ce qui indique que la cryptomonnaie est systématiquement acheminée hors d'Iran via CoinEx à la recherche de liquidités internationales et de marchés mondiaux — essentiel pour une économie lourdement sanctionnée", a écrit TRM.

TRM a déclaré que la connexion de CoinEx à Nobitex n'est pas un cas isolé. Selon la firme, chaque plateforme d'échange iranienne majeure achemine environ 5 % à 15 % de son volume total de transactions via CoinEx. Cette ligne de base constante indique un arrangement coordonné, a déclaré TRM. Des plateformes plus petites et plus obscures maintiendraient également une exposition directe à CoinEx.

"Une saturation totale du marché de haut en bas de ce type suggère que CoinEx fonctionne soit comme une passerelle internationale de cryptomonnaie désignée au sein de l'Iran, soit qu'elle sollicite activement le marché iranien à tous les niveaux", a déclaré TRM.

Le pool de minage affilié à CoinEx, ViaBTC, aurait ajouté une autre couche d'exposition, TRM ayant retracé plus de 154 millions de dollars de paiements de minage liés à Nobitex. ViaBTC a également fourni des liquidités d'urgence à Nobitex suite à une cyberattaque majeure en 2025, selon le rapport.

Notamment, CoinEx a traité environ 67 millions de dollars de fonds de la Banque centrale d'Iran dans le cadre d'un stratagème de blanchiment multi-chaînes entre juin 2025 et juin 2026. En dehors de ses liens avec des entités iraniennes, CoinEx a interagi avec des organisations terroristes, y compris le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC), et des entités russes sanctionnées.

Le Wall Street Journal a également rapporté précédemment qu'une partie des fonds volés lors du piratage de 1,5 milliard de dollars de Bybit, attribué à la Corée du Nord, avait transité vers CoinEx via des portefeuilles iraniens.

The Block a contacté CoinEx pour obtenir un commentaire.

Sanctions

Créée en 2017, CoinEx a fait face à plusieurs obstacles réglementaires, notamment une plainte du procureur général de New York, une enquête allemande et une interdiction en Thaïlande. De plus, la plateforme n'est plus enregistrée auprès du FinCEN américain ni de l'unité de lutte contre la criminalité financière de la Lituanie, selon TRM Labs.

Plus tôt ce mois-ci, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a désigné quatre grandes plateformes d'échange iraniennes, dont Nobitex, pour avoir facilité l'évasion des sanctions, le financement du terrorisme et des transactions illicites. Cependant, CoinEx n'a pas été inclus dans ces désignations.

"Les désignations du 2 juin par l'OFAC ont éliminé 78 % du volume domestique de cryptomonnaies de l'Iran en une seule action — mais l'infrastructure internationale qui a permis cet écosystème reste largement intacte. L'application de la loi et la politique doivent maintenant s'attaquer aux passerelles internationales, et pas seulement aux plateformes d'échange nationales", a déclaré Ari Redbord, responsable mondial de la politique chez TRM Labs.