Le Wall Street Journal a rapporté que des entités liées à l'Iran ont transféré plus de 3,84 milliards de dollars via la plateforme d'échange de cryptomonnaies CoinEx depuis 2019.
Le rapport a cité TRM Labs et des données publiques on-chain. Il indique que CoinEx est devenue l'une des principales voies crypto prétendument utilisées pour déplacer des fonds en dehors des sanctions américaines.
Le rapport a déclaré que les enquêteurs ont découvert une activité inhabituelle provenant de deux portefeuilles contrôlés par la Banque centrale d'Iran plus tôt cette année. Le WSJ a également indiqué que ces fonds étaient liés à des actifs volés à Bybit par des hackers nord-coréens. CoinEx n'a pas fait l'objet d'une nouvelle action américaine dans le rapport, mais ces allégations placent la plateforme d'échange sous un nouvel examen.
Selon le WSJ, les enquêteurs ont retracé le flux à rebours à partir des deux portefeuilles de la banque centrale iranienne. La piste a ensuite mené à des fonds liés au piratage de Bybit, l'un des plus grands vols de l'histoire de la crypto. Le rapport indique que l'argent a ensuite transité par de nombreuses transactions avant d'atteindre CoinEx.
Le FBI avait précédemment blâmé des acteurs nord-coréens pour le vol de Bybit, qui impliquait environ 1,5 milliard de dollars d'actifs virtuels. Les responsables américains ont déclaré que les hackers convertissaient les actifs volés en Bitcoin et autres jetons via de nombreux portefeuilles. Ce schéma a fait du rapport CoinEx un élément d'un débat plus large sur la vérification des plateformes d'échange et les contrôles des sanctions.
Comme l'a rapporté crypto.news, le Trésor américain a sanctionné quatre plateformes d'échange de cryptomonnaies iraniennes, y compris Nobitex, dans le cadre de sa campagne "Economic Fury". L'agence a accusé ces plateformes d'aider des entités sanctionnées à entrer sur le marché des actifs numériques. Chainalysis a également déclaré que Nobitex gérait environ la moitié de l'activité de trading crypto de l'Iran.
Dans notre dernière mise à jour, crypto.news a examiné comment les responsables américains avaient déclaré avoir saisi près d'un milliard de dollars en crypto liée à l'Iran. Cette action faisait suite à un gel de 344 millions de dollars d'USDT sur deux portefeuilles Tron liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran. Le Trésor a déclaré qu'il continuerait à suivre l'argent que Téhéran tente de déplacer via la crypto et les banques.
Comme signalé précédemment, le blanchiment lié à Bybit s'est également fait par des voies décentralisées après le piratage de 2025. THORChain a enregistré près de 3 milliards de dollars de volume de transactions provenant de swaps liés aux actifs Bybit volés, selon le suivi on-chain cité à l'époque. Cette activité a montré comment les fonds volés peuvent passer d'un lieu à un autre avant les tentatives d'encaissement.
Le rapport CoinEx ajoute une autre couche car il nomme une plateforme d'échange centralisée, et pas seulement des mixeurs ou des protocoles décentralisés. Les plateformes centralisées effectuent généralement des vérifications de la clientèle et un filtrage des transactions, mais les données de la blockchain peuvent toujours montrer des fonds circulant via des comptes et des portefeuilles. Les régulateurs pourraient maintenant examiner si les contrôles existants ont détecté l'activité présumée liée à l'Iran.
Le rapport du WSJ arrive alors que les responsables américains continuent de cibler les flux crypto liés aux États sanctionnés. L'Iran reste coupé de nombreux canaux en dollars, tandis que les actifs numériques offrent une voie pour les transferts transfrontaliers. Les utilisateurs particuliers dépendent également de la crypto à mesure que le rial s'affaiblit, ce qui peut rendre plus difficile la séparation des flux propres et signalés.
Pour CoinEx, le rapport crée un test de réputation et pourrait susciter des questions de la part des équipes de conformité, des banques et des régulateurs. Pour le marché plus large, l'affaire montre pourquoi le traçage on-chain est désormais au centre de l'application des sanctions. La prochaine question est de savoir si les autorités agissent sur les données ou demandent aux plateformes d'échange de renforcer davantage le filtrage.
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