Un article paru dans le journal officiel du bureau des procureurs suprêmes chinois a exposé un cadre pour la poursuite du blanchiment d'argent en crypto, proposant que les tribunaux présument l'intention criminelle lorsque les suspects utilisent des mélangeurs de monnaie (coin mixers) et des cryptomonnaies à confidentialité renforcée (privacy coins), et que l'État construise une plateforme pour vendre les cryptomonnaies saisies.
L'article a été publié dans la section théorique du Procuratorate Daily, le journal du Parquet populaire suprême, et a été rédigé par deux procureurs de district de la province du Hunan et un professeur de droit universitaire. Il n'a aucune force juridique, mais des articles comme celui-ci offrent un aperçu de la pensée qui se développe au sein du système de poursuite chinois, qui a inculpé plus de 3 000 personnes pour blanchiment d'argent lié aux cryptos rien qu'en 2024.
L'infraction chinoise dédiée au blanchiment d'argent ne couvre que sept catégories de crimes sous-jacents ; les procureurs ont donc souvent recours à une accusation plus large de « dissimulation » pour les affaires de crypto, notent les auteurs, une solution de contournement qui, selon eux, est devenue un fourre-tout surchargé.
Ils préconisent une règle de « double enquête par affaire » qui permettrait de passer au crible chaque crime sous-jacent pour détecter le blanchiment et d'exiger des enquêteurs qu'ils cartographient le flux de toute crypto impliquée, s'appuyant sur une interprétation judiciaire de 2024 de la Cour populaire suprême de Chine qui considère déjà l'utilisation de transactions d'actifs virtuels pour déplacer des produits criminels comme une forme de blanchiment.
Les propositions les plus audacieuses concernent la preuve. Les auteurs soutiennent que les tribunaux devraient pouvoir présumer qu'un suspect avait l'intention de blanchir de l'argent, à moins que le suspect ne « fournisse des contre-preuves raisonnables », lorsqu'il utilise des outils conçus pour obscurcir les transactions tels que les mélangeurs (mixers) ou les cryptomonnaies à confidentialité renforcée (privacy coins), décharge de grandes quantités de cryptos à des prix « manifestement déraisonnables », ou effectue des transferts à haute fréquence et à grande échelle via des portefeuilles anonymes sans lien avec son identité.
Ils proposent également un principe de « auto-vérification des données blockchain » selon lequel les enregistrements on-chain, vérifiables sur un explorateur de blocs public et avec des valeurs de hachage correspondantes, seraient traités comme présumés authentiques, déplaçant la charge de la preuve sur celui qui les conteste. Les rapports d'entreprises d'analyse blockchain conformes, tels que les cartographies de flux de fonds et le regroupement d'adresses, compteraient comme preuves d'expert, et le blanchiment pourrait être établi à partir de preuves circonstancielles et fragmentaires, pourvu qu'elles forment une chaîne cohérente, même si toutes les cryptomonnaies ne sont pas tracées jusqu'à leur source.
La troisième partie aborde ce que la Chine devrait faire avec les cryptomonnaies une fois saisies. Étant donné que Pékin interdit le commerce, les autorités qui confisquent les tokens n'ont aucun moyen légal clair de les monétiser, laissant des milliards de dollars dans l'incertitude.
L'article appelle à une plateforme nationale pour la conservation et l'aliénation des cryptos saisies par le biais de « canaux conformes » tels que les enchères dirigées, un comité d'experts permanent pour évaluer les avoirs par rapport aux données on-chain et aux prix des échanges mondiaux, et des accords transfrontaliers ainsi qu'une « chaîne de coopération judiciaire » basée sur la blockchain pour tracer et récupérer les actifs déplacés à l'étranger. En pratique, les gouvernements locaux ont déjà vendu discrètement des cryptos saisies par l'intermédiaire de sociétés privées sur les marchés offshore, une solution de contournement documentée par Reuters l'année dernière qu'un système formel aurait pour but de remplacer.
La Chine a interdit le commerce et le minage de cryptomonnaies en 2021, mais elle reste l'un des fronts les plus actifs pour le blanchiment d'argent basé sur les cryptos. La police chinoise a démantelé d'importants réseaux, dont une opération de blanchiment de 1,7 milliard de dollars en 2022, tandis que les réseaux de blanchiment en langue chinoise ont traité environ 16 milliards de dollars en 2025 et gèrent désormais environ un cinquième de tout le blanchiment d'argent en crypto dans le monde, selon Chainalysis. La firme attribue leur essor en partie aux propres contrôles de capitaux de la Chine, les citoyens riches déplaçant des fonds à l'étranger fournissant les liquidités qui permettent aux réseaux de blanchir de l'argent pour les groupes criminels organisés occidentaux.
