Les tribunaux chinois ont condamné cinq opérateurs de la plateforme de paiement Sifang à des peines de prison allant de trois à six ans pour un réseau de jeux de hasard qui a traité plus de 2,95 milliards de yuans, soit environ 428 millions de dollars, via l'USDT, des cartes bancaires et des comptes de paiement tiers.
The Paper a rapporté que le tribunal populaire intermédiaire de la Ligue de Xilin Gol en Mongolie intérieure a confirmé la condamnation de Ma pour opérations commerciales illégales le 26 juin, maintenant sa peine de quatre ans et demi de prison et une amende de 3 millions de yuans.
L'affaire Ma était le dernier jugement d'un groupe de poursuites liées à Sifang, une opération de paiement tierce (ou "quatrième partie") qui fournissait des canaux de paiement aux entreprises de jeux de hasard en ligne. Le tribunal a également ordonné aux autorités de récupérer 2,95 millions de yuans de revenus illégaux auprès de Ma.
Les dossiers judiciaires cités par The Paper ont montré que Ma et quatre autres accusés ont traité des paiements illégaux entre le 24 mai 2022 et le 18 octobre 2023. L'opération a transféré des fonds via 105 comptes marchands connectés à 10 sociétés de paiement tierces.
Certains accusés ont reçu des commissions ou des remises via des portefeuilles USDT, tandis que d'autres paiements ont transité par des cartes bancaires, selon les dossiers. Les procureurs ont considéré leur travail comme une activité de règlement de paiement sans licence et les ont accusés d'opérations commerciales illégales.
Zhu a reçu une peine de cinq ans de prison et une amende de 800 000 yuans, tandis que Zhang a été condamné à six ans et à une amende de 850 000 yuans. Les autres accusés ont reçu des peines allant de trois à six ans, a rapporté The Paper.
Selon le premier jugement de la série, Zhu, Zhang, Tang, Du et Ma ont commencé à monter l'opération en mai 2022 après avoir appris que les services de paiement pour les plateformes de jeux de hasard pouvaient générer d'importants profits.
Les documents judiciaires indiquent que le groupe a commandité 32 plateformes de collecte et de paiement, loué des serveurs en dehors de la Chine et contacté des personnes gérant des sites de jeux de hasard à l'étranger. Ces systèmes connectaient les entreprises de jeux de hasard à des comptes marchands détenus auprès de sociétés de paiement tierces établies.
Sifang opérait comme un service de paiement de quatrième partie, ou agrégé, plutôt que comme un fournisseur de paiement agréé, selon The Paper. Ces plateformes combinent les interfaces de paiement fournies par les banques et les processeurs tiers, permettant aux commerçants de collecter des fonds via plusieurs canaux à partir d'un seul système.
Les enquêteurs ont déclaré que Zhu et Zhang géraient les routes de paiement, coordonnaient avec les fournisseurs tiers, traitaient les plaintes et organisaient la distribution des bénéfices. Ma a introduit des canaux de paiement, fourni des documents d'enregistrement de commerçant et aidé les commerçants à ouvrir des comptes auprès de sociétés de paiement tierces.
Ma a également introduit des intermédiaires et traité les problèmes survenus lors du traitement des demandes des commerçants et des transferts de fonds, selon les conclusions du tribunal.
Les procureurs ont initialement allégué que le groupe avait gagné 42,85 millions de yuans en prélevant une commission de 1,45 % sur les transferts de commerçants liés à des sites de jeux de hasard à l'étranger. Cependant, les tribunaux ont attribué des montants de bénéfices finaux bien inférieurs à plusieurs accusés.
Les dossiers judiciaires ont montré qu'un portefeuille associé à Zhang a reçu 4,146 millions d'USDT via 485 dépôts entre juillet 2022 et octobre 2023. Les mêmes dossiers ont évalué ces dépôts à environ 26,95 millions de yuans.
Un autre portefeuille a envoyé 4,097 millions d'USDT via 497 transferts, tandis que Zhu, Zhang et Du ont également converti 1,905 million d'USDT en espèces via 11 transactions hors ligne. Le tribunal a évalué ces conversions en espèces à environ 12,38 millions de yuans.
Pour Ma, les enregistrements obtenus à partir de l'application OKX ont montré 152 transferts totalisant 719 176,7 USDT vers un portefeuille qu'il a fourni. Le tribunal a évalué ces tokens à environ 4,67 millions de yuans et a déduit 1,72 million de yuans restitués par un co-accusé, laissant à Ma 2,95 millions de yuans de revenus illégaux reconnus.
Les enquêteurs d'Erenhot ont obtenu des adresses de portefeuille de Tether et des détails de transaction d'OKX lors de l'instruction du dossier, a rapporté The Paper. Wang Xiaohua, professeur associé à l'Université de science politique et de droit de Chine orientale, a déclaré à la publication qu'il reste difficile de relier des transferts blockchain traçables à des personnes réelles lorsque les tokens ne transitent pas par une bourse avec des enregistrements d'identification.
L'avocat de Ma a soutenu que les enquêteurs n'avaient pas établi combien de comptes de paiement Ma gérait ni expliqué le but de plus de 100 transferts d'USDT. The Paper a déclaré avoir sollicité les commentaires du tribunal de Xilin Gol sur les questions de preuve, d'évaluation et de collecte de données transfrontalières, mais n'a reçu aucune réponse avant publication.
La décision fait suite aux appels des juristes et procureurs chinois en faveur de règles plus claires sur les affaires de blanchiment d'argent liées aux cryptomonnaies. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, un article du 13 juillet paru dans le People’s Procuratorate Daily a identifié la responsabilité pénale, la collecte de preuves et la récupération d'actifs comme trois problèmes persistants dans le cadre actuel de la Chine.
Des procureurs du district de Yuhu à Xiangtan et un professeur de droit de l'Université de Xiangtan ont fait valoir que les caractéristiques anonymes, décentralisées et transfrontalières de la crypto ont compliqué les enquêtes. Ils ont également souligné des incohérences entre la loi anti-blanchiment d'argent révisée de la Chine et l'article 191 de son Code pénal.
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