Chainalysis Government Solutions a poursuivi le gouvernement américain devant la Cour fédérale des réclamations concernant un contrat de 94,7 millions de dollars de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) attribué à sa société rivale de renseignement blockchain, TRM Labs.
L'affaire, Chainalysis Government Solutions, LLC c. United States, n° 26-1067C, a été déposée le 27 juillet. TRM Labs est intervenue aux côtés du gouvernement. L'ordonnance du tribunal du 31 juillet confirme que la plainte de Chainalysis a été autorisée à rester sous scellés et établit un calendrier de dépôt des mémoires accéléré.
Les dossiers de marchés publics montrent que l'ICE a attribué le contrat 70CMSD26C00000005 à TRM Labs le 1er juillet pour le soutien analytique au Centre de coordination national de la cybermenace de la Homeland Security Task Force. Le contrat s'élève à 94,66 millions de dollars et s'étend jusqu'au 30 juin 2027. Les dossiers le classent comme non compétitif, utilisant des procédures de gré à gré avec une seule offre reçue.
L'ICE avait annoncé son intention en juin d'obtenir les services auprès d'une source unique. Son avis de marché indiquait que l'agence avait déterminé qu'une seule source était raisonnablement disponible pour les capacités requises. Les entreprises intéressées avaient jusqu'au 11 juin pour soumettre des déclarations de capacités.
Étant donné que la plainte de Chainalysis est sous scellés, ses revendications précises concernant les raisons pour lesquelles la passation de marché de l'ICE a violé les règles fédérales de passation de marchés ne sont pas publiquement vérifiables à partir de la plainte elle-même. Le dossier public confirme la contestation et la nature de gré à gré de l'attribution, mais le tribunal n'a pas encore statué que l'ICE avait agi de manière inappropriée.
L'exigence décrite publiquement par l'ICE va bien au-delà d'un abonnement logiciel standard. Le travail soutient la perturbation des escroqueries, les enquêtes sur la cybercriminalité et les affaires d'extorsion sexuelle. Les capacités requises incluent le traçage des transactions de cryptomonnaies, l'analyse blockchain, le renseignement de source ouverte, le soutien à la récupération d'actifs et la cartographie des réseaux criminels.
Le différend met donc en concurrence directe deux grands fournisseurs américains de renseignements blockchain pour un vaste programme fédéral d'application de la loi. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, l'ICE avait déjà commencé à acquérir des logiciels d'analyse forensique auprès de TRM Labs et de Chainalysis, alors que les agences fédérales développaient leur capacité à tracer les actifs numériques.
Cette technologie est devenue de plus en plus importante pour les enquêtes gouvernementales. Dans une couverture connexe, l'analyse blockchain a joué un rôle croissant dans l'application des sanctions américaines et les gels d'actifs crypto, y compris les cas impliquant des portefeuilles liés à des États et des réseaux financiers illicites.
Le juge Stephen S. Schwartz a ordonné au gouvernement de produire l'intégralité du dossier administratif et a fixé un calendrier de dépôt des mémoires exceptionnellement compressé. La motion de jugement de Chainalysis sur la base du dossier administratif était due le 11 août, tandis que le gouvernement et TRM Labs doivent déposer leurs contre-motions et réponses d'ici le 21 août.
Le dernier dossier public confirme que Chainalysis a déposé sa motion du 11 août sous scellés. Cela signifie que les arguments détaillés et les preuves de l'entreprise ne sont toujours pas disponibles pour examen public.
Chainalysis doit répondre au gouvernement et à TRM Labs d'ici le 26 août. Leurs dernières répliques sont attendues pour le 31 août, suivies d'une annexe conjointe le 1er septembre.
Les plaidoiries sont prévues pour le 2 septembre à 10h00 EDT au Bâtiment des tribunaux nationaux à Washington, D.C. Le gouvernement a demandé au juge Schwartz de rendre une décision d'ici le 10 septembre.
Jusqu'à ce que les mémoires soient rendus publics ou que le tribunal rende sa décision, les questions juridiques centrales restent non résolues. Les faits confirmés sont que l'ICE a attribué à TRM Labs un contrat de gré à gré d'environ 94,7 millions de dollars, que Chainalysis a contesté cette acquisition, et qu'aucun tribunal n'a encore déterminé si l'attribution a violé les règles fédérales d'acquisition.
