La Commodity Futures Trading Commission a déclaré avoir réglé son affaire contre l'ancien PDG de Celsius, Alexander Mashinsky, qui purge actuellement une peine de 12 ans de prison.
Jeudi, la CFTC a annoncé que le tribunal de district américain pour le district sud de New York avait rendu une ordonnance de consentement interdisant à Mashinsky de commettre de futures violations des dispositions anti-fraude et lui imposant également des interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement.
Mashinsky a été arrêté en 2023 après que les procureurs américains l'aient accusé d'avoir fraudé des clients et déformé la rentabilité de Celsius. Il a plaidé coupable d'une accusation de fraude sur les matières premières et d'une accusation de fraude sur les valeurs mobilières, et a ensuite été condamné à 12 ans de prison et à payer près de 50 millions de dollars d'amendes.
Celsius fonctionnait comme un prêteur de crypto-monnaies qui permettait aux clients de gagner des intérêts et de contracter des prêts. La société a déposé le bilan en 2022 et a été liquidée en 2024. Dans le cadre de la liquidation de Celsius, certains fonds ont été utilisés pour créer une nouvelle société de minage de bitcoin appelée Ionic Digital.
La CFTC a poursuivi Celsius et Mashinsky en 2023 et a déclaré que l'ancien PDG avait fraudé des clients et qu'il avait déformé la sécurité de la plateforme tout en s'engageant dans des stratégies d'investissement risquées.
La Securities and Exchange Commission a également poursuivi le prêteur de crypto et Mashinsky en 2023 pour avoir prétendument levé des milliards grâce à des ventes frauduleuses et non enregistrées de crypto, menti à plusieurs reprises aux investisseurs sur la situation financière de Celsius et manipulé le prix de CEL, le jeton natif de la société.
Le mois dernier, Mashinsky a conclu un accord de 10 millions de dollars avec la Federal Trade Commission après que l'agence ait déclaré que Mashinsky et d'autres dirigeants de Celsius s'étaient livrés à des "actes ou pratiques trompeurs et déloyaux" dans la commercialisation des services de prêt et de garde de crypto.
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