Alex Mashinsky, ancien PDG et fondateur de la plateforme de prêt de cryptomonnaies effondrée Celsius Network, a conclu un accord de 10 millions de dollars avec la Federal Trade Commission (FTC) qui lui interdit de manière permanente d'exercer dans l'industrie des cryptomonnaies.

La FTC avait initialement obtenu un jugement de 4,7 milliards de dollars contre Mashinsky, lié aux pertes dues à l'effondrement de Celsius, bien que la grande majorité de cette somme ait été suspendue, seuls 10 millions de dollars devant être versés.

« Mashinsky est de manière permanente restreint et interdit de faire de la publicité, du marketing, de la promotion, de l'offre ou de la distribution, ou d'aider à la publicité, au marketing, à la promotion, à l'offre ou à la distribution de tout produit ou service pouvant être utilisé pour déposer, échanger, investir ou retirer des actifs, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un intermédiaire », stipule l'ordonnance du tribunal.

Le jugement suspendu peut être levé si la FTC en fait la demande au tribunal et constate que Mashinsky n'a pas divulgué un actif matériel, a sous-estimé la valeur d'un actif ou a fait des déclarations matériellement fausses dans ses divulgations financières, selon les documents judiciaires. L'ordonnance de règlement impose également des exigences en matière de rapports et de tenue de registres pour une durée maximale de 18 ans.

L'interdiction à vie d'exercer dans l'industrie s'inscrit dans un schéma de surveillance réglementaire accrue des plateformes de prêt de cryptomonnaies. Les autorités ont intenté des poursuites civiles et pénales contre les fondateurs de sociétés effondrées, notamment BlockFi et Genesis, et l'action coercitive de la FTC contre Mashinsky représente le dernier acte de cette campagne réglementaire.

Celsius a déposé le bilan en 2022 après avoir gelé les retraits des clients, les laissant incapables d'accéder à des milliards de dépôts. Mashinsky purge actuellement une peine de prison de 12 ans après avoir plaidé coupable en décembre 2024 de fraude sur les matières premières et d'un stratagème visant à manipuler le prix du jeton CEL natif de Celsius.

« Celsius a vanté un nouveau modèle commercial, mais s'est livré à une escroquerie à l'ancienne », a déclaré Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, en juillet 2023.