Binance a fourni aux enquêteurs russes des documents d'identité et des registres de transactions de cryptomonnaie, qui ont ensuite été utilisés dans une affaire de financement du terrorisme contre le spécialiste russe en informatique Yuri Belenkiy, selon une enquête de Reuters du 17 août.
Les registres auraient inclus l'adresse de Belenkiy, son numéro de téléphone, sa date de naissance, son passeport et son permis de séjour bulgare. Les autorités russes ont intégré les détails de ses transactions Binance comme preuves à l'appui de l'inculpation criminelle.
Belenkiy, 49 ans, est accusé d'avoir transféré plus de 700 $ en cryptomonnaie à des organisations liées à l'armée ukrainienne. Il reste détenu en Russie en attendant son procès. Ni son avocat ni les autorités russes n'ont répondu aux questions de Reuters concernant le rôle rapporté de Binance.
Les documents examinés par Reuters ont montré que le Comité d'enquête de Russie avait envoyé à Binance une demande d'historique des transactions de Belenkiy. La plateforme d'échange aurait répondu avec un fichier de données confirmant qu'il avait initié des transferts vers un portefeuille de cryptomonnaie promu par Arkady Babchenko, un critique du Kremlin en exil.
Babchenko avait publié des adresses de portefeuille alors qu'il collectait des fonds pour du matériel médical destiné aux soldats ukrainiens. Les enquêteurs russes affirment que Belenkiy a effectué des paiements entre janvier 2023 et mars 2024 suite à ces appels.
Le Comité d'enquête l'a également accusé d'avoir envoyé des fonds à un groupe associé à la Brigade Azov, qui opère au sein de la Garde nationale ukrainienne. La Russie désigne Azov comme une organisation terroriste. D'autres juridictions ne partagent pas nécessairement la classification de Moscou.
Reuters a déclaré avoir examiné un aperçu préliminaire du dossier envoyé au bureau du procureur général russe. Le document citait les registres de transactions Binance parmi les motifs de l'inculpation pour financement du terrorisme.
Le Premier Département, une organisation de soutien juridique aidant les accusés dans les affaires russes politiquement sensibles, a obtenu les documents auprès d'un des proches de Belenkiy. Reuters a déclaré ne pas pouvoir confirmer de manière indépendante comment l'organisation les avait reçus.
Binance a refusé de discuter de la demande confidentielle ou du cas individuel de Belenkiy. La plateforme d'échange a déclaré qu'elle coopérait régulièrement avec les organismes d'application de la loi conformément aux règles applicables.
« Comme d'autres institutions financières mondiales, nous coopérons avec les demandes d'informations légales des forces de l'ordre à l'échelle mondiale, sous réserve des exigences légales, de confidentialité et réglementaires applicables », a déclaré Binance.
La société a ajouté qu'elle ne créait pas de lois nationales, ne déterminait pas les accusations criminelles et ne contrôlait pas la manière dont les gouvernements utilisaient les informations dans les procédures judiciaires. Binance a déclaré que ces décisions relevaient des autorités compétentes.
Une page officielle de Binance indique aux agences d'application de la loi russes et biélorusses d'envoyer leurs demandes à [email protected]. Reuters a rapporté que les enquêteurs russes avaient reçu deux réponses de cette adresse.
La page indique que Binance fournit des informations et un soutien tel que requis par la loi. Elle n'explique pas quelle entité de Binance gère les demandes russes, quelle loi nationale régit chaque divulgation ni comment la plateforme d'échange évalue les demandes impliquant d'éventuelles poursuites politiques.
Binance a annoncé en septembre 2023 qu'elle se retirerait complètement de Russie par le biais de sa vente à CommEX. La société a déclaré qu'opérer dans ce pays était incompatible avec sa stratégie de conformité.
Son annonce officielle stipulait que Binance n'aurait plus de part de revenus continue ni d'option de rachat. La migration des clients et la fermeture des services russes devaient prendre jusqu'à un an.
L'avocat Mike Bystrov a déclaré à Reuters que Binance n'avait aucune obligation de fournir les registres car elle avait quitté la Russie. Binance a contesté son interprétation mais n'a pas précisé quelle loi exigeait ou permettait la divulgation.
La communication continue avec les enquêteurs ne prouve pas en soi que Binance a repris ses opérations commerciales en Russie. Les entreprises peuvent conserver les dossiers historiques de leurs clients et répondre aux demandes d'informations après avoir quitté un marché. La base juridique et les limites de cette coopération restent des questions centrales dans le cas de Belenkiy.
CommEX a ensuite cessé ses activités après avoir acquis l'activité locale de Binance. Comme indiqué précédemment, la transition proposée est devenue incertaine lorsque le successeur russe de Binance a annoncé sa fermeture.
Belenkiy détient un passeport russe et un permis de séjour bulgare. Bystrov a déclaré que les protections de confidentialité de l'Union européenne pourraient s'appliquer si Belenkiy avait enregistré son compte Binance en tant que résident de l'UE.
Selon cette interprétation, le transfert d'informations personnelles vers la Russie pourrait nécessiter des garanties strictes car l'Union européenne ne reconnaît pas la Russie comme offrant une protection des données adéquate. L'évaluation juridique dépendrait de l'enregistrement du compte de Belenkiy, de l'entité Binance contrôlant ses données et de l'autorité utilisée pour le transfert.
Reuters n'a pas pu établir s'il s'était enregistré en tant que résident bulgare. Son avocat n'a pas répondu à cette question, et Binance n'a pas identifié l'entité qui a traité la demande.
Le Comité européen de la protection des données a refusé de commenter le cas individuel. Il a déclaré que la responsabilité de l'application relevait des autorités nationales de protection des données. La Commission bulgare pour la protection des données personnelles n'a pas répondu aux questions de Reuters concernant d'éventuelles violations de règles.
Bystrov a déclaré que Binance « aurait pu » avoir l'obligation de ne pas divulguer les informations en vertu du droit de l'UE, mais aucun régulateur ou tribunal n'est parvenu à cette conclusion.
Les documents disponibles ne concernent que Belenkiy. Reuters n'a pas pu déterminer si Binance avait identifié d'autres personnes qui avaient fait des dons via les mêmes portefeuilles ou si les autorités russes avaient ouvert des dossiers connexes en utilisant les données de l'exchange.
Belenkiy reste en détention en attendant son procès. Les autorités russes n'ont pas annoncé de date de procès, tandis que son avocat n'a pas publiquement commenté l'exactitude des preuves de transaction ou la divulgation de Binance.
Le tribunal pénal pourra examiner les transferts et d'autres preuves lorsque les procédures commenceront. Toute enquête RGPD serait distincte et nécessiterait probablement qu'un régulateur européen établisse où le compte de Belenkiy était enregistré et quelle entité Binance contrôlait ses registres.
La divulgation ajoute également à un examen plus approfondi des opérations de conformité de Binance. Dans des articles connexes, le PDG de Binance, Richard Teng, a rejeté des affirmations distinctes concernant des faiblesses dans les contrôles des sanctions et a déclaré que la plateforme d'échange collaborait avec les agences d'application de la loi du monde entier.
