Le don de 5 millions de livres sterling fait à Nigel Farage par le milliardaire Christopher Harborne, investisseur dans Tether, a été signalé à la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni par des banquiers, a rapporté le Guardian.
Les banquiers ont déposé une déclaration d'activités suspectes, ou DAS, auprès de l'agence le 16 mai 2024, selon le Guardian, qui a noté qu'ils n'étaient pas satisfaits de pouvoir retracer l'origine finale des fonds. Une DAS n'est pas une preuve de malversation et n'est pas la même chose qu'un rapport de crime. C'est un signal qui invite l'agence à examiner une transaction et à décider s'il existe des motifs d'enquête approfondie.
Harborne, un homme d'affaires britannique basé en Thaïlande qui détient une participation de 12 % dans l'émetteur d'USDT Tether et se classe sixième sur la Sunday Times Rich List, a par ailleurs fait don de millions de livres sterling à Reform UK.
Les banques accordent une attention particulière aux transactions impliquant des "personnes politiquement exposées" (PPE), qui sont considérées comme présentant un risque plus élevé de corruption. Les directives de la FCA stipulent que les entreprises doivent appliquer une "approche fondée sur les risques et proportionnée aux PPE lorsqu'elles examinent les risques de blanchiment d'argent". Les avoirs en cryptomonnaies de Harborne ont ajouté à ce risque en termes bancaires, a déclaré le Guardian, car l'argent qui transite par les cryptomonnaies est plus difficile à tracer.
Farage a déclaré au journal qu'il n'était pas au courant de la DAS et qu'il n'avait "aucune raison de douter de l'origine finale de l'argent". Il a affirmé que l'information avait été "obtenue illégalement" par le journal et a dit qu'il n'était pas au courant de toute discussion avec la NCA concernant des transactions le concernant.
La NCA a refusé de confirmer ou d'infirmer au Guardian avoir reçu un quelconque rapport, affirmant que les DAS sont confidentielles et que la violation de cette confidentialité pourrait constituer une infraction de "divulgation" en vertu du Proceeds of Crime Act.
Nigel Farage a été sollicité pour commenter.
Les avocats de Harborne ont déclaré au Guardian que Farage avait reçu l'argent le 5 avril 2024. Mais des sources de l'industrie financière citées par le journal ont indiqué qu'au moins une partie des 5 millions de livres sterling était arrivée après le 23 mai 2024, jour où Farage avait annoncé qu'il ne se présenterait pas aux élections générales de cette année, affirmant que ce n'était "pas le bon moment pour moi". Il a changé d'avis quelques jours plus tard pour se présenter à Clacton.
Ce calendrier, a noté le Guardian, semble entrer en contradiction avec un récit d'un nouveau livre, "The Farage Factor" du pair conservateur Michael Ashcroft, qui affirme que Reform préparait déjà le lancement de sa candidature à la mi-mai, ayant recruté un producteur de GB News pour aider à promouvoir un événement d'annonce prévu.
Farage a décrit l'argent comme un "don inconditionnel" et a donné diverses explications sur sa destination, notamment le financement de sa sécurité, une récompense pour sa campagne en faveur du Brexit, et "ce ne sont les affaires de personne", affirmant qu'il pouvait le dépenser en Ferrari s'il le souhaitait.
Farage a soutenu qu'il n'avait aucune obligation de déclarer ce don car il n'était pas politicien au moment de sa réception. Selon les informations du Guardian, il est devenu une "personne ayant un contrôle significatif" de l'entité corporative de Reform le 1er mai 2024, et avait été le président honoraire du parti de mars 2021 à juin 2024.
Le commissaire aux normes du Parlement enquête déjà pour savoir si le fait de ne pas avoir déclaré cet argent a enfreint ses règles, et le parti travailliste l'a accusé de se soustraire à l'examen de ce don.
Quelques heures avant le dernier rapport du Guardian, Farage a déclaré qu'il provoquerait une élection partielle dans sa circonscription de Clacton, une décision qui a semblé se retourner contre lui mardi soir, les Conservateurs, les Travaillistes, les Verts, les Libéraux-Démocrates et Restore Britain ayant tous déclaré qu'ils ne présenteraient pas de candidats, rejetant la compétition comme un "cirque".
S'il est réélu, Farage devrait toujours faire face à l'enquête sur les normes et à toute réprimande qui s'ensuivrait.
Farage a également fait l'objet d'appels distincts pour une enquête sur son "défaut de déclarer un soutien financier" de la part de George Cottrell, un fraudeur condamné ayant des liens avec un casino crypto offshore. Le leader de Reform UK a nié que ces avantages devaient être déclarés, et Cottrell nie avoir attendu quoi que ce soit en retour.
