Deux individus, prétendument responsables du blanchiment de plus de 389 millions de dollars en Bitcoin pour l'organisation de blanchiment d'argent crypto AudiA6, ont été arrêtés et inculpés en République de Géorgie mercredi. 

Le duo, Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 ans, et Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 ans, ont tous deux été inculpés d'un chef de complot en vue de blanchir des instruments monétaires et d'un chef de blanchiment d'argent par opération d'infiltration, dans le cadre d'un démantèlement international de l'organisation AudiA6, a déclaré le Bureau du Procureur des États-Unis pour le district Est de Pennsylvanie. 

« La plainte pénale dans cette affaire allègue que Tkachuk et Ledenev sont des membres seniors de l'organisation AudiA6, qui gèrent le service de blanchiment d'argent en cryptomonnaies et le forum de cybercriminalité Dark2Web », a écrit le Bureau du Procureur. 

Selon la plainte, le stratagème AudiA6 proposait de « cacher et dissimuler la source » des crypto-actifs des clients qui pourraient autrement être liés à des sources criminelles. En retour, l'organisation percevait une commission de 5 % sur les fonds blanchis. 

Ils ont été appréhendés à la suite d'une enquête parallèle menée par les services secrets américains (U.S. Secret Service), l'IRS et les forces de l'ordre en Australie, en Allemagne, au Japon et dans d'autres pays. Cette enquête a finalement abouti à la perquisition de trois propriétés, au blocage de comptes sur la plateforme de messagerie sociale Telegram, au gel et à la saisie de crypto-actifs, et à l'affichage d'une bannière de saisie sur le site dark web du groupe.

Grâce à l'analyse de la blockchain, les agences ont identifié 10 333 BTC déposés sur les comptes crypto d'AudiA6, évalués à plus de 389 millions de dollars au moment des transactions. Environ 19 millions de dollars de ces transactions provenaient directement de sources illicites connues.

Tkachuk et Ledenev sont actuellement détenus par les autorités de la République de Géorgie, tandis que le Bureau du Procureur des États-Unis demande leur extradition vers le district Est de Pennsylvanie. S'ils sont reconnus coupables de leurs crimes présumés, le duo pourrait faire face à jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. 

Plus tôt cette année, des fonds volés via une fausse application Ledger placée sur le Mac App Store ont été blanchis par le biais des services AudiA6, selon une analyse du chercheur blockchain pseudonyme ZachXBT.