Deux anciens clients de BitMEX ont déposé un recours collectif proposé contre l'exchange de cryptomonnaies et ses trois cofondateurs le jour même où la plateforme a annoncé qu'elle fermerait définitivement en septembre 2026.
BKX Services Inc. et David Namdar affirment que BitMEX exploitait un "Insider Trading Desk" (bureau de délit d'initié) non divulgué qui négociait contre ses propres clients en utilisant des données de compte privées.
Le duo allègue également que l'exchange a délibérément gelé ses serveurs pendant les périodes de forte volatilité pour bloquer les utilisateurs tout en forçant des liquidations, selon la plainte déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York.
La plainte de jeudi nomme Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo et l'ancien responsable du développement commercial Gregory Dwyer comme défendeurs, aux côtés de HDR Global Trading Limited et de quatre entités affiliées.
La plainte allègue que BitMEX a liquidé des positions lorsque les pertes latentes atteignaient environ la moitié des garanties déposées, bien que les garanties restantes dépassaient encore les pertes.
Les plaignants ont affirmé que l'exchange avait fixé ce déclencheur plus haut que nécessaire pour se protéger, saisissant les garanties restantes et les acheminant vers le fonds d'assurance de la plateforme.
Dwyer a dirigé l'Insider Trading Desk depuis le bureau de BitMEX à Manhattan tout au long de l'année 2018, affirment les plaignants. Ils allèguent que ce bureau utilisait un logiciel pour identifier les mouvements de prix qui liquideraient le plus de clients, puis plaçait des ordres pour provoquer ces mouvements.
BitMEX a déclaré aux utilisateurs que les ordres cachés étaient dissimulés aux autres traders et que les points de liquidation restaient privés, selon le dépôt. La plainte allègue que l'Insider Trading Desk voyait tout cela et que BitMEX a créé des comptes "burner" (jetables) associés à des adresses e-mail génériques pour masquer ses propres transactions.
Les plaignants allèguent également que l'exchange a manipulé les prix sur des exchanges de référence tiers pour forcer des liquidations sur sa propre plateforme.
La plainte fait référence au 13 mars 2020, lorsque les clients ont été bloqués hors de la plateforme pendant environ 25 minutes et qu'environ 800 millions de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées.
BitMEX a attribué la panne à un problème matériel avec son fournisseur de cloud ce jour-là, puis a déclaré quatre jours plus tard que deux attaques par déni de service distribué en étaient la cause profonde, selon le dépôt. Les plaignants allèguent que les blocages étaient délibérés et que les clients n'ont jamais été indemnisés.
BKX Services affirme avoir perdu au moins environ 305,8 BTC sur 13 liquidations entre juillet et août 2018. Namdar, qui a négocié sous un alias, réclame environ 316,9 BTC de pertes sur 14 liquidations nommées et au moins 69 plus petites, s'étendant d'août 2019 à mai 2020.
Les deux chefs d'accusation sont la reprise et la fraude. La reprise (replevin) vise à obtenir la restitution d'un bien spécifique plutôt que sa valeur en espèces, ce qui signifie que les plaignants veulent récupérer le bitcoin lui-même. La classe proposée couvre toute personne ayant acheté des produits de swap de bitcoin sur BitMEX lors de transactions domestiques aux États-Unis à partir du 23 juillet 2018. Les plaignants estiment à des dizaines de milliers le nombre de membres et à plus de 5 millions de dollars le montant total des réclamations.
Une poursuite substantiellement similaire — Messieh c. HDR Global Trading — a été déposée devant le même tribunal en avril 2020 en vertu de la Commodity Exchange Act. Les parties ont stipulé un désistement volontaire, et le tribunal a rendu cette ordonnance le 30 juin 2025, sans préjudice.
Les plaignants soutiennent que le délai de prescription a été suspendu pendant toute la durée de cette affaire, d'avril 2020 à juin 2025.
BitMEX a plaidé coupable en 2024 d'avoir violé le Bank Secrecy Act et a été frappé d'une amende supplémentaire de 100 millions de dollars en janvier 2025, selon les rapports. Le président Donald Trump a gracié les cofondateurs en mars 2025.
BitMEX a déclaré mercredi qu'il cesserait ses opérations le 23 septembre après 11 ans, citant un examen stratégique par le conseil d'administration de HDR sans donner d'explication supplémentaire.
La plainte, déposée avant que BitMEX n'annonce publiquement sa fermeture prévue, allègue que l'exchange "continue d'exploiter la plateforme sans aucune répercussion".
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