El Departamento de Justicia de EE. UU. ha incautado una cuenta de computación en la nube utilizada por filiales del grupo Huione, con sede en Camboya, una organización que ha sido acusada de blanquear miles de millones de dólares procedentes de fraudes con criptomonedas. 

"La incautación de hoy asesta un golpe contra uno de los mercados criminales más prolíficos del mundo", dijo el Subprocurador General A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia, en un anuncio el martes. 

Según Duva, el grupo Huione utilizó la cuenta de computación en la nube incautada como parte de "una espina dorsal tecnológica que permitió transferir, mover y ocultar miles de millones de dólares en ganancias fraudulentas", a menudo a través de centros de estafas del sudeste asiático. 

"Las incautaciones de estos mercados son fundamentales en la lucha contra el fraude que afecta a tantos estadounidenses, y para detener las vías para el blanqueo de ganancias criminales", añadió Duva. 

Solo en 2025, los estadounidenses reportaron más de $7.2 mil millones en pérdidas por fraude de inversión en criptomonedas a través del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI. Esto forma parte de los casi $21 mil millones en pérdidas totales reportadas de toda la ciberdelincuencia y el fraude facilitado por internet en 2025 en EE. UU., según el Informe oficial de Delitos en Internet de 2025 del FBI. 

La incautación del martes forma parte de la Operación Riptide en curso, una campaña del FBI dirigida a la ciberdelincuencia, y sigue a la designación de Huione Group por parte de FinCEN el año pasado como preocupación principal de blanqueo de dinero bajo la Ley Patriota de EE. UU. El departamento señaló que H-Pay Service PLC ha sido reconocida ahora como parte del grupo Huione.

Las filiales de Huione supuestamente ayudaron a los criminales a mover fondos de estafas de inversión, ciberrobos y otras actividades ilícitas en redes blockchain antes de canalizarlos al sistema bancario legítimo, según el comunicado. Gran parte de este robo fue presuntamente realizado por la República Popular Democrática de Corea, según el anuncio. 

Huione Guarantee, también conocida como Haowang Guarantee, operaba canales de Telegram que anunciaban tarjetas de crédito robadas, información de identidad, ganancias de malware, servicios de trata de personas y fideicomiso para blanquear criptomonedas de estafas románticas y de inversión. 

Elliptic descubrió el año pasado que, en medio de la presión financiera, Huione lanzó una stablecoin para crear un carril de pago alternativo para el mercado de Huione Guarantee. USDH, lanzado en Ethereum, BSC y Tron, como parte de un conjunto de productos blockchain de marca Huione, incluyendo un intercambio descentralizado, un monedero de criptomonedas nativo y una blockchain llamada Huione Chain (también conocida como Xone).