Sự sụp đổ của Zondacrypto đã trở thành một cuộc khủng hoảng hình sự và pháp lý sau khi sàn giao dịch này ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2026, khiến hàng nghìn khách hàng không thể rút tài sản của họ.
Một cuộc điều tra mới do NYT công bố vào ngày 23 tháng 8 đã xem xét sự biến mất của người sáng lập Sylwester Suszek và sự vắng mặt của người kế nhiệm ông, Przemysław Kral. Tuy nhiên, các báo cáo đã được xác minh cho thấy hoàn cảnh của họ là khác nhau.
Suszek đã không được nhìn thấy kể từ tháng 3 năm 2022. Ngược lại, Kral được báo cáo là ở bên ngoài Ba Lan, bao gồm cả Israel. Các nhà chức trách và nhà báo vẫn chưa xác nhận độc lập rằng ông ấy mất tích.
Các công tố viên Ba Lan đang điều tra khả năng gian lận liên quan đến sàn giao dịch này. Thiệt hại của khách hàng vượt quá 350 triệu zloty, tương đương khoảng 96 triệu đô la, theo Reuters.
Hàng nghìn khách hàng được cho là không thể tiếp cận tiền của họ. Zondacrypto đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters vào tháng 5, trong khi cả Suszek và Kral đều không thể liên lạc được.
Trang web của sàn giao dịch đã ngoại tuyến vào ngày 23 tháng 4. ZND, token liên kết với công ty, sau đó đã mất gần như toàn bộ giá trị thị trường. Các công cụ theo dõi thị trường hiện có không hiển thị cặp giao dịch Zondacrypto nào đang hoạt động hoặc khối lượng giao dịch được báo cáo.
Cuộc khủng hoảng cũng đã đi vào cuộc tranh luận pháp lý của Ba Lan. Như crypto.news đã báo cáo trước đây, quốc hội nước này đang xem xét các dự luật tiền điện tử cạnh tranh bao gồm các quyền hạn thực thi, đóng băng tài khoản và các hình phạt.
Suszek biến mất vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, sau khi đi đến một cuộc họp ở Czeladź, Ba Lan. Ông đã thành lập BitBay, tiền thân của Zondacrypto, vào năm 2014.
NYT đưa tin rằng gia đình ông nhận được tin nhắn tuyên bố ông đã bị bắt cóc và những kẻ bắt cóc muốn có bitcoin. Những tin nhắn đó và lời kể của gia đình không xác định được điều gì đã xảy ra với ông.
Một cộng sự cũ, Marian Wszolek, sau đó đã bị buộc tội liên quan đến các cáo buộc bắt cóc và rửa tiền, theo tờ báo. Số phận của Suszek vẫn chưa được giải quyết, và không có bản án nào được công bố công khai xác định rằng ông đã chết.
Kral sau đó trở thành người lãnh đạo công khai của sàn giao dịch và giám sát việc đổi thương hiệu thành Zondacrypto. Reuters đưa tin vào tháng 5 rằng truyền thông Ba Lan đã tìm thấy ông ở Israel, nơi ông được cho là có quốc tịch. Các báo cáo khác đặt ông ở Dubai, nhưng những tuyên bố đó vẫn chưa được chính quyền xác nhận.
Trước khi đóng cửa, Kral đã bác bỏ các báo cáo rằng Zondacrypto mất khả năng thanh toán. Ông lập luận rằng các nhà nghiên cứu blockchain chỉ kiểm tra các ví nóng công khai và đã bỏ qua các tài sản được lưu trữ ngoại tuyến.
Kral tuyên bố sàn giao dịch kiểm soát hơn 4.500 BTC. Ông cũng nói rằng Suszek vẫn giữ quyền truy cập vào một ví liên quan đến số tiền đó. “Người sáng lập mất tích là người duy nhất có thể mở khóa chúng” vẫn là một tuyên bố chưa được xác minh của công ty vì Zondacrypto đã không công bố danh sách ví đầy đủ, đối chiếu các khoản nợ hoặc bằng chứng dự trữ được kiểm toán độc lập.
Công việc on-chain trước đó được cho là của công ty phục hồi Recoveris đã phát hiện ra rằng bitcoin trong ví nóng công khai đã giảm từ khoảng 55,7 BTC vào tháng 8 năm 2024 xuống còn 0,18 BTC vào tháng 3 năm 2026. Phát hiện này đo lường các ví được xác định, chứ không phải toàn bộ bảng cân đối kế toán của sàn giao dịch, vì vậy nó không thể chứng minh độc lập tổng số thiếu hụt của khách hàng.
Khách hàng hiện phải dựa vào các cuộc điều tra hình sự và các thủ tục phá sản hoặc phục hồi tài sản có thể có. Các câu hỏi chính là liệu các công tố viên có thể truy tìm tài sản, xác định các bên kiểm soát và xác định ví nào đại diện cho tài sản của khách hàng hay không.
Các nhà chức trách cũng phải xác định vị trí và tình trạng pháp lý của Kral. Các báo cáo công khai rằng ông ở nước ngoài không xác nhận lệnh bắt giữ, yêu cầu dẫn độ hoặc kết luận hình sự chống lại ông.
Cuộc điều tra có thể ảnh hưởng đến việc Ba Lan triển khai khuôn khổ Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) của Liên minh Châu Âu. Nó cũng có thể định hình cách các nhà quản lý xử lý các chứng thực dự trữ, kiểm soát lưu ký và các sàn giao dịch hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý.
ZND
BTC