Giới chức Pháp đã đưa một phụ nữ vào diện điều tra chính thức khi xem xét liệu hành vi bị cáo buộc thao túng tiền mã hóa VRA của Verasity có giúp tài trợ cho các thương vụ mua bất động sản trị giá hàng chục triệu euro tại Dubai hay không.
Le Monde đưa tin ngày 25/9 rằng Svetlana A., một công dân Pháp sinh ra tại Nga, đã bị bắt vào tháng 7 tại Alpes-Maritimes và sau đó bị tạm giam theo quyết định của một thẩm phán điều tra ở Paris. Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia Pháp xác nhận bà đã bị đưa vào diện điều tra vì bị cáo buộc lừa đảo có tổ chức, rửa tiền nghiêm trọng từ nguồn thu của hành vi gian lận thuế và cấu kết phạm tội.
Một nguồn tin tư pháp nói với tờ báo rằng các điều tra viên nghi ngờ Svetlana A. và người bạn đời mang quốc tịch Anh của bà, được xác định là Robert H., đã tham gia vào hành vi lừa đảo có tổ chức thông qua việc thao túng tỷ giá giao dịch của một loại tiền mã hóa. Giới chức đang xem xét liệu khoản thu từ hoạt động này có được dùng để tài trợ cho danh mục bất động sản của bà tại Dubai hay không.
Le Monde xác định loại tiền mã hóa đang bị xem xét là token VRA của Verasity, được ra mắt vào năm 2018.
Theo cuộc điều tra của tờ báo, trong mùa xuân năm 2021, giá VRA đã tăng khoảng 65 lần trong khoảng hai tháng rưỡi trước khi đảo chiều giảm mạnh.
Các điều tra viên Pháp chưa công bố công khai bằng chứng ở cấp độ giao dịch cho thấy việc thao túng giá bị cáo buộc đã được thực hiện như thế nào. Các báo cáo tư pháp hiện có không nêu rõ những giao dịch, ví, sàn giao dịch hay đối tác cụ thể nào bị cho là đã được sử dụng trong kế hoạch đáng ngờ này.
Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy VRA sau đó đạt đỉnh lịch sử $0,08621 vào ngày 31/10/2021. Hiện token này được giao dịch thấp hơn rất nhiều so với mức kỷ lục đó.
Token này cũng từng ghi nhận các biến động giá mạnh ngoài giai đoạn đang được giới điều tra Pháp xem xét. VRA đã tăng tới 45% trong một phiên vào tháng 5/2025 và tăng hơn 250% so với đáy tháng trong đợt tăng đó.
Vụ việc tại Pháp liên quan đến hành vi bị nghi ngờ gắn với hoạt động VRA trước đó. Các điều tra viên chưa liên hệ các biến động thị trường về sau với kế hoạch bị cáo buộc mà Le Monde mô tả.
Các điều tra viên đang xem xét nguồn tiền đứng sau một danh mục bất động sản lớn tại Dubai có liên hệ với Svetlana A. Le Monde cho biết chỉ riêng trong năm 2022, bà đã chi hơn 50 triệu euro. Các thương vụ mua lại này bao gồm khoảng 100 căn hộ và ba biệt thự hạng sang trên khắp Dubai.
Theo cuộc điều tra của tờ báo, nhiều bất động sản trong số đó đã được cho thuê, tạo ra ít nhất 4 triệu euro thu nhập cộng dồn trong giai đoạn từ 2022 đến 2025.
Danh mục sở hữu này phân bổ tại khoảng 15 tòa nhà, bao gồm Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower và MBL Royal. Ở một số tòa nhà, bà sở hữu tới mười căn.
Một giao dịch liên quan đến cả một tòa nhà dân cư. Vào tháng 6/2022, Svetlana A. đã trả 68 triệu dirham, khi đó tương đương khoảng 17,4 triệu euro, để mua Amara Residences. Bất động sản 5 tầng này gồm 73 căn hộ và các không gian thương mại.
Hồ sơ sở hữu sau đó đã thay đổi. Le Monde cho biết tòa nhà này đã được chuyển nhượng không thanh toán vào tháng 2/2024 cho công ty Sempios Holdings có trụ sở tại Abu Dhabi, công ty này được nắm giữ thông qua một quỹ tư nhân.
Tờ báo cho biết việc kiểm tra sổ đăng ký doanh nghiệp tại UAE vẫn cho thấy Svetlana A. nắm quyền ký liên quan đến công ty sở hữu các tài sản này.
Dubai đã trở thành một trung tâm lớn cho các doanh nghiệp tài sản số và dịch vụ tài chính. Trong một bài viết riêng, crypto.news đưa tin về cuộc điều tra giữa UAE và Thụy Điển liên quan đến một mạng lưới rửa tiền mã hóa quốc tế bị cáo buộc trị giá 7,1 triệu USD. Không có bằng chứng công khai nào liên kết cuộc điều tra riêng biệt đó với Svetlana A., Robert H. hoặc Verasity.
Hồ sơ bằng sáng chế công khai cung cấp các mối liên hệ có tài liệu chứng minh giữa Svetlana Astakhova và công nghệ liên quan đến Verasity.
Một hồ sơ bằng sáng chế tại Mỹ cho hệ thống xem video nhận thưởng ghi tên Robert James Mark Hain và Svetlana Astakhova là các nhà phát minh, đồng thời liệt kê Verasity Limited là đơn vị nhận chuyển nhượng quyền.
Một bằng sáng chế khác của Verasity xác định Robert James Mark Hain là nhà phát minh của công nghệ liên quan đến hệ thống Proof of View của công ty.
Tài liệu của chính Verasity xác định RJ Mark là nhà sáng lập. Trang thông tin công ty cho biết RJ Mark vẫn là nhà sáng lập duy nhất của công ty sau khi rút khỏi vai trò CEO trước công chúng.
Le Monde gọi người bạn đời của Svetlana A. là Robert H. và cho biết ông đã sử dụng nghiên cứu của cả hai để ra mắt Verasity vào năm 2018. Hồ sơ bằng sáng chế công khai xác định Robert James Mark Hain có liên hệ với công nghệ của Verasity.
Hồ sơ doanh nghiệp tại Anh cung cấp thêm một mối liên hệ có tài liệu chứng minh. Dữ liệu từ Companies House cho thấy Svetlana Astakhova không còn là người có quyền kiểm soát đáng kể tại Veraviews Limited từ ngày 5/7/2023, thời điểm Verasity Limited S.R.L. trở thành thực thể kiểm soát.
Le Monde cũng đưa tin riêng rằng trước đó bà từng là cổ đông duy nhất của Veraviews Limited trước khi số cổ phần được chuyển sang Verasity Limited S.R.L.
VeraViews vẫn là một phần của hệ sinh thái Verasity và cung cấp công nghệ quảng cáo sử dụng Proof of View. Trong bài viết trước đó, Crypto.news cho biết VeraViews đã hợp tác với Alkimi Exchange để tích hợp công nghệ phát hiện gian lận và xác minh đối tượng người xem.
Các cáo buộc vẫn đang trong quá trình điều tra tư pháp và chưa có bản án kết tội nào được ghi nhận. Theo thủ tục của Pháp, “mise en examen” là một tình trạng tố tụng chính thức được sử dụng khi thẩm phán điều tra nhận thấy có những dấu hiệu nghiêm trọng hoặc nhất quán đủ để biện minh cho việc điều tra khả năng một cá nhân có liên quan đến hành vi phạm tội.
Cổng thông tin tư pháp chính thức của Pháp nêu rõ rằng việc bị đưa vào diện điều tra chính thức không đồng nghĩa với việc bị kết luận có tội. Vụ án sau đó có thể bị đình chỉ hoặc được chuyển ra xét xử tùy thuộc vào bằng chứng được thu thập.
Luật sư cũ của bà, Olivier Bluche, nói với Le Monde vào tháng 4/2025 rằng không có “mối liên hệ nào” giữa tài sản bất động sản của bà và các hoạt động của Verasity. Ông nói bà không nắm giữ token VRA nào, đã từ bỏ quyền sáng chế và chưa từng giữ vị trí nào trong tập đoàn Verasity.
Le Monde cho biết việc rà soát hồ sơ doanh nghiệp của chính tờ báo sau đó đã phát hiện các mối liên hệ liên quan đến Veraviews Limited và các công ty gắn với Verasity. Tờ báo cho biết ba hãng luật đại diện cho Verasity sau đó đã gửi các thông báo chính thức liên quan đến tính bảo mật của các tài liệu thu được từ hồ sơ doanh nghiệp tại Abu Dhabi.
Bản tin ngày 25/9 cho biết các luật sư mới của Svetlana A. đã không phản hồi ngay các đề nghị bình luận.
Cuộc điều tra của Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia đã được giao cho Lực lượng Quốc gia Pháp về Trấn áp Gian lận Thuế. Các điều tra viên đang xem xét các cáo buộc bao gồm lừa đảo có tổ chức, rửa tiền nghiêm trọng liên quan đến gian lận thuế và cấu kết phạm tội.
VRA
