Các công tố viên Ba Lan đã buộc tội Roman Ż., cựu đối tác kinh doanh của người sáng lập BitBay mất tích Sylwester Suszek, hai tội danh khi cuộc điều tra Zondacrypto mở rộng vượt quá 3.600 khiếu nại của khách hàng.
Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Hai, Roman Ż. đã bị bắt vào thứ Bảy tại khu vực Silesia của Ba Lan trước khi được đưa đến chi nhánh Văn phòng Công tố Quốc gia ở Katowice để thẩm vấn.
Các công tố viên đã buộc tội ông ta hai tội danh, bao gồm lừa đảo, theo luật sư của ông, Błażej Gazda. Chính quyền chưa công khai mô tả cáo buộc thứ hai hoặc công bố bản tường trình chi tiết về bằng chứng hỗ trợ cho bất kỳ tội danh nào.
Ż. phủ nhận các cáo buộc và đã cung cấp cho các điều tra viên một lời khai chi tiết, Gazda cho biết. Luật sư của ông mô tả ông là một cựu đối tác kinh doanh của Suszek, người đã giúp quản lý BitBay trước khi sàn giao dịch này đổi tên thành Zonda vào năm 2021.
Trong các cuộc khám xét tại địa điểm bắt giữ và địa chỉ đăng ký của Ż., các sĩ quan đã thu giữ đồng hồ và tài liệu có giá trị liên quan đến hoạt động của Zondacrypto. Cục Trung ương Chống tội phạm mạng của Ba Lan và cảnh sát khu vực Katowice đã tham gia vào chiến dịch này, theo Văn phòng Công tố Quốc gia.
Các công tố viên đã ra lệnh bắt giữ sau khi biết rằng Ż. có kế hoạch đi Trung Quốc, điều mà họ xem là căn cứ để nghi ngờ bỏ trốn. Gazda cho biết chuyến đi dự kiến là một chuyến công tác và rằng khách hàng của ông có vé máy bay khứ hồi ngày 13 tháng 9.
Các công tố viên Ba Lan có ý định yêu cầu tạm giam trước xét xử trong khi cuộc điều tra tiếp tục. Một tòa án phải quyết định liệu bằng chứng và nguy cơ bỏ trốn được nêu ra có chứng minh việc giam giữ Ż. là hợp lý hay không.
Được thành lập bởi Suszek vào năm 2014, BitBay đã phát triển thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng nhất Ba Lan trước khi mang tên Zondacrypto vào năm 2021. Nền tảng này báo cáo có hơn 1 triệu người dùng đăng ký vào khoảng thời gian đổi thương hiệu.
Các vấn đề bắt đầu trở nên công khai vào đầu năm 2026 khi khách hàng bắt đầu báo cáo việc rút tiền bị chậm trễ hoặc đóng băng. Zondacrypto thừa nhận sự chậm trễ trong thanh toán ảnh hưởng đến một số người dùng vào cuối tháng 2 và tạm dừng gửi Bitcoin vào ngày 17 tháng 3, với lý do biến động thị trường.
Sàn giao dịch đã ngừng giao dịch vào tháng 4, trong khi trang web của nó ngừng hoạt động vào ngày 23 tháng 4. Các công cụ theo dõi thị trường sau đó cho thấy không có cặp giao dịch Zondacrypto nào hoạt động hoặc khối lượng giao dịch được báo cáo, và token ZND liên quan đến công ty đã mất gần như toàn bộ giá trị của nó.
Như crypto.news đã đưa tin trước đó, các công tố viên ước tính thiệt hại của khách hàng lên tới hơn 350 triệu zloty, tương đương khoảng 94 triệu USD theo tỷ giá hối đoái được báo cáo. Con số này cao hơn đáng kể so với 35 triệu zloty được trích dẫn trong một số tài liệu ban đầu về vụ án.
Chính quyền Ba Lan đã mở cuộc điều tra vào tháng 4 về nghi ngờ lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền. Đến tháng 6, các công tố viên đã nhận được hơn 3.600 khiếu nại từ khách hàng cho biết họ không thể thu hồi tài sản giữ trên nền tảng.
Các điều tra viên đã đóng băng 4 triệu Euro trong một tài khoản ngân hàng, theo báo cáo của truyền thông địa phương. Chính quyền cũng đã đảm bảo hơn 100 triệu zloty tài sản có khả năng hỗ trợ các yêu cầu bồi thường, mặc dù chưa có quy trình hoàn trả hay phân phối cuối cùng nào được công bố.
Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia ban đầu đã hạn chế giấy phép của BB Trade Estonia OÜ, pháp nhân đằng sau sàn giao dịch, ngăn chặn nó chấp nhận tài sản mới của khách hàng. Một báo cáo trước đó cho biết cơ quan quản lý đã thu hồi giấy phép hoạt động của công ty vào ngày 29 tháng 6 sau lệnh đình chỉ trước đó.
Suszek biến mất vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, sau khi đi đến một cuộc họp ở Czeladź, Ba Lan. Ông đã rời vị trí điều hành của mình trước sự sụp đổ của Zondacrypto, nhưng chính quyền vẫn tiếp tục xem xét các sự kiện xung quanh việc thành lập và hoạt động ban đầu của BitBay.
Vào tháng 8, các công tố viên đã kết hợp cuộc điều tra hình sự Zondacrypto với cuộc điều tra về sự biến mất của Suszek. Chính quyền cho biết thông tin về quản lý, quyền sở hữu và hoạt động tài chính của BitBay có thể giúp các điều tra viên xác định điều gì đã xảy ra với người sáng lập của nó.
Gia đình của Suszek được cho là đã nhận tin nhắn tuyên bố rằng ông đã bị bắt cóc và những người chịu trách nhiệm muốn thanh toán bằng Bitcoin. Thông tin công khai hiện có chưa xác định được liệu các tin nhắn đó có thật hay không, và chưa có tòa án nào xác định điều gì đã xảy ra với ông.
Roman Ż. là ít nhất người thứ năm phải đối mặt với các cáo buộc sau khi các công tố viên kết hợp hai cuộc điều tra. Mối quan hệ kinh doanh trong quá khứ của ông với Suszek và vai trò được báo cáo của ông trong việc quản lý BitBay đặt các hoạt động của ông vào khoảng thời gian hiện đang được các điều tra viên xem xét.
Trong một vụ án riêng biệt có từ năm 2019, các công tố viên đã buộc tội Ż. cầm đầu một nhóm tội phạm có tổ chức và rửa tiền 28 triệu zloty thông qua các tài khoản BitBay, theo hãng tin Ba Lan Interia. Cáo buộc này liên quan đến các thủ tục tố tụng riêng biệt và chưa được trình bày làm bằng chứng cho các tội danh được đưa ra trong vụ Zondacrypto.
Việc giam giữ Ż. diễn ra sau một loạt vụ bắt giữ liên quan đến những người được cho là có liên quan đến sàn giao dịch. Cảnh sát đã bắt giữ nhà đầu tư chứng khoán Rafał Z., Jaromira W., và Anna P. trong tuần trước, và một tòa án sau đó đã chấp thuận việc tiếp tục giam giữ họ. Cả ba đều phủ nhận các cáo buộc, theo báo cáo địa phương.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Ba Lan Radosław Piesiewicz cũng đã bị buộc tội về hành vi gây ảnh hưởng có trả tiền và ưu ái một nhóm chủ nợ của Zondacrypto hơn những người khác trong khi sàn giao dịch đang trên bờ vực phá sản.
Một báo cáo ngày 27 tháng 8 về Piesiewicz cho biết các điều tra viên đang xem xét liệu ông có nhận được thông tin trước cho phép ông rút toàn bộ khoản đầu tư của mình trong khi các khách hàng khác không thể truy cập quỹ của họ. Piesiewicz phủ nhận việc nhận được ưu đãi và tự nhận mình là nạn nhân của nền tảng.
Cáo buộc thứ hai chống lại Piesiewicz liên quan đến một tuyên bố rằng ông đã đề nghị sử dụng các mối quan hệ của mình để giúp Zondacrypto giải quyết các vấn đề liên quan đến Văn phòng Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng của Ba Lan. Các điều tra viên cũng đã kiểm tra một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá 40.000 Euro được cho là đã mua bởi cựu giám đốc Zondacrypto Przemysław Kral trước một cuộc họp với Piesiewicz ở Monaco.
Cả Piesiewicz lẫn Roman Ż. đều chưa bị kết án trong các thủ tục tố tụng của Zondacrypto. Tình trạng pháp lý của họ vẫn là nghi phạm trong khi các công tố viên thu thập bằng chứng và tòa án xem xét các yêu cầu tạm giam.
Vụ án đã đưa vào cuộc tranh luận của Ba Lan về cách quốc gia này nên áp dụng khuôn khổ Thị trường Tài sản tiền điện tử của Liên minh Châu Âu. Dự thảo luật trong nước sẽ quy định Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan, được gọi là KNF, là cơ quan giám sát quốc gia cho các công ty tiền điện tử.
Vào ngày 4 tháng 9, hạ viện Ba Lan thiếu 25 phiếu để bác bỏ quyền phủ quyết lần thứ ba của Tổng thống Karol Nawrocki đối với dự luật. Cuộc bỏ phiếu về dự luật tiền điện tử của Ba Lan kết thúc với 241 nhà lập pháp ủng hộ việc bác bỏ, 198 phản đối và ba bỏ phiếu trắng, dưới 266 phiếu cần thiết.
Thủ tướng Donald Tusk đã đề cập đến lời khai từ cuộc điều tra Zondacrypto trong khi thúc giục các nhà lập pháp ủng hộ luật pháp. Nawrocki đã nói rằng ông ủng hộ các quy định chống gian lận và tội phạm tài chính nhưng cho rằng đề xuất do chính phủ hậu thuẫn là quá hạn chế đối với các doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp.
Đối với người dùng Hoa Kỳ, vụ án hình sự của Ba Lan và tranh chấp cấp phép không thay đổi quyền truy cập vào các sàn giao dịch của Mỹ, quỹ ETF tiền điện tử giao ngay, hoặc các sản phẩm đầu tư được quản lý của Hoa Kỳ khác. Các thủ tục tố tụng liên quan đến hành vi bị cáo buộc liên quan đến một sàn giao dịch do Ba Lan điều hành, đăng ký tại Estonia và các hành động thực thi do các cơ quan chức năng Châu Âu thực hiện.
MiCA đã áp dụng trên khắp Liên minh Châu Âu, với các cơ quan quản lý quốc gia chịu trách nhiệm cấp phép, giám sát và thực thi. Giai đoạn chuyển tiếp của nó kết thúc vào ngày 1 tháng 7, khiến các công ty không có giấy phép phải chịu các hạn chế dịch vụ hoặc đóng cửa có trật tự.
ZND
BTC