Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã cáo buộc Vova Sadkov, người sáng lập dự án thiết bị giao dịch AI có tên LAB, về hành vi thao túng thị trường và đang treo thưởng 10.000 USD cho thông tin liên quan đến vụ lừa đảo bị cáo buộc.

Theo ZachXBT và các nhà điều tra khác, nhóm LAB bị cáo buộc đã phối hợp gửi số lượng lớn token LAB, trị giá hàng chục triệu đô la, đến các sàn giao dịch như Bitget, Bybit và Binance trước một đợt tăng giá lớn vào đầu tháng 5.

"Khoản tiền thưởng 10.000 USD hiện đang được treo cho hộ chiếu/ID của @vsadkovv hoặc thông tin nội bộ của nhà tạo lập thị trường (hợp đồng, nhật ký trò chuyện, v.v.) được sử dụng cho LAB trên Bitget spot, Bybit perps, Binance perps hoặc OKX perps," ZachXBT đã đăng trên X vào thứ Năm. "Những kẻ lừa đảo này đang làm tổn hại thêm danh tiếng của ngành và chúng không được phép thoát tội. Chế độ thời chiến."

Specter, một nhà phân tích onchain khác, lưu ý rằng một số khoản tiền gửi này đã diễn ra vài tuần trước đó, và chỉ ra phí gas liên kết các ví được cho là do nhóm LAB hoặc Sadkov kiểm soát. Một số ví này cũng được kết nối với các token như SkyAI, mà ZachXBT cũng cáo buộc có dấu hiệu thao túng thị trường.

ZachXBT đã đăng bài nhiều lần về LAB và Sadkov vào thứ Năm, làm rõ rằng anh ấy đã nhắn tin trực tiếp cho nhóm trước đó nhưng không nhận được phản hồi và quyết định đẩy mạnh vấn đề. Anh ấy cũng công khai nhắn tin cho Gracy Chen, CEO của Bitget, người mà anh ấy cáo buộc đã hưởng lợi từ các khoản phí do các token bị thao túng mang lại.

"Các sàn CEX cần đóng băng lợi nhuận của MM / phân phối lại cho người dùng (nạn nhân) khi những trò chơi này xảy ra," ZachXBT nói. "Không nên dựa vào việc mọi người tố giác."

The Block đã liên hệ với Sadkov để xin bình luận. Họ cũng đã liên hệ với Gracy Chen và Bitget.

Thật vậy, ZachXBT đã tố giác ngày càng nhiều các dự án tương đối nhỏ vì bị cáo buộc thao túng. Tháng trước, anh ấy đã đăng một bản tóm tắt về việc token RAVE giảm giá 95% và chỉ ra các dự án khác có "diễn biến giá cực kỳ đáng ngờ," như SIREN, MYX, COAI, M, PIPPIN và RIVER, mà anh ấy đã chỉ ra vào thời điểm đó.

"Các sàn giao dịch cần can thiệp nhanh hơn vào các hành vi thao túng. Việc phát hiện ở quy mô lớn không dễ dàng, nhưng mỗi ngày chậm trễ đồng nghĩa với việc các nhà giao dịch nhỏ lẻ phải gánh chịu thua lỗ trong khi các nền tảng thu phí trên khối lượng giao dịch. Kết quả vẫn như cũ bất kể ý định là gì," anh ấy nói vào tháng 4.