Thám tử on-chain ZachXBT tuyên bố rằng Circle, tổ chức phát hành stablecoin USDC (USDC), đã không đóng băng hoặc đưa vào danh sách đen khoảng 420 triệu USD dòng tiền bất hợp pháp kể từ năm 2022.
ZachXBT cho biết, Circle có khả năng đóng băng các quỹ bất hợp pháp và đưa địa chỉ ví vào danh sách đen, nhưng họ chỉ thực hiện hành động “tối thiểu” để đóng băng các dòng tiền bất hợp pháp hoặc không hành động trong 15 trường hợp hack và gian lận riêng biệt, bao gồm cả những trường hợp liên quan đến tin tặc do nhà nước Triều Tiên (DPRK) hậu thuẫn.
Theo ZackXBT, tổ chức phát hành stablecoin này bị cáo buộc đã không đóng băng 9 triệu USD USDC từ vụ hack sàn giao dịch phi tập trung (DEX) GMX vào tháng 7 năm 2025, và chỉ đưa các ví liên quan đến vụ hack DEX Cetus trị giá 200 triệu USD vào tháng 5 năm 2025 vào danh sách đen sau khi USDC đã được chuyển đổi sang Ether (ETH).
Ông nói thêm rằng Circle đã không đóng băng 232 triệu USD dòng tiền bất hợp pháp từ vụ hack Drift Protocol vào thứ Tư, mặc dù có một khoảng thời gian sáu giờ mà những kẻ tấn công đã chuyển đổi USDC sang ETH trong hơn 100 giao dịch riêng biệt.
“Circle xây dựng các sản phẩm tốt, và bản thân tôi cũng giữ USDC. Đây không phải là một bài đăng với mong muốn họ sụp đổ,” ông nói, thêm rằng việc không đóng băng các dòng tiền bất hợp pháp này đã gây ra “hậu quả thực sự cho những người thực sự.” Ông nói:
“Chín chữ số đã bị mất khỏi hệ sinh thái do hành động trì hoãn lặp đi lặp lại trong ba năm đối với các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, yêu cầu từ khu vực tư nhân và chính cơ sở hạ tầng của họ. Con số hơn 420 triệu USD chỉ tính đến các trường hợp công khai lớn. Con số thực tế có thể cao hơn đáng kể.”
Cointelegraph đã liên hệ với Circle nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức tại thời điểm xuất bản.
Việc thiếu các biện pháp đóng băng tài sản đã gây ra một cuộc tranh luận trực tuyến trong cộng đồng crypto về vai trò và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ tập trung, khi các giao thức blockchain và người dùng tiếp tục trở thành mục tiêu trong các vụ tấn công mạng và khai thác lỗ hổng bảo mật làm thất thoát tiền.
Liên quan: ZachXBT cáo buộc Circle đóng băng sai các ví sàn giao dịch
Vào tháng 9 năm 2025, Heath Tarbert, chủ tịch của Circle, cho biết công ty đang nghiên cứu các giao dịch USDC “có thể đảo ngược” có thể được hoàn tác hoặc sửa đổi trong trường hợp bị tấn công, trộm cắp và gian lận.
Circle đã đóng băng quỹ USDC và đưa các ví vào danh sách đen nhiều lần, bao gồm cả việc đóng băng USDC được giữ bởi các địa chỉ Tornado Cash bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ xử phạt vào năm 2022.
Tạp chí: Gặp gỡ các thám tử crypto on-chain chống tội phạm giỏi hơn cảnh sát
