Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan đã nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại sàn giao dịch tiền mã hóa Bitkub Online và hai cựu giám đốc của sàn, cáo buộc họ đã nộp các báo cáo quy định sai sự thật sau một cuộc tấn công mạng vào năm 2021 dẫn đến việc mất mát tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 1,7 tỷ baht (50 triệu USD).
Theo thông báo được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) công bố vào thứ Năm, đơn khiếu nại nhắm vào Bitkub Online, cựu giám đốc Sakolkorn Sakavee và Thaweesap Rawan liên quan đến thông tin được nộp trong các báo cáo vốn lưu động ròng hàng ngày của sàn sau vụ hack tháng 5 năm 2021.
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng các báo cáo được nộp từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021 đã không thể hiện chính xác sự sụt giảm trong số tài sản kỹ thuật số nắm giữ của sàn sau khi những kẻ tấn công đánh cắp 16 loại tiền mã hóa khác nhau. SEC cho biết sự bỏ sót này đã tạo ấn tượng rằng tài sản của khách hàng vẫn còn nguyên vẹn và sàn không chịu thiệt hại từ vụ việc.
Các nhà chức trách cho biết tài sản bị đánh cắp đã được thay thế vào ngày 31 tháng 10 năm 2021, nhưng lập luận rằng tác động của vụ trộm cắp lẽ ra phải được phản ánh trong các báo cáo được nộp trong giai đoạn đó. Đơn khiếu nại cáo buộc Bitkub và hai cựu giám đốc vi phạm nhiều điều khoản trong các quy định về tài sản kỹ thuật số của Thái Lan thông qua các tiết lộ sai sự thật bị cáo buộc.
SEC cho biết vụ việc này hiện sẽ được chuyển qua quy trình điều tra hình sự của quốc gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc truy tố hoặc tố tụng tại tòa án.
Trả lời trong một bài đăng trên X, Bitkub cho biết vụ việc liên quan đến các quyết định về thời điểm tiết lộ việc ví bị xâm nhập chứ không phải các cáo buộc gian lận hoặc mất mát của khách hàng.
Sàn giao dịch cho biết họ cố tình trì hoãn việc công bố sự cố vì muốn ngăn chặn một cuộc rút tiền hàng loạt tiềm tàng trong khi họ tìm cách phục hồi sau vụ trộm. Theo công ty, những người đồng sáng lập của họ sau đó đã mua một lượng tài sản kỹ thuật số tương đương để thay thế số tiền bị đánh cắp, khiến khách hàng và công ty không chịu thiệt hại tài chính nào.
Bitkub cũng cho biết họ đã tăng cường khung quản trị, quy trình tuân thủ và kiểm soát an ninh kể từ sự cố.
Được thành lập vào năm 2018, Bitkub đã phát triển thành sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Thái Lan. CoinGecko xếp nền tảng này đứng đầu trong số các sàn giao dịch Thái Lan về điểm tin cậy, trong khi khối lượng giao dịch hàng ngày của nó ở mức khoảng 712 triệu USD tại thời điểm xuất bản.
Đơn khiếu nại cũng được đưa ra khi Bitkub tiếp tục khám phá khả năng niêm yết công khai. Công ty đã xác nhận vào tháng 12 năm 2025 rằng họ đang xem xét một đợt chào bán công khai lần đầu (IPO), bao gồm khả năng niêm yết tại Hồng Kông.
Cointelegraph cho biết họ đã liên hệ với Bitkub để bình luận thêm về đơn khiếu nại của SEC và kế hoạch IPO của công ty nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm báo cáo được công bố.
Hành động thực thi này diễn ra khi các nhà chức trách Thái Lan tiếp tục thắt chặt giám sát trên các phân khúc khác nhau của thị trường tài sản kỹ thuật số.
Đầu tháng này, tờ báo địa phương Thansettakij đưa tin rằng Ngân hàng Thái Lan (BOT) và SEC đã bắt đầu kiểm tra các giao dịch stablecoin giá trị cao sau khi xác định các khoản chuyển tiền có thể đã bỏ qua các yêu cầu báo cáo tài chính thông thường. Theo báo cáo, Thống đốc BOT Vitai Ratanakorn cho biết các nhà chức trách đang sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để xem xét các giao dịch lớn, đặc biệt là liên quan đến USDT của Tether, đồng thời đánh giá xem có cần thêm hành động quản lý nào không.
Ngoài stablecoin, báo cáo cho biết các cơ quan quản lý cũng đã tăng cường giám sát các khoản tiền gửi và rút tiền mặt lớn, giao dịch vàng và tài khoản ngân hàng liên quan đến cờ bạc trực tuyến như một phần của nỗ lực chống rửa tiền.
Đồng thời, Thái Lan đã tiếp tục tiến hành các chính sách được thiết kế để mở rộng thị trường tiền mã hóa được quản lý của mình.
Vào tháng 2, chính phủ Thái Lan đã phê duyệt các sửa đổi công nhận tiền mã hóa là tài sản cơ sở đủ điều kiện theo Đạo luật Giao dịch Phái sinh của quốc gia, cho phép các hợp đồng tương lai và quyền chọn được quản lý tham chiếu đến các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin. Sau khi phê duyệt, SEC được giao nhiệm vụ soạn thảo các quy tắc cấp phép chi tiết và yêu cầu hợp đồng cho những người tham gia thị trường.
Cơ quan quản lý sau đó đã đề xuất nới lỏng các yêu cầu cấp phép cho các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số bằng cách cho phép các công ty nộp đơn xin giấy phép phái sinh dưới một thực thể doanh nghiệp duy nhất thay vì thành lập các công ty riêng biệt.
Trong quá trình tham vấn, Tổng thư ký SEC Pornanong Budsaratragoon cho biết đề xuất này sẽ hỗ trợ tiền mã hóa như một loại tài sản đầu tư đồng thời cung cấp cho nhà đầu tư quyền truy cập vào các sản phẩm được quản lý bổ sung dưới các biện pháp bảo vệ giám sát thích hợp.
