Một cư dân 47 tuổi ở Newcastle, Washington, đã bị kết án 5 năm tù vì tội âm mưu rửa tiền.

Theo thông cáo báo chí hôm thứ Ba từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Geoffrey K. Auyeung đã giúp những kẻ lừa đảo ở nước ngoài chuyển gần 100 triệu USD tiền thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư thông qua tài khoản ngân hàng và các sàn giao dịch tiền điện tử.

Phó Chưởng lý Hoa Kỳ thứ nhất Neil Floyd cho biết: "Ông Auyeung đã tạo điều kiện cho một vụ lừa đảo do những người khác phát triển, đánh cắp tiền của nhà đầu tư trong khi dụ dỗ họ bằng những lời hứa về một tài khoản ký quỹ hợp pháp."

Bộ Tư pháp cho biết Auyeung đã thành lập ít nhất chín thực thể để nhận tiền từ các nạn nhân tin rằng họ đang đầu tư vào ngành dầu khí. Từ khoảng tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm 2024, những kẻ đồng mưu đã thuyết phục các nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ký quỹ được cho là để mua kho chứa dầu tại nhiều địa điểm khác nhau, hứa hẹn lợi nhuận đáng kể.

Khi số tiền được gửi vào các tài khoản mà Auyeung đã thiết lập, chúng nhanh chóng được chuyển sang các tài khoản khác, chuyển ra nước ngoài hoặc chuyển đổi thành tiền điện tử như bitcoin, Ethereum, USDT và USDC thông qua các sàn giao dịch như Gemini, Coinbase và BitStamp.

Phần lớn tiền điện tử sau đó đã được gửi đến các tài khoản Binance do các cá nhân ở Nigeria và Nga kiểm soát. Các nạn nhân không nhận được bất kỳ cập nhật nào sau đó về khoản đầu tư của họ, Bộ Tư pháp cho biết.

Auyeung đã mở ít nhất 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chính và 19 tài khoản trên 8 sàn giao dịch tiền điện tử, nhận 97,1 triệu USD qua chuyển khoản ngân hàng và tiền gửi, tất cả đều được cho là tiền thu được từ gian lận.

Bằng cách giúp sức cho kế hoạch lừa đảo, Auyeung đã nhận được ít nhất 4 triệu USD tiền hoa hồng. Ngay cả sau khi bị truy tố, ông ta vẫn tiếp tục kế hoạch thông qua các tài khoản đứng tên vợ mình, nhận thêm 400.000 USD tiền hoa hồng từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 12 năm 2025.

Auyeung bị bắt vào tháng 8 năm 2024 và đã nhận tội vào tháng 2 năm ngoái. Auyeung sẽ bị tịch thu khoảng 2,3 triệu USD từ các tài khoản ngân hàng và nhà của mình, một chiếc Audi SQ8, và đã đồng ý tịch thu khoảng 7,1 triệu USD tiền điện tử. Ông ta cũng sẽ từ bỏ khoảng 300.000 USD trong các tài khoản ngân hàng của mình. Chính phủ đã yêu cầu bồi thường hơn 24 triệu USD.