The Wall Street Journal đã yêu cầu một thẩm phán liên bang bác bỏ vụ kiện phỉ báng của Binance liên quan đến ba báo cáo cáo buộc sàn giao dịch tiền mã hóa này làm suy yếu các nỗ lực tuân thủ nội bộ và cho phép hơn 1 tỷ USD giao dịch liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt.
Theo phóng viên Josh Russell của Courthouse News Service, các luật sư của The Journal hôm thứ Tư lập luận rằng đơn kiện của Binance vào tháng 3 năm 2026 đã không chứng minh được rằng tờ báo đã cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc hành động với sự coi thường liều lĩnh sự thật, tiêu chuẩn cần thiết để xác lập ý đồ ác ý thực sự.
Tranh chấp bắt nguồn từ các báo cáo về một cuộc điều tra nội bộ của Binance về các giao dịch bị cáo buộc đã được chuyển qua sàn giao dịch này đến các thực thể có liên hệ với các nhóm được Iran hậu thuẫn.
Binance đã phủ nhận các phần chính của báo cáo và tuyên bố The Journal đã tạo ra một ấn tượng sai lệch rằng họ đã sa thải các điều tra viên vì công việc của họ và ngừng cuộc điều tra nội bộ.
Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Paul Engelmayer đã không đưa ra phán quyết ngay tại tòa sau khi nghe các lập luận và đã tiếp nhận đơn yêu cầu bác bỏ của The Journal.
Trọng tâm yêu cầu bác bỏ của The Journal là tuyên bố của Binance rằng tờ báo biết báo cáo của mình là sai vì sàn giao dịch đã bác bỏ các cáo buộc trước và sau khi xuất bản.
The Journal lập luận trong hồ sơ của mình rằng việc nhận được lời phủ nhận từ đối tượng điều tra không chứng minh được rằng các phóng viên biết công việc của họ là sai.
“Cốt lõi đơn kiện của Binance trong vụ việc này rất đơn giản: The Journal biết báo cáo của mình là sai vì Binance đã gửi cho The Journal những lời phủ nhận mang tính tự phục vụ trước khi bài báo được xuất bản và một lần nữa sau khi bài báo được xuất bản,” tờ báo cho biết trong đơn của mình.
Theo hồ sơ, Binance liên tục dựa vào cùng một lập luận để hỗ trợ các cáo buộc về ý đồ ác ý thực sự của mình. The Journal cho biết việc lặp lại cáo buộc không biến nó thành một yêu cầu bồi thường phỉ báng hợp lệ.
Trong phiên điều trần hôm thứ Tư, luật sư của The Journal, Katherine Bolger thuộc Davis Wright Tremaine, lập luận rằng Binance đã không phủ nhận các sự thật cốt lõi làm nền tảng cho ba bài báo.
Bolger nói với tòa án rằng vụ kiện phát sinh từ sự phản đối của Binance về cách The Journal trình bày thông tin mà tờ báo khẳng định là chính xác.
“Vụ kiện phỉ báng này không xuất phát từ những sự thật sai lệch, mà từ sự không hài lòng của Binance với cách The Journal đưa tin về những sự thật đúng,” Bolger nói. “Sự không hài lòng của Binance với các phán đoán biên tập của The Journal không cấu thành yêu cầu bồi thường phỉ báng, và yêu cầu này nên bị bác bỏ.”
Binance đã giữ lập trường ngược lại, lập luận rằng các báo cáo chứa những tuyên bố sai lệch và tạo ra những hàm ý phỉ báng về hoạt động tuân thủ của sàn giao dịch.
Luật sư của Binance, Christopher Norman Lavigne thuộc Withers Bergman, nói với tòa án rằng The Journal đã tạo ra một bản tường thuật sai lệch về những gì đã xảy ra với cuộc điều tra nội bộ của sàn giao dịch.
Tranh chấp bao gồm báo cáo của The Journal vào tháng 2 với tiêu đề: “Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities” (Binance sa thải nhân viên đã báo cáo 1 tỷ USD chuyển đến các thực thể Iran bị trừng phạt).
Đơn kiện của Binance, được đệ trình vào ngày 11 tháng 3, cho biết các điều tra viên được đề cập trong báo cáo không bị sa thải vì họ nêu lên các lo ngại về tuân thủ và rằng cuộc điều tra của họ vẫn tiếp tục sau khi họ rời đi. Sàn giao dịch cũng cho biết các tài khoản liên quan đến hoạt động đáng ngờ sau đó đã bị xóa khỏi nền tảng.
Lavigne lập luận hôm thứ Tư rằng cuộc điều tra nội bộ không bị giải tán như The Journal đã đưa tin và nói rằng tiêu đề đã tạo ra một bức tranh sai lệch về việc Binance cản trở thực thi pháp luật và vận hành một chương trình tuân thủ thiếu sót.
“Ở đây bạn có một bài báo bắt đầu bằng một kết luận, kết thúc bằng kết luận, và xuyên suốt là kết luận,” Lavigne nói.
Binance cũng lập luận rằng báo cáo của The Journal có thể hỗ trợ yêu cầu bồi thường phỉ báng ngụ ý vì độc giả có thể kết luận rằng các điều tra viên bị sa thải vì đã kiểm tra các khoản chuyển tiền liên quan đến Iran.
Bất đồng về các giao dịch liên quan đến Iran đã được công khai trước vụ kiện. Vào tháng 3, Binance đã đưa ra phản hồi chính thức cho một cuộc điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ và bác bỏ các cáo buộc rằng họ cho phép các giao dịch liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt, đồng thời bảo vệ các cuộc điều tra nội bộ và kiểm soát tuân thủ của mình. Sàn giao dịch cho biết các báo cáo được các nhà lập pháp trích dẫn chứa các tuyên bố không có căn cứ về hành vi của họ, như đã được crypto.news đưa tin trước đây.
Hai tháng sau, Giám đốc điều hành Richard Teng một lần nữa bác bỏ các cáo buộc, nói rằng The Journal đã đưa ra những tuyên bố không chính xác về các biện pháp kiểm soát trừng phạt của Binance. Teng cho biết Binance không cho phép các cá nhân bị trừng phạt sử dụng nền tảng và khẳng định rằng một số giao dịch được trích dẫn trong báo cáo đã xảy ra trước khi những người liên quan bị trừng phạt.
Engelmayer đã dành một phần phiên điều trần hôm thứ Tư để tập trung vào các tuyên bố cá nhân mà Binance xác định là phỉ báng.
Đơn kiện sửa đổi liệt kê 22 tuyên bố trên ba bài báo của The Journal mà Binance cho là có thể khởi kiện, theo Courthouse News Service. Thẩm phán đã thúc ép Lavigne giải thích làm thế nào các tuyên bố cụ thể là sai về mặt thực tế và tại sao chúng đáp ứng các yêu cầu pháp lý về phỉ báng.
Engelmayer cũng đặt câu hỏi tại sao Binance lại kiện The Journal khi The New York Times và Fortune đã công bố các báo cáo riêng biệt về các điều tra viên cho biết họ đã phát hiện ra các vi phạm lệnh trừng phạt Iran có thể xảy ra tại sàn giao dịch.
Lavigne trả lời rằng việc đưa tin của The Journal đã đi xa hơn các hãng tin khác và lập luận rằng tờ báo đã thể hiện sự thiên vị đối với Binance.
The Journal đã viện dẫn sự tồn tại của các báo cáo của The Times và Fortune làm bằng chứng chống lại lập luận về ý đồ ác ý thực sự của Binance. Các luật sư của tờ báo cho biết các báo cáo tương tự từ các tổ chức tin tức uy tín đã cho The Journal thêm lý do để tin rằng báo cáo của chính họ là chính xác.
“Với những báo cáo trước đây từ các hãng tin uy tín, The Journal sẽ không có lý do gì để tin rằng bài báo của mình về chủ đề này là sai,” tờ báo cho biết trong một hồ sơ.
Các báo cáo ban đầu cũng gây ra sự giám sát ở Washington. Một cuộc điều tra của Thượng viện được mở vào tháng 2 đã tìm kiếm thông tin về các cáo buộc rằng Binance đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến các mạng lưới liên kết với Iran và đặt câu hỏi về việc sa thải nhân viên tuân thủ đã điều tra chúng.
Đến tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang xem xét các giao dịch liên quan đến Iran bị cáo buộc đã chuyển hơn 1 tỷ USD qua Binance, theo một báo cáo của Wall Street Journal vào thời điểm đó. Các điều tra viên đang xem xét liệu các mạng lưới Iran có sử dụng sàn giao dịch để vượt qua các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hay không. Binance duy trì rằng họ không trực tiếp giao dịch với các thực thể bị trừng phạt và cho biết các tài khoản đáng ngờ được xác định thông qua các cuộc điều tra nội bộ đã bị đóng.
Cuộc chiến phỉ báng hiện tại diễn ra sau thỏa thuận hình sự năm 2023 của Binance với các nhà chức trách Hoa Kỳ, khi sàn giao dịch này thừa nhận các vi phạm liên quan đến kiểm soát chống rửa tiền và trừng phạt.
Binance đã đồng ý trả khoảng 4,3 tỷ USD để giải quyết vụ việc và chấp nhận sự giám sát về tuân thủ. Changpeng “CZ” Zhao đã từ chức giám đốc điều hành sau khi nhận tội không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả và sau đó đã ngồi tù bốn tháng.
Tổng thống Donald Trump đã ân xá hoàn toàn cho Zhao vào tháng 10 năm 2025.
Zhao sau đó cho biết ông ngạc nhiên về quyết định này và phủ nhận có mối quan hệ kinh doanh với gia đình Trump hoặc World Liberty Financial. Ông cũng nói rằng ông chưa bao giờ thảo luận về một thỏa thuận liên kết Binance hoặc dự án tiền mã hóa liên quan đến Trump với việc ân xá của mình, theo tin tức từ tháng 11.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết vào thời điểm đó rằng chính quyền Biden đã truy tố Zhao như một phần của cái mà chính quyền Trump mô tả là nỗ lực trừng phạt ngành công nghiệp tiền mã hóa.
Các câu hỏi về Binance và World Liberty Financial đã xuất hiện vài tháng trước khi ân xá. Vào tháng 3 năm 2025, các báo cáo cho biết các thành viên gia đình Trump đã thảo luận về việc mua cổ phần trong Binance.US trong khi Zhao đang tìm kiếm sự ân xá, mặc dù Zhao phủ nhận việc thảo luận về một thỏa thuận như vậy.
World Liberty Financial sau đó được kết nối với Binance thông qua USD1, stablecoin được neo giá bằng đô la của họ. Mã thông báo này được sử dụng cho khoản đầu tư 2 tỷ USD của MGX vào Binance, trong khi các báo cáo về giao dịch và mối quan hệ của các công ty sau đó đã thu hút sự giám sát chính trị.
Luật sư của Zhao sau đó đã bác bỏ các cáo buộc rằng việc ân xá là kết quả của một thỏa thuận trả tiền để có được, nói rằng cựu giám đốc Binance đã bị truy tố vì các sai sót về tuân thủ và bác bỏ các tuyên bố rằng việc ân xá của ông có liên quan đến các dự án tiền mã hóa liên quan đến Trump.
Engelmayer đã tiếp nhận yêu cầu bác bỏ của The Journal, để lại 22 tuyên bố đang tranh chấp và các cáo buộc phỉ báng ngụ ý của Binance trước tòa mà không có phán quyết ngay lập tức.
USD1
