Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã vĩnh viễn cấm Peken Global Limited, đơn vị vận hành sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin, cho phép người dùng Hoa Kỳ truy cập nền tảng của mình trừ khi công ty này đăng ký làm sàn giao dịch nước ngoài (foreign board of trade), sau một thỏa thuận với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (Commodity Futures Trading Commission - CFTC).
Lệnh đồng thuận, được ban hành vào thứ Hai bởi Tòa án Quận Nam New York, cũng áp đặt khoản phạt tiền dân sự 500.000 USD đối với thực thể có trụ sở tại Turks và Caicos này. CFTC ban đầu đã kiện Peken Global và ba thực thể khác liên quan đến KuCoin—Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd. và Flashdot Ltd.—vào tháng 3 năm 2024 vì điều hành một sàn giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số không có giấy phép, không đăng ký làm nhà môi giới hợp đồng tương lai (futures commission merchant), và không triển khai chương trình nhận dạng khách hàng hiệu quả.
Thỏa thuận này được đưa ra sau khi Peken Global nhận tội vào tháng 1 năm 2025 về một cáo buộc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, bao gồm khoản phạt hình sự 112,9 triệu USD và tịch thu 184,5 triệu USD. Thỏa thuận đó cũng yêu cầu KuCoin rời khỏi thị trường Hoa Kỳ ít nhất hai năm, theo Bộ Tư pháp.
CFTC lưu ý rằng họ không yêu cầu thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp (disgorgement) trong vụ kiện dân sự, với lý do Peken Global đã hợp tác trong cuộc điều tra và các thủ tục liên quan, bao gồm hành động hình sự song song trong vụ kiện U.S. v. Flashdot Limited. Tòa án cũng đã chấp nhận đình chỉ tự nguyện có định kiến, hủy bỏ tất cả các yêu cầu của CFTC đối với ba thực thể khác ban đầu được nêu tên trong vụ kiện.
Thỏa thuận này được đưa ra sau khi CFTC ký một hiệp định phối hợp với SEC vào đầu tháng này để điều chỉnh sự giám sát của họ đối với thị trường tài chính và tiền điện tử.
Tuần trước, cơ quan này đã công bố một "lực lượng đặc nhiệm đổi mới" tập trung vào tiền điện tử, AI và thị trường dự đoán, phù hợp với nỗ lực của chính quyền Trump nhằm đưa các lĩnh vực đó vào phạm vi quyền hạn của cơ quan – một tháng sau khi một báo cáo chỉ ra rằng đội ngũ thực thi pháp luật ở Chicago của họ, vốn được coi là "cảnh sát trưởng" của cơ quan, đã bị cắt giảm mạnh.
