Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phát động Chiến dịch "Economic Outcast" nhằm vào các mối liên kết tài chính quốc tế của Iran, bao gồm cả hoạt động tiền điện tử mà các quan chức Mỹ cho rằng hỗ trợ việc né tránh lệnh trừng phạt và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo các quan chức bắt đầu Chiến dịch "Economic Outcast" khi Washington tìm cách cắt đứt Iran khỏi các mạng lưới tài chính bên ngoài đất nước.
Theo chiến dịch này, Bộ Tài chính có kế hoạch truy tìm những cá nhân, công ty và các bên trung gian mà họ cho là đã giúp Iran bán dầu, chuyển tiền, tránh các hạn chế hiện có hoặc tài trợ cho các nhóm bị Hoa Kỳ chỉ định. Các quan chức cho biết họ đã lập bản đồ những người hỗ trợ, các kênh tài chính và các mạng lưới khác mà Tehran sử dụng.
“Hôm nay, với tinh thần đó, chúng tôi đang phát động một cuộc tấn công kinh tế nhằm vào các mối liên kết tài chính của Iran trên toàn cầu,” Bộ Tài chính cho biết trong thông báo của mình.
Bộ đã đưa ra cho Iran hai kết quả có thể xảy ra: tiếp tục bị cô lập hoặc một con đường quay trở lại nền kinh tế quốc tế. Theo Bộ Tài chính, việc tái hòa nhập sẽ đòi hỏi chính phủ Iran phải thay đổi hành vi mà Washington coi là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ và các đối tác của mình.
Đối với các công ty nước ngoài, Chiến dịch "Economic Outcast" cũng đưa ra một cảnh báo về việc duy trì quan hệ thương mại với Iran. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết các doanh nghiệp và chính phủ hợp tác với Hoa Kỳ có thể hưởng lợi từ mối quan hệ đó, trong khi các bên vẫn duy trì kết nối với Tehran có thể phải đối mặt với sự cô lập tương tự.
“Mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế duy trì chế độ chuyên chế này cho đến khi Tehran đứng một mình.”
Chiến dịch này tiếp nối tuyên bố trước đó của ông về một “Ngày D kinh tế” chống lại Iran, mà ông mô tả là ván cờ tài chính cuối cùng của chiến dịch của Hoa Kỳ. Chiến dịch "Economic Outcast" mở rộng cách tiếp cận đó ra ngoài các thể chế trong nước của Iran bằng cách tập trung vào các công ty ở nước ngoài, các kênh thanh toán và những người hỗ trợ bị cáo buộc giữ cho nền kinh tế của nước này kết nối với thị trường toàn cầu.
Tài sản kỹ thuật số là một phần quan trọng của chiến dịch vì Bộ Tài chính cho biết các quan chức Iran và các nhóm liên quan ngày càng sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch bên ngoài các ngân hàng truyền thống.
Theo Bộ, Iran đã chuyển sang sử dụng crypto để né tránh lệnh trừng phạt và cho các khoản thanh toán liên quan đến IRGC và những người trong chính phủ. Bộ Tài chính không xác định các ví, sàn giao dịch hoặc số tiền giao dịch cụ thể trong thông báo chiến dịch, nhưng họ cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) có quyền trừng phạt những người hoạt động trong lĩnh vực crypto của nền kinh tế Iran, bất kể họ ở đâu.
Một người không bị trừng phạt chỉ vì Bộ Tài chính đã công bố chiến dịch. OFAC vẫn sẽ phải chỉ định cá nhân hoặc thực thể đó theo thẩm quyền liên quan của Hoa Kỳ, sau đó bất kỳ tài sản nào thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ nói chung sẽ bị phong tỏa.
Các cá nhân và công ty Mỹ nói chung bị cấm cung cấp quỹ, dịch vụ hoặc các lợi ích kinh tế khác cho các bên bị chỉ định. Các quy tắc của OFAC cũng có thể áp dụng cho các thực thể sở hữu ít nhất 50% bởi một hoặc nhiều người bị phong tỏa, ngay cả khi công ty con hoặc công ty liên kết không xuất hiện riêng biệt trong danh sách trừng phạt.
Đối với các sàn giao dịch, người giám sát, nhà phát hành stablecoin và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, một chỉ định mới có thể yêu cầu cập nhật các hệ thống sàng lọc ví và kiểm soát khách hàng. Các công ty không phải của Hoa Kỳ cũng có thể đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt khi họ cố ý tạo điều kiện cho các giao dịch nhất định liên quan đến các bên Iran bị phong tỏa.
Các ngành khác được Bộ Tài chính nêu tên bao gồm công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển. Bộ cho biết Iran đã sử dụng các mạng lưới quốc tế trong các lĩnh vực này để bán dầu, nhận thanh toán và có được hàng hóa bất chấp các hạn chế của Hoa Kỳ.
Chiến dịch "Economic Outcast" tiếp nối một số hành động của Hoa Kỳ chống lại các sàn giao dịch, ví và công ty liên quan đến Iran trong năm 2026.
Vào ngày 7 tháng 8, OFAC đã trừng phạt Shelbit, Aban Tether và công dân Iran Siavash Kayvanpour sau khi cáo buộc rằng họ đã giúp chuyển các quỹ liên quan đến các bên bị trừng phạt. Như crypto.news đã đưa tin trước đó, Bộ Tài chính cho biết các địa chỉ liên quan đến IRGC đã gửi hơn 1 triệu USD tiền điện tử cho Shelbit, trong khi các ví được kết nối với sàn giao dịch này bị cáo buộc đã chuyển hơn 2 triệu USD cho các địa chỉ do IRGC kiểm soát.
Bộ Tài chính cũng cáo buộc rằng các ví liên quan đến Kayvanpour đã gửi hơn 2 triệu USD đến Nobitex, sàn giao dịch crypto lớn nhất của Iran. Ban quản lý cũ của Shelbit đã phủ nhận việc cố ý tham gia vào hoạt động né tránh lệnh trừng phạt, tài trợ khủng bố hoặc rửa tiền và cho biết công ty đã ngừng chấp nhận các giao dịch kinh doanh mới vào tháng 12 năm 2025.
OFAC cũng riêng biệt cáo buộc Aban Tether xử lý quỹ liên quan đến Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex. Bốn sàn giao dịch của Iran đã bị trừng phạt vào tháng 6 sau khi các quan chức Hoa Kỳ cáo buộc rằng họ đã giúp các thực thể bị hạn chế sử dụng thị trường tài sản kỹ thuật số.
Vào tháng 7, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã đóng băng 131 triệu USD USDT được giữ trên bốn ví Tron mà Bộ Tài chính liên kết với ngân hàng trung ương Iran. Bộ Tài chính đã xác nhận việc đóng băng nhưng không công khai giải thích cách thức các quỹ này được thu thập hoặc các giao dịch mà chủ sở hữu định thực hiện.
Một hành động trước đó vào tháng 4 đã dẫn đến việc đóng băng khoảng 344 triệu USD USDT trên hai địa chỉ Tron mà các nhà chức trách Mỹ liên kết với mạng lưới Iran. Tether đã thực thi hạn chế thông qua các biện pháp kiểm soát được tích hợp vào stablecoin, khiến các quỹ không thể di chuyển nếu không thay đổi blockchain Tron.
Các stablecoin tập trung cung cấp cho các nhà phát hành một cách trực tiếp để đóng băng tài sản được giữ trong các địa chỉ được chỉ định. Bitcoin không chứa chức năng kiểm soát của nhà phát hành tương tự, vì vậy việc chặn BTC nói chung yêu cầu kiểm soát khóa riêng, sự hợp tác từ người giám sát hoặc một tài khoản sàn giao dịch phải tuân theo các hạn chế pháp lý.
Các hành động của Bộ Tài chính cũng bao gồm cáo buộc sử dụng Bitcoin bên ngoài lĩnh vực sàn giao dịch của Iran. Vào ngày 29 tháng 7, OFAC đã trừng phạt hai công ty bảo hiểm sau khi cáo buộc HormuzSafe Marine Services Authority chấp nhận Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác để tránh các hạn chế và tạo doanh thu cho IRGC.
Chỉ định công khai không bao gồm địa chỉ ví, mã băm giao dịch hoặc tổng số tiền thanh toán hỗ trợ cho cáo buộc. Nó cũng không công bố việc thu giữ, cáo buộc hình sự hoặc phán quyết của tòa án chống lại những khách hàng có thể đã sử dụng công ty.
Bitcoin cho thấy ít phản ứng tức thì với chiến dịch của Bộ Tài chính, giao dịch quanh mức 79.000 USD sau khi đạt mức cao nhất trong ngày gần 80.000 USD. Mức này vẫn là một ngưỡng tâm lý sau khi tiền điện tử phục hồi từ mức giá dưới 65.000 USD vào đầu tháng 8.
Trước thông báo của Bộ Tài chính, BTC đã chịu áp lực khi Trump leo thang tranh chấp thương mại với Canada. Tổng thống đe dọa áp thuế 50% đối với các loại xe, phụ tùng ô tô và thép sản xuất tại Canada bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, trong khi Canada cho biết sẽ đáp trả bằng thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ.
Thị trường tiền tệ phản ứng rõ ràng hơn với hai diễn biến chính sách. Reuters đưa tin chỉ số đô la Mỹ tăng 0,17% lên 98,99 sau các biện pháp của Iran và thông báo thuế quan của Canada, trong khi đô la Canada giảm 0,61% so với đồng đô la Mỹ. Bitcoin sau đó đã phục hồi lên khoảng 78.993 USD, tăng khoảng 2,1% trong phiên giao dịch.
USDT
BTC