Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ định Nobitex, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất Iran, cùng với ba nền tảng tiền điện tử khác của Iran vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt.

Bộ Tài chính cáo buộc Nobitex đã xử lý hơn 50% tổng dòng tài sản kỹ thuật số chảy vào Iran trong năm 2025 và tạo điều kiện cho các khoản thanh toán liên quan đến hoạt động khủng bố của Iran, nỗ lực trốn tránh lệnh trừng phạt, và các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), bao gồm cả các tác nhân mã độc tống tiền liên kết với IRGC.

Sàn giao dịch này cũng giúp Ngân hàng Trung ương Iran tiếp cận hàng trăm triệu đô la stablecoin được sử dụng để hỗ trợ giá trị đồng rial của Iran đang sụt giảm mạnh, Bộ Tài chính cáo buộc trong thông báo trừng phạt.

Wallex, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn thứ hai của Iran theo khối lượng, đã nhận 12% dòng tài sản kỹ thuật số chảy vào Iran trong năm 2025. Bitpin, chiếm 10% các dòng chảy này, đã phải đối mặt với lệnh trừng phạt vì có nhà đầu tư được báo cáo là liên quan đến các nỗ lực trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran. Ramzinex, một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Tehran được thành lập vào năm 2018, đã xử lý hơn 2,45 tỷ đô la giao dịch.

Bộ Tài chính cũng trừng phạt bốn cá nhân có liên quan đến Nobitex, bao gồm chủ tịch và đồng sáng lập Amir Hossein Rad, người đã giúp tái thiết hoạt động sau vụ tấn công 90 triệu đô la vào tháng 6 năm 2025. Hai đồng sáng lập, Seyed Mohammad Ali Aghamir và Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, là thành viên của gia đình Kharrazi, một phần của vòng tròn thân cận của Lãnh tụ Tối cao Khamenei. Giám đốc điều hành hiện tại của Nobitex, Seyed Ali Khoee, người trước đây từng là giám đốc sản phẩm và tiếp thị, cũng bị chỉ định.

Các lệnh trừng phạt hôm thứ Hai đánh dấu hành động thực thi mới nhất trong chiến dịch của Bộ Tài chính nhằm chống lại tài sản tiền điện tử của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết tuần trước rằng bộ của ông đã thu giữ khoảng 1 tỷ đô la tiền điện tử từ các sàn giao dịch và ví của Iran kể từ khi bắt đầu chiến dịch thực thi chống lại Iran. Vào tháng 4, Tether đã đóng băng 344,2 triệu đô la stablecoin được giữ trong hai ví thuộc sở hữu của Ngân hàng Trung ương Iran.

"Như đã hứa, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục lần theo dấu vết tiền bạc để hỗ trợ Chiến dịch "Cơn Thịnh Nộ Kinh Tế", dù là thông qua hệ thống ngân hàng hay tài sản kỹ thuật số, nhằm ngăn chặn chế độ này phát triển vũ khí hạt nhân," Bessent cho biết trong tuyên bố của Bộ Tài chính.